证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-007 中农发种业集团股份有限公司 关于完成公开挂牌出售闲置房产的公告 （一）本次交易基本情况 为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司将位于北京市昌平区小汤山镇常 兴庄村南的闲置房产—--综合办公楼（2 号楼），通过公开挂牌方式出售。上述 事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，具体情况详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌出售闲置房产 的公告》（临 2024-036）。 （二）公开挂牌完成情况 公司于 2024 年 11 月 7 日在北京产权交易所公开挂牌出售上述房产，挂牌价 格为该房产的评估值 2,570.40 万元。挂牌期间产生一个意向受让方——瑞驰发 展，公司与瑞驰发展签署了《实物资产交易合同》，北京产权交易所出具了《实 物资产交易凭证》。截至目前，公司已收到转让款 2,570.40 万元，并办理完成 房产过户登记手续，该房产已登记至瑞驰发展名下。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-006 中农发种业集团股份有限公司 关于董事退休离任的公告 吴刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快补选董事。 吴刚先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和稳健发 展发挥了积极作用，公司及董事会对吴刚先生为公司所做出的贡献表示衷心感 谢! 特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 1 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事吴刚先生递交的辞职报告，因退休原因，吴刚先生决定辞去公司第七届董事 会董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，吴刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。离任后，吴刚先生将不 再担任公司任何职务。 ...

中农发种业集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本实施细则。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，原则上由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第七条 证券事务部为战略与 ESG 委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议准备 事宜。公司另专 ...

会议经审议通过了以下议案： （一）《关于设立湖北分公司的议案》 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-005 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2025 年 2 月 8 日以微信及电子邮 件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事韩一军、何安妮、杨鹏回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。 三、上网公告附件 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 为进一步优化产业布局，公司拟在湖北省武汉市设立湖北分公司。董事会同 意设立湖北分公司，要求经营班子及时办理有关设立事宜并开展后续工作。 （二）《关于调整公司董事会战略委员会并修订实施细则的议案》 表决结果 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 40 million and 48 million yuan, representing a decline of 62.21% to 68.51% compared to the previous year[3]. - The net profit for 2024, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -29 million and -21 million yuan, a decrease of 106.1 million to 114.1 million yuan year-on-year[5]. - The total profit for the previous year was 225.11 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 127.01 million yuan[7]. - The company reported earnings per share of 0.1174 yuan for the previous year[7]. Factors Influencing Performance - The decline in performance is primarily due to a significant drop in pesticide business revenue and profits, influenced by reduced export orders and declining domestic market demand[8]. - The seed business also faced revenue and profit declines due to increased competition and product homogeneity in the domestic market[8]. Forecast Validity and Caution - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[6]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[9]. - The data provided is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[10]. - Investors are advised to be cautious regarding investment risks based on the preliminary forecast[10].

北京天达共和律师事务所 关于中农发种业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会召开之法律意见书 致：中农发种业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有 关法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及 《中农发种业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为中农发种业集团股份有 限公司（以下简称"农发种业"或"公司"）的法律顾问，应农发种业的要求， 指派本所邢飞、李秋实律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进 行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定农发 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-002 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 为全面落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，根据《中央 企业工资总额管理办法》等有关规定，经薪酬与考核委员会审核，董事会同意公 司制定的《工资总额备案制管理暂行办法》。 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日 以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会 议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-001 中农发种业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,163,233 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.6072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，张磊董事 ...

三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第三条 本制度的适用范围为公司总部、分公司及公司所属全资公司、控股、 拥有实际控制权的各级公司 以下简称各企业）。二级企业是指公司所属全资、 控股、拥有实际控制权的二级子公司。 第二章 舆情管理机构及工作职责 中农发种业集团股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中农发种业集团股份有限公司 以下简称 公司"）对相关舆 情的管理，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体 含自媒体）对公司进行的报道； 二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； 第六条 公司设立舆情管理工作领导小组 以下简称 舆情工作组"），由公 司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各 职能部门负责人组成。 第七条 舆情工作组是公 ...

Core Viewpoint - The company, Nongfa Seed Industry (600313), announced that six new corn varieties and one soybean variety, developed independently or in collaboration with others, have been approved by the fifth session of the National Crop Variety Approval Committee [1] Group 1 - The company has successfully developed six corn varieties and one soybean variety [1] - The approval was granted during the fifth session of the National Crop Variety Approval Committee [1]