证券代码：600313 证券简称：农发种业 中农发种业集团股份有限公司 二〇二五年八月 公司声明 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 等要求编制。 引致的投资风险由投资者自行负责。 陈述。 确认、审核或注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股 东大会审议通过并对认购对象免于发出要约进行批准、上交所审核通过并经中国 证监会同意注册。 其他专业顾问。 重要提示 五十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并对认购对象免于发出要约进 行批准、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。中国农发集团、华农资产已与公司 签订了《附条件生效的股份认购协议》。 行关联交易的审批及披露程序。 本次发行股票的发行价格为 5.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 本公积金转增股本等除权、除息事项或者因股份回购等事项导致总股本发生变化， 则本次发行的股票价格将进行相应调整。 本次发行最终发行数量的计 ...

中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开了第七届董事会第五十次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票预案以及相关文件已于 者注意查阅。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-024 中农发种业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案披露事项并不代表审批机关对于本 次向特定对象发行 A 股股票事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所 审核及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中农发种业集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-021 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十次 会议于 2025 年 8 月 15 日在公司召开。会议通知和会议资料于 2025 年 8 月 11 日通过公司 OA 办公系统及电子邮件发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 （以下简称" 《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，经认真自查论证，董事会认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票的条件。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略与 ESG 委员会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 表决结果：经表决，5 ...

中农发种业集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定 以及《中农发种业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司监事会在全面了解和审核本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关文件后，发表审核意见如下： 文件规定的关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 法》《注册管理办法》等有关法律法规及其他规范性文件及《公司章程》的相关规 定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 件的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司未来整体发展战略规划，本 次发行募集资金的投向具备必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。 法律、法规和《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，公司监事会认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票有利于公司 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-022 中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司召开，会议通知和会议资料于 2025 年 8 月 11 日通过公司 OA 办公系统及电子邮件发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在本次发行通过上海证券交易所 审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决 定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。 表决结果：经表决，1 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人中国农业发展 集团有限公司 ...

中农发种业集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实 加强投资者合理回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中农发种 业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划）》（以下简 称"本规划"）。 一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于长远利益和可持续发展，以股东利益最大化为公司 价值目标，综合考虑了保证投资者合理投资回报、公司发展战略、经营情况、外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 定性，符合法律、法规的相关规定。 短期利益及长远发展的关系，利润分配不得损害公司持续经营能力。 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划 （一）在符合利润分配条件的情况下，原则上公司每年进行一次利润分配。 在条件允许的情况下，公司可进行中期利润 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-025 中农发种业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风 险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 关于中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"农发种业"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为 主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告 等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 （国办发[2013]110 号） 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》 （国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-029 中农发种业集团股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免 于发出要约的议案》，具体如下： 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为中国农业发展集团有限公 司（以下简称"中国农发集团"）及其一致行动人中国华农资产经营有限公司（以 下简称"华农资产"）。本次发行前，中国农发集团及其一致行动人合计持有公司 股票数量 79,175,306 股计算，本次发行后，中国农发集团及其一致行动人合计 持有公司 509,707,594 股股份，占公司总股本的比例为 43.89%。根据《上市公 司收购管理办法》的相关规定，中国农发集团及其一致行动人认购公司本次发行 A 股股票的行为将触发其要约收购的规定。 根据公司与中国农发集团、华农资产签署的《中农 ...

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日,如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-026 中农发种业集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司最近五年不存在募集资金的情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开了第七届董事会第五十次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度且已经全部使 用完毕。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的 报告，亦无需 ...

中农发种业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-027 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第七届董事会第五十次次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 中农发种业集团股份有限公司董事会 ...