中农发种业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）会议日期 现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 14:00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为2025年1月10日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为2025年1月10日的9:15-15:00。 | 非累积投票议案名称 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 | | | 年度审计机构的议案 | | | 2 | 关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2024--2025 年度小麦种 | | | | 生产计划的关联交易议案 | | | 3 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | | （五）会议出席对象 1、截止 2025 年 1 月 3 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时 股东大会参加 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-040 中农发种业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大地泰华"） 原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"） 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情 况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司对 年度审计机构进行变更，拟聘任大地泰华为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，中审亚太 已知悉并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证书 序号：0022616），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华审计咨询业 务涉及公司改制、企业重组、资本运作、 ...

第五条 本办法发展战略和规划应坚持以下基本原则： （一）必须坚持从实际出发、科学发展的原则； 中农发种业集团股份有限公司 发展规划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 和规划管理工作，进一步完善公司战略管理体系，增强公司核心竞争力，促进公 司持续、健康、科学发展，根据国资委及中国农业发展集团有限公司（以下简称 "集团"）有关规定，结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部、本办法适用于公司总部、分公司及公司所 属企业。所属企业是指公司所属全资、控股、拥有实际控制权的二级子公司。 第三条 本办法发展规划是指企业根据外部环境和内部资源及能力状况，为 持续健康发展，为不断获得新的竞争优势，对未来一定时期内方向性、整体性、 全局性的定位、发展目标及其实现途 径和措施的总体谋划。发展规划是企业合 理配置资源、编制年度经营计划、财务预算的基本依据，也是确定企业负责人任 期考核目标的主要依据。 第四条 本办法发展规划体系分为总体规划（公司总部五年发展规划）、所属 企业规划（所属企业五年发展规划）、职能规划（包括科技创新规划、品牌规划、 人才规划、数字化规划 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-039 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 12 月 16 日以微信及电 子邮件形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意对公司年度审计机构进行变更，拟 聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2 ...

一、现金管理概述 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-042 中农发种业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银 行结构性存款等产品。 投资金额：总额度不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使 用。 履行的审议程序：公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于 公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安 全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不 排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一 定不确定性。 （一）投资目的 为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控 制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、 收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-043 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

重要内容提示： 1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下 简称"地神公司"）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限 公司（以下简称"黄泛区实业集团"），采购 2024--2025 年度生产的小麦种。 2、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。 3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司 的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 一、日常关联交易基本情况 公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购 2024--2025 年度 生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的 关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2024—2025 年度小麦种子繁 育合同》，构成关联交易。 2024 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第 44 次会议审议通过了该项关联交 易事项，6 名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-041 中农 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中农发种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）投资决策程序，加强投资管理，明确相关权责， 防范投资风险，提高投资效益，确保国有资产的保值增值， 根据公司章程、上级相关制度规定及有关法律法规和文件， 结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属全资、控股及拥有实 际控制权的企业（以下简称"各企业"）。本规定所称控制是 指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以 上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重 要事项。二级企业是指公司所属全资、控股、拥有实际控制 权的二级子公司。 第三条 本规定所称投资，是指公司及各企业在境内以 货币、实物、无形资产、股权或者其他符合法律规定的方式 在一定时期内投放于某种对象,以获得直接或间接收益的行 为。境外投资项目按照公司《境外投资管理规定》实施。 公司重大投资项目是指由公司董事会或股东大会审议 决策的投资项目。 根据公司业务特点，投资方式主要分为以下几类： （一）固定资产投资； （二）股权投资,即通过独资、控股、参股形式投资设 立新公司；购买其他公司股权，或者对出资企业追加投入， 1 以取得所投资公司全部或部 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-038 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十二次会议，全票审议通 过了《关于继续为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》，同意继 续为山东中农天泰 3,000 万元流动资金借款提供担保。山东中农天泰的参股股东 ----山东天泰种业有限公司，将其所持山东中农天泰 44.34%股份全部质押给本 公司，作为其保证措施。（详见上交所网站 2024 年 10 月 26 日"临 2024-032" 号公告） 中农发种业集团股份有限公司 近日，山东中农天泰向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款 3,000 万元，主要用于采购玉米、小麦种子等原材料，借款期限 1 年，公司为山 东中农天泰本次借款提供连带责任担保并签署了《保证合同》。 1 被担保人名称：山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"）， 山东中农天 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-037 中农发种业集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到胡海 涛先生提交的辞职报告，胡海涛先生因工作变动提出辞去公司董事会秘书及副总 经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职后， 胡海涛先生将不在公司任职。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书 前，暂由公司总会计师于雪冬女士代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽 快聘任董事会秘书并及时履行信息披露义务。 胡海涛先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司治理、董事会运作、 信息披露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 1 ...