证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-014 安徽新力金融股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通为公司 2025 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事 ...

股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2025-015 安徽新力金融股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第十四次会议审议通过。 ●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵循 公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对 公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况： 公司于 2025 年 3 月 14 日召开了公司第九届董事会独立董事第二次专门会议 审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司 2 ...

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的有关规定，本着对全体股 东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行各项职责，对公司经营活动、财务 状况、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监 督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，审议 14 项议案。历次会议的召集、 提案、出席、议事程序和表决均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关要求规范运作。具体情况如下： | 会议召开时间 | 监事会届次 | 审议通过的议案 | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.《关于公司 | 2023 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-017 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-012 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到 监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-011 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董 事 5 人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度董事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

安徽新力金融股份有限公司 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-013 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天 ...

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | ઠ | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司所有者(股东)权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-117 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 提出编 : 京25 审计报告 中证天通(2025) 证审字 21110002 号 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金 ...

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我行业 "创 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新力金融董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1-2 】 内部控制审计报告 中证天通(2025) 证专审 21110001 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...