现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00； 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2025年5月23日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月23日的9:15-15:00。 （二）会议表决方式： 中农发种业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）会议日期 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议 室。 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 董事会 2024 | 年度工 ...

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-015 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 19 日以微信及电子 邮件形式发出。本次会议应到董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司审计委员会对公司 2025 年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为： 《公司 2025 年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥1,569,632,552.22, representing an increase of 85.29% compared to ¥847,139,135.06 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥51,620,298.52, up 13.55% from ¥45,459,020.02 year-on-year[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥21,501,363.81, reflecting a growth of 26.32% compared to ¥17,021,405.62 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.05, marking a 25.00% increase from ¥0.04 in the previous year[3] - The weighted average return on equity rose to 2.67%, an increase of 0.26 percentage points from 2.41% year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥1,569,632,552.22, a significant increase of 85.5% compared to ¥847,139,135.06 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥70,885,788.78, representing a 5.5% increase from ¥66,970,191.71 in Q1 2024[18] - The company achieved an operating profit of ¥77,491,740.80 in Q1 2025, compared to ¥57,302,514.34 in Q1 2024, indicating a growth of 35.2%[18] - The company reported a total profit of ¥77,906,238.37 for Q1 2025, slightly higher than ¥75,979,700.18 in Q1 2024[18] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥27,854,845.99, a 74.07% increase from -¥107,402,823.12 in the same period last year[3] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥27,854,845.99 for Q1 2025, an improvement from -¥107,402,823.12 in Q1 2024[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥761,852,838.12, compared to ¥751,127,371.34 at the end of Q1 2024[21] - The company's total current assets decreased to RMB 3,639,614,544.28 from RMB 3,767,352,650.28, reflecting a reduction of about 3.39%[12] - The cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 998,907,767.22 to RMB 772,790,162.57, a decline of approximately 22.66%[12] - The company's total non-current assets slightly decreased to RMB 1,505,578,292.03 from RMB 1,516,383,267.10, a decline of approximately 0.52%[13] Liabilities and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,145,192,836.31, a decrease of 2.62% from ¥5,283,735,917.38 at the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,961,906,109.85, up 2.72% from ¥1,909,923,713.07 at the end of the last year[4] - Total liabilities decreased from RMB 2,348,021,369.64 to RMB 2,138,052,054.63, a reduction of approximately 8.93%[14] - The company's equity increased to RMB 3,007,140,781.68 from RMB 2,935,714,547.74, reflecting an increase of about 2.77%[14] - The short-term borrowings increased to RMB 294,621,776.94 from RMB 264,512,320.99, an increase of approximately 11.39%[14] Inventory and Receivables - The company's inventory increased to RMB 1,013,844,734.79 from RMB 990,469,152.28, marking an increase of about 2.48%[12] - The company's accounts receivable rose to RMB 443,406,789.24 from RMB 371,421,448.70, indicating an increase of about 19.39%[12] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the period amounted to ¥30,118,934.71, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[6] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥1,536,875,310.41, up from ¥821,270,032.51 in Q1 2024, reflecting a year-over-year increase of 87.2%[17] - Research and development expenses increased to ¥18,559,989.95 in Q1 2025, up from ¥12,813,356.93 in Q1 2024, marking a growth of 45%[17]

此外，2024年，农发种业推进海外发展，种子走出去取得良好成效。具体来看，农发种业在巴基斯坦成 功注册油菜品种HC-021C并实现商业化销售；组织实施好中国政府援塞拉利昂第十四期农业技术援助项 目，2024年成功中标实施援几内亚比绍第十二期农业技术援助项目；积极拓展非洲市场，谋划布局马达 加斯加水稻产业，在肯尼亚成功筛选出的优良水稻品种"垦稻1号(KEJX1号)"已进入小规模中试阶段；与 泰国、缅甸、印度尼西亚等国家开展杂交水稻、玉米、油菜新品种试验示范，为下一步推广与产业化开 发打下基础。 谈及公司发展战略，农发种业披露的公告显示，农发种业将围绕现代种业发展目标进行产业整合，以资 本为纽带，优化资源配置，提升市场竞争力，成为现代种业集团；打造"种药肥一体化"为核心的农业投 入品优势业务，提升核心竞争力，为做强做大企业夯实发展基础；探索建立现代农业综合服务模式，围 绕农场或大型生产基地向农户提供套餐式服务，辐射带动农村农业产业化的发展；通过延伸产业链服 务，发展成为集农资、农机、农技服务、粮食贸易及农产品深加工为一体的现代农业综合服务企业。 去年，农发种业继续加大科研投入，不断完善"上下互补、协同增效"的科技 ...

中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京召开，会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 7 日以微信及电子邮件形式 发出。本次会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由侯士忠监事长主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《监事会 2024 年度工作报告》 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-010 表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 监事会审阅了董事会关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为：公司 能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司 内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同 时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-009 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京召开。会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 7 日以微信及电子邮件形 式发出。本次会议应到董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，会议由公司董事长何 才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）《总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 （三）《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 ...

一、利润分配预案的内容 重要内容提示： ●中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配。 ●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第 47 次会议、第七届监事会第 20 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-012 中农发种业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、公司履行的决策程序 （一）公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第 47 次会议审议通过 了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。 经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润 46,887,176.87 元，2024 年年末合并报表未分配 利润为 390,316,057. ...

大地泰华会审字[2025]100003-1004 号 录 目 | | | 中农发种业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 | | H | | | --- | --- | --- | | ﺃ | THE VE ホリ月リ | | Dadi 北京大地泰华会计师事务所 中农发种业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查报告 大地泰华会审字[2025]100003-1004 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中农发种业集团股份有限公司（以下简称"农发种业"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并出具了大地泰华会审字[2025]100003 号审计报告。在此基础上， 我们对后附的《中农发种业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 农发种业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证 券交易所股票上市规则》 ...

中农发种业集团股份有限公司 内部控制审计报告 中农发种业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中农发种业集团股份有限公司（以下简称"农发种业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大地泰华会审字[2025]100003-1001 号 Dadi 北京大地泰华会计师事务所 中农发种业集团股份有限公司 内部控制审计报告 大地泰华会审字[2025]100003-1001 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是农发种业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风 ...

中农发种业集团股份有限公司 | 二、中农发种业集团股份有限公司关于所属公司 年业绩 2024 | | --- | | 承诺有关事项的说明···························································· 3 | 2024 年度业绩承诺完成情况 专项审核报告 大地泰华会审字[2025]100003-1003 号 目 录 | 一、中农发种业集团股份有限公司 年度业绩承诺完成情 2024 | | --- | | 况专项审核报告·································································· 1 | Dadi 北京大地泰华会计师事务所 中农发种业集团股份有限公司 中农发种业集团股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 专项审核报告 大地泰华会审字[2025]100003-1003 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中农发种业集团股份有限公司（以下简称"农发种 业"）编制的《中农发种业集团股份有限公司关于所属公司 2024 年业绩承诺有 关事项的说明》进行了专项审核 ...