Group 1 - The core point of the article is that New Power Finance (SH 600318) held its 20th meeting of the 9th Board of Directors on December 8, 2025, to review proposals regarding the revision of certain governance systems [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of New Power Finance is as follows: financing leasing accounts for 57.66%, microloans for 21.69%, software and information technology services for 9.38%, pawn business for 5.03%, and financing guarantees for 4.59% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of New Power Finance is 4.7 billion yuan [1]

安徽新力金融股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽新力金融股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名与薪酬委员会的职责权限，规范提名 与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级管理人员 的选聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、公司高级 管理人员的人选的选择、薪酬的制定，做好审查工作，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及由董事会根据《公司章程》规定聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事 候选人和经理人选进行审查并提出建议及对须提请董事会 聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （四）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、 职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的 ...

安徽新力金融股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新力金融股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的 规定及《安徽新力金融股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外 的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律、行政法规、中国证监会 规定、证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会投资决策委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第六条 投资决策委员会可根据需要指定证券部或其他 相关人员负责日常工作和会议组织等工作。 第七条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立科学规范的公司投 资管理体制和运行机制，加强公司对各级所属公司的投资管 理，结合公司实际情况，公司董事会特设立投资决策委员会， 并制定本规则。 第二条 投资决策委员会是公司董事会设立的专门工作 机构，主要负责审议本公司及公司全资子公司、控股子公司、 拥有实际控制权公司等的对外投资事项，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会由三名董事组成，其中至少包 含一名独立董事。 第四条 投资决策委员会委员由董事会任命。 第五条 投资决策委员会设召集人召集人一名，由公司 董事长担任。 第八条 投资决策委员会的主要职责权限： （一）审议公司及公司全资子公司、控股子公司、拥有 ...

安徽新力金融股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽新力金融股份有限公司(以下简称 "公司") 信息披露行为，加强信息披露事务管理，建立、 健全信息披露事务管理制度，提高信息披露事务管理水平和 信息披露质量，促进公司依法规范运作，切实保护公司股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 （以下简称"《披露指引》"）等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 本制度所称"信息"是指所可能对公司股票 及其衍生品种价格产生较大影响且尚未披露的信息（以下 简称"重大事项"），证券监管部门要求披露的信息，以 及公司其他公司自愿披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按要求 ...

章 程 二○二五年十二月（修订） (2025 年 12 月 8 日公司第九届董事会第二十次会议修订， 安徽新力金融股份有限公司 本章程需经公司股东会审议通过后实施) 1 | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事和董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其高级管理人员 39 | | | 第七章 党组织 41 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 45 | ...

内幕知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章总则 第一条为进一步规范安徽新力金融股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作， 建立内幕信息知情人档案材料，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司股票上 市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽新力金融股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际，特制定本制度。 安徽新力金融股份有限公司 第二条本制度的适用范围包括公司、公司全体员工、公 司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会 计报表的子公司。 第三条公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。公 司董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织协调公司内幕 信息管理工作，并办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，向董事会报告，对董事会负责，并 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有1名独立 董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人1名，由会计专业人士的独 立董事担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任 委员经委员会推选，报请董事会批准产生。当审计委员会召 集人不能 ...

安徽新力金融股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件等 和《安徽新力金融股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《证券法》和公司章 程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事 务所作出决议； （九）审议批准第五条规定的担保事 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会日常事务 董事会下设董事会办公室（设在证券部），处理董事会 日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管 董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后提交董事 长，董事长应当视需要征求公司高级管理人员的意见。若有 关提案内容涉及董事会专门委员会之具体职责，董事会办公 室应将该等草案转交相关专门委员会拟定。董事会专门委员 会亦可在其职责范围内直接提出定期会议的提案。 第五条 ...