中农发种业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会对中审亚太 2023 年度 审计资质及工作履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变 更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。本公司项目签字注册会 计师为冯建江、杨波，质量控制复核人为王丹，上述人员近三年不存在受到刑事 处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所等有关规定，充分 发挥专门委员会的作用，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对会 计师事务所相关资 ...

6 申即会计师黝所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 AUDIT REPORT 申农发种业集团股份膏限公司 2023军庭财务报表审计 申国·北京 BEIJING CHINA 路撒 、皿 我们审计了中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种业")财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了农发种业 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于农发种业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-006 二、本次股份解冻的具体情况 公司于今日收到通知，前海区人民法院已于 2024 年 2 月 19 日裁定结案，中 垦公司持有的公司无限售流通股份 10,080,000 股已于 2024 年 2 月 22 日解冻。 具体情况如下： | 股东名称 | 中国农垦集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解冻股份 | 10,080,000 股 | | 占其所持股份比例 | 4.03% | 中农发种业集团股份有限公司 关于股东所持部分股份解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国农垦集团有限公司（以下简称"中垦公司"）持有中农发种业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 250,250,000 股（全部为无限售流 通股），占公司总股本的 23.12%。本次解除司法冻结股份数量 10,080,000 股， 占其所持股份总数的 4.03%，占公司总股本的 0.93%。 公司于今日收到通知：公司第一大股东——中 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-005 中农发种业集团股份有限公司 关于在湖北省浠水县共同投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资基本情况 根据公司战略及经营发展的需要，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司、农发种业"）及所属控股子公司--锦绣华农，拟联合浠水县种子公司、 浠水县特色农产品开发有限公司在湖北省浠水县共同投资设立新公司，新公司注 册资本 1000 万元，其中本公司出资 250 万元，公司所属锦绣华农出资 350 万元， 合计出资额占比 60%。具体出资情况如下： | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 中农发种业集团股份有限公司 | 货币 | 250 | 25% | | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | 货币 | 350 | 35% | 1 投资标的名称: 在湖北省浠水县设立子公司，公司名称最终以登记管理 机关核准的名称 ...

中农发种业集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次独立董事专门 会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际参与 表决独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了如 下议案： 一、《关于在湖北省浠水县共同投资设立子公司的议案》 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 公司及所属子公司—中垦锦绣华农武汉科技有限公司（以下简称"锦绣华 农"），拟联合浠水县种子公司、浠水县特色农产品开发有限公司在湖北省浠水县 共同投资设立新公司，本次投资有利于锦绣华农扩建高标准的油菜良种生产基地， 促进其优质种油（粮）业务快速增长，助力公司油料产业做强做大，进一步提升 公司的核心竞争力。本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管理原则，符合 公司及全体股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 独立董事：王一鸣 周建如 何安妮 2024 年 2 月 7 日 1 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 20 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2023 年 12 月，中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的所属 子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简称"湖北种子"）、中垦锦绣华农武 汉科技有限公司（以下简称"锦绣华农"）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简 称"山西潞玉"）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"）、江 苏金土地种业有限公司（以下简称"江苏金土地"）、安徽华成种业股份有限公司 （以下简称"华成种业"）获得了相关政府补助款项共计 2,240.22 万元，现分项 说明如下： 一、获取补助的基本情况 1、湖北种子及其所属公司 （1）2023 年 9 月，武汉市农业农村局办公室下发《市农业农村局办公室关 于印发 2023 年度武汉市农作物种业高质量发展农业支持项目实施方案的通知》 （武农办[2023]52 号）；根据该《通知》，湖北种子及所属武汉庆发禾盛农业 发 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-003 本次股票上市流通总数为 15,194,553 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 19 日。 一、本次限售股上市类型及相关情况说明 1、核准时间：2015 年 9 月 17 日，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"农发种业"）取得《关于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文江 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2126 号），中国证 监会核准公司向郭文江等 12 名股东共计发行 49,194,163 股股份购买相关资产， 同时核准公司非公开发行不超过 16,398,054 股新股募集本次发行股份购买资产的 配套资金。 中农发种业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,194,553 股。 2、股份登记时间：2015 年 10 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中农发种业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投"或"本独立财务顾问"）作 为中农发种业集团股份有限公司（简称"农发种业"或"公司"）2015 年发行 股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定和要求，对农发种业本次重组的相关限售股份解禁并上市流通 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司上述发行的限售股份数量为 65,592,217 股，发行完成后，公司总股本增 至 432,879,465 股。 上述限售股形成后，公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利 润分配及资本公积转增股本方案，即以 2015 年末总股本 432,879,465 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 25,972,767.90 元；同时，公司用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计 转增 649,319,198 股，转增后公司总股本增加至 1,082,198,663 股，并 ...

中农发种业集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2024年1月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，原则上由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 战略委员会可根据工作需要组成临时专家论证小组。 第三章 职责权限 第八条 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-001 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 386,154,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6823 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，经过半数的董事推举，会议由董事何才文先生主持，采 取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 1、公司在任董事 7 人 ...