中农发种业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大地泰 华"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定和要求，董事会审计委员会对大地泰华 2024 年度审计资质及工作履行了监 督职责，现将具体情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证 书 序号：0022616），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华成立于 1995 年 7 月，后于 2019 年 9 月改制为特殊普通合伙，审计咨询业务涉及公司改 制、企业重组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域，注册地址为北京市 丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 10 层 1003-1005，首席合伙人为王丽君。截至目前 大地泰华合伙人为 18 人，注册会计师为 239 人。大地泰华 2023 年度经审计的 收入总额为 33,848.45 万元，其中 ...

2024 年度｜环境、社会和公司治理报告 1 2 关于本报告 本报告是中农发种业集团股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会和公司治理报告，本着客观、规范、透明和全 面的原则，详细披露公司 2024 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例 和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年 份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以中农发种业集团股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报范 围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股 上市公司 ESG专项报告编制研究》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14号——可持续发展报告（试行）》、 全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》要求编制。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自农发种业内部文件或有 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 6 次会议，对公司聘任审计机构、年 报审计、关联交易等事项进行审议。 | | | 日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 2023 年年报审计沟通工作会议（二） | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 同意中审亚太会计师事务所出具的审计意见，并将公司 2023 | | | | | | | | 年财务报告（已审计）提交董事会审议 | | | | | | | | 同意将公司 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审议 | | | | | | | | 同意将《公司对会计师事务所履职情况评估报告》提交董事会 审议 | | | | | | | | 同意将《审计委员会 2023 年度履职情况报告》提交董事会审 | | | | | | | | 议 | | | | | | | | 同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 | | | | | | | | 同意将河南农化与北京颖泰 ...

关于中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：中农发种业集团股份有限公司 审计单位：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） Dadi 北京大地學學会计师事务所 中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 大地泰华会审字[2025]100003-1002 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中农发种业集团股份 有限公司(以下简称"农发种业")财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月17日签发了 大地泰华会审字[2025]100003 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第2号一业务办理》的规定,农发种业编制了后附的《2024年度非经营性 ...

公司代码：600313 公司简称：农发种业 中农发种业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中农发种业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-013 一、日常关联交易基本情况 河南农化预计 2025 年度向其第二大股东—北京颖泰及其下属公司采购设备、 销售化工产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本 公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售产品构 成关联交易。 中农发种业集团股份有限公司 关于控股子公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称 "河南农化"），预计 2025 年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司（下称"北京颖泰"）及其下属公司，采购设备、销售产品。 本次关联交易需要提交公司股东大会审议。 对公司的影响：本次关联交易遵循公平、合理的原则协商定价，不会对 公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 （一）日常关联交易履行的审议 ...

农发种业（600313）公告，2024年营业收入55.63亿元，同比减少17.72%。归属于上市公司股东的净利 润4688.72万元，同比减少63.08%。公司2024年度拟不进行利润分配。 ...

4月11日，农发种业连续3个交易日下跌，区间累计跌幅-9.43%。中农发种业集团股份有限公司成立于1999年,于2001年1月在上海证券交易所上市,A股代码 600313,目前已发行股份108,220万股。 财报显示，南方基金旗下南方中证1000ETF为农发种业前十大股东，去年四季度增持。今年以来收益率-1.57%，同类排名1232(总3442)。 简历显示，崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数 量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2019年6月28日至2022年2 月18日,任大数据300基金经理;2020年3月26日至2023年3月27日,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2022年12月1日至2023年12月29日任南方上证科创板50成 份增强策略ETF基金的基金经理。2018年11月8日至2023年12月29日担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理;2019年6月12日起任 ...

中国农垦集团有限公司 关于核实影响农发种业股票交易异常波动 有关事项的复函 中农发种业集团股份有限公司: 中国农业发展集团有限公司 关于核实影响农发种业股票交易异常波动 有关事项的复函 中农发种业集团股份有限公司: 贵司《关于核实影响农发种业股票交易异常波动有关事项的 函》收悉,根据贵司要求,我司进行了核查。我司确认: 1、截至目前,我公司不存在根据《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定,涉及农发种业的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2、未在贵司上述股价异常波动期间买卖农发种业股票。 特此复函 贵司《关于核实影响农发种业股票交易异常波动有关事 项的函》收悉,根据贵司要求,我司进行了核查。我司确认: 一、截至目前,我公司不存在根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定,涉及农发种业的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、未在贵司上述股价异常波 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-008 中农发种业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司股价短期波动幅度较大，请广大投资者注意二级市场交易风险，审 慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本 公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大 调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。 （二）重大事项情况 经公司自查并向控股股东 ...