证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-019 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以微信及电子邮件形式发出。 会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于公司拟减少武汉湖广农业科技股份有限公司注册资本的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司于 2015 年 11 月投资参股了武汉湖广农业科技股份有限公司（以下简 称"湖广科技"），以强化公司水稻种子业务推广的协同能力。近几年，受市场行 情变化等影响，湖广科技经营业务持续下滑，无法对本公司股权投资提供较好的 预期回报，故公司拟采取减资方式退出该企业。 董 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-018 （一）基本信息 公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司 统一社会信用代码：91411600729626622X 中农发种业集团股份有限公司 关于向控股子公司河南地神提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 提供借款金额：公司拟向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供 总额3亿元借款，每批借款期限不超过12个月，资金占用费按年利率3%执行。 ● 履行的审议程序：公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了上述事 项。 一、借款事项概述 公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称"河南地神"）收购 小麦种子以及开展专用订单粮业务，除自有资金外，尚有资金缺口，为支持河南 地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同 意向河南地神提供总额 3 亿元（人民币）的借款，可分批分期借款，每批借款期 限不超过 12 个月，资金占用费按年利率 3%执行。 2024 年 5 月 31 日，公司第七届董 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-017 中农发种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 386,998,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.7603 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，陈章瑞董事长主持，采取现场记名投票和网络投票相结 合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，张磊董事、周建如独立董事因工作原因未能 1 (一) 股东大会召开的 ...

北京天达共和律师事务所关于 中农发种业集团股份有限公司 2023 年 致：中农发种业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下统称"有关法律及部门规章"）及《中农发种业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称 "本所"）作为中农发种业集团股份有限公司（以下简称"农发种业"或"公司"） 的法律顾问，应农发种业的要求，指派本所翟耸君、邢飞律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律及部门规章和 《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的 真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定农发种业提交给本所律师的资 料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-016 中农发种业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1-4 月，中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的所属 子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简称"湖北种子"）、中垦锦绣华农武 汉科技有限公司（以下简称"锦绣华农"）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简 称"山西潞玉"）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"）、江 苏金土地种业有限公司（以下简称"江苏金土地"）、安徽华成种业股份有限公司 （以下简称"华成种业"）、甘肃兴达种业有限公司（以下简称"甘肃兴达"）获 得了相关政府补助款项共计 1,365.63 万元，现分项说明如下： 一、获取补助的基本情况 1、湖北种子及其所属子公司 （1）2023 年 12 月，武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局下发 《关于提交 2023 年东湖高新区科技成果转化和技术转移专项奖励资金收据的通 知》；根据该《通知》，湖北种子于 ...

中农发种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）会议日期 | 10.00 | 关于补选独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | | --- | --- | --- | | 10.01 | 韩一军 | √ | | 10.02 | 杨鹏 | √ | （五）会议出席对象 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 2:00； 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2024年5月24日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月24日的9:15-15:00。 （二）会议表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议 室。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨鹏，已充分了解并同意由提名人中农发种业集团股份有限公司董事会 提名为中农发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农发种业集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中农发种业集团股份有限公司董事会,现提名韩一军为中 农发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中农发种业集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中农发种业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩一军,已充分了解并同意由提名人中农发种业集团股份有限公司董事 会提名为中农发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中农发种业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-013 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 19 日以微信及电子 邮件形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司审计委员会对公司 2024 年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为： 《公司 2024 年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状 ...