中农发种业集团股份有限公司 审 计 报 告 大地泰华会审字[2025]100003 号 目 求 | 一、审计报告…………………………………………………………………………………………………… 1-5 | | --- | | 二、已审财务报表 | | 1. 合并资产负债表 … | | 2 合并利润表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 3 合并现金流量表 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 4. 合并所有者权益变动表 | | 5 母公司 资产负债表 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7-8 | | 6 母公司 利润表………………………………………………………………………… ...

中农发种业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本人作为中农发种业集团股 份有限公司的独立董事，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 何安妮：女，43 岁，2006 年参加工作，历任中豪律师集团律师、北京市两 高律师事务所律师，现任北京市两高律师事务所高级合伙人、北京市朝阳区青联 委员，2020 年 4 月 23 日起担任公司独立董事，同时担任公司薪酬与考核委员会 主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行了自查，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其 他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的 其他情形。 二、2024 年度履职情况 | 会议名称 | 应出席次数 | 实际出席次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 席次数 | 次数 | 未 ...

中农发种业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本人作为中农发种业集团股 份有限公司的独立董事，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周建如：女，53 岁，注册会计师、注册税务师，历任北京永信永税务师事 务所部门经理、北京京强房地产开发有限公司财务经理，现任北京东方税佳税务 师事务所有限责任公司副总经理。2017 年 11 月--2024 年 5 月期间担任公司独立 董事，同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会 委员。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行了自查，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其 他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的 其他情形。 二、2024 年度履职情况 | 会议名称 | 应出席次数 | 实际出席次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

关于独立董事 2024 年度独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 2024 年度公司独立董事韩一军 先生、何安妮女士、杨鹏先生、王一鸣先生（2024 年 5 月离任）、周建如女士 （2024 年 5 月离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中农发种业集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查以及董事会核查，独立董事韩一军先生、何安妮女士、 杨鹏先生、王一鸣先生、周建如女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中农发种业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

中农发种业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本人作为中农发种业集团股 份有限公司的独立董事，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 杨鹏：男，39 岁，2012 年参加工作，注册会计师，历任北京华盛中天咨询 有限责任公司总经理助理、副总经理等职务，现任北京中创京安咨询有限公司总 经理。2024 年 5 月 24 日起担任公司独立董事，同时担任公司审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行了自查，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其 他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的 其他情形。 二、2024 年度履职情况 | 会议名称 | 应出席次数 | 实际出席次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 席次数 | 次数 | 未 ...

中农发种业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本人作为中农发种业集团股 份有限公司的独立董事，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 韩一军：男，53 岁， 1998 年参加工作，历任农业部农村经济研究中心市场 贸易研究室主任科员、副主任、主任和农业部农业贸易促进中心政策研究所所长 等，现任中国农业大学经济管理学院教授。2024 年 5 月 24 日起担任公司独立董 事，同时担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行了自查，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其 他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的 其他情形。 二、2024 年度履职情况 | 会议名称 | 应出席次数 | 实际出席次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 ...

王一鸣：男，58 岁，1988 年参加工作，曾在中国工商银行系统工作。现任 北京大学经济学院教授、博士生导师,2017 年 1 月--2024 年 5 月期间担任公司独 立董事，同时担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行了自查，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其 他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的 其他情形。 二、2024 年度履职情况 | 会议名称 | 应出席次数 | 实际出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自参加会 | | 董事会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | （一）出席董事会及股东大会情况： 本人在会前认真审阅会议资料，在会上积极参与各项议案讨论，独立发表意 见，审慎行使表决权，本人认为公司 2024 年度董事会的召集和召开程序均符合 法定要求 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过（zhongnongfazhongye@163.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-014 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-011 中农发种业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）存货跌价准备 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准 备，2024 年度公司计提存货跌价准备 34,219,227.10 元。 （二）坏账准备 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增 加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。报告期内确认应收账款预期 信用损失 12,045,582.39 元，其他应收款预期信用损失-8,175,786.93 元。 （三）固定资产减值准备 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的基本 ...

一、会计师事务所基本情况 大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证 书 序号：0022616），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华成立于 1995 年 7 月，后于 2019 年 9 月改制为特殊普通合伙，审计咨询业务涉及公司改 制、企业重组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域，注册地址为北京市 丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 10 层 1003-1005，首席合伙人为王丽君。截至目前 大地泰华合伙人为 18 人，注册会计师为 239 人。大地泰华 2023 年度经审计的 收入总额为 33,848.45 万元，其中审计业务收入为 5,225.28 万元。 本公司项目签字注册会计师为王丽君、邹昕、李冠楠，质量控制复核人为史 洪波，上述人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监 管措施及纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 中农发种业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大地泰 华"）为公司 2024 ...