二、注册会计师的责任 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IIF 关于中农发种业集团股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003599 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种 业")编制的《中农发种业集团股份有限公司关于所属公司 2023 年业绩承诺有 关事项的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 农发种业管理层的责任是按照上海证券交易所的相关规定,编制《中农发种 业集团股份有限公司关于所属公司2023年业绩承诺有关事项的说明》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《中农发种业集团股份有限公司 关于所属公司2023年业绩承诺有关事项的说明》发表审核意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则,计划和执行审核工作以对 ...

中农发种业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2023 年度公司董事会审计委 员会勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将 审计委员会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成，分别为周建如（独立董事）、王一鸣（独立 董事）、何安妮（独立董事），周建如女士担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，对公司聘任审计机构、2022 年度审计、关联交易等事项进行审议。 | | | | 日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 6 | 日 | 同意将《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | 为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 | | | | | | | | 同意 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-007 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 4,832,213,214.89 元，负债合计 1,955,833,116.04 元，所有者权益合计 2,876,380,098.85 元，其中归属于母 公司所有者权益合计 1,863,646,699.33 元 ； 2023 年 公 司 营 业 总 收 入 6,760,772,753.71 元，净利润 216,647,636.18 元，其中归属于母公司所有者 的净利润 127,013,730.22 元。 本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《公司 2023 年年度报告》第 10 节---"财务报告"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 17 日在 ...

公司代码：600313 公司简称：农发种业 中农发种业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中农发种业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

中农发种业集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 2023 年度公司独立董事王一鸣 先生、周建如女士、何安妮女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查以及董事会核查，独立董事王一鸣先生、周建如女士、 何安妮女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

中农发种业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本人作为中农发种业集团股 份有限公司的独立董事，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周建如：女，52 岁，注册会计师、注册税务师，历任北京永信永税务师事 务所部门经理、北京京强房地产开发有限公司财务经理，现任北京东方税佳税务 师事务所有限责任公司副总经理，公司独立董事，同时担任公司审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行了自查，本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其 他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的 其他情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 本年应参加 | 以通讯 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-012 中农发种业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）存货跌价准备 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准 备，2023 年度公司计提存货跌价准备 19,787,449.51 元。 （二）坏账准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增 加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。报告期内确认应收账款预期 信用损失 4,746,932.83 元，其他应收款预期信用损失 15,202,938.18 元。 二、本次计提减值对 ...

中农发种业集团股份有限公司 关于控股子公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 河南农化预计 2024 年度向其第二大股东—北京颖泰及其下属公司采购设备、 销售化工产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本 公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售产品构 成关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会第 33 次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，本次会议应出 席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北 1 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-011 关联交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称 "河南农化"），预计 2024 年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司（下称"北京颖泰"）及其下属公司，采购设备、销 ...

中农发种业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和 要求，公司对中审亚太 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和 规范性文件，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量 检查、质量管理缺陷识别与整改等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计 质量。 （四）信息安全管理 本公司项目签字注册会计师为冯建江、杨波，质量控制复核人为王丹，上述 人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪 律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）审计工作方案及其实施 在 2023 年度审计过程中，中审亚太针对公司的服务需求及被审计单位的实 际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计 ...

中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次独立董事专门 会议于 2024 年 4 月 17 日召开。会议应出席独立董事 3 人,实到独立董事 3 人, 符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了如下议案： 1、《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2024 年度业务的日常关联 交易议案》 表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 独立董事:王一鸣 周建如 何安妮 2024年4月 17 日 1 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 独立董事签字 | 姓 名 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 王一鸣 | | | | | 周建如 | 18) (3 | | | | 何安妮 | Frience | | | 2 公司控股子公司--河南农化预计 2024 年度向其第二大股东---北京颖泰嘉和 ...