安徽新力金融股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年，我利用参加董事会和股东大会等机会对公司的生产经营和财务状 况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出 席会议的具体情况如下： | 独立董事 姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次 | 出席股东 | | | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 数 | 大会次数 | | 赵定涛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 作为安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽新力金 融股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职务，谨慎、认 ...

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 === 本人蒋本跃,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生毕业,高级会计师,注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口(集团)公司工 业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投 资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资 担保有限公司总裁助理兼财务总监,安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合 肥朴柘贸易有限公司财务总监兼合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事 （2024年 6 月任期届满）、合肥井松智能科技股份有限公司独立董事。2018年 7 月至 2024年 8 月任安徽新力金融股份有限公司独立董事,现因任期届满,不再 担任公司独立董事。 我作为公司的独立董事任职期间,任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 010年 11:50 2024 年,我利用参加董事会和股东大会等机会对公司的生产经营和财务状 况进行了解,多次听取了公司管理层对公司经营状 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.0600 | 0 | -0.2700 | | 每股净资产（元） | 2.07 | 2.03 | 1.97 | 1.97 | | 每股公积金(元) | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.02 | | 每股未分配利润(元) | -0.17 | -0.22 | 22.73 | -0.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.14 | 3.36 | -6.55 | 3.13 | | 净利润(亿元) | 0.31 | 0.28 | 10.71 | -1.39 | | 净资产收益率(%) | 2.97 | 2.78 | 6.83 | -12.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16038.73万股，累计占流通股比： 31.28%，较上期变化： ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-010 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为满足手付通日常经营业务需要，公司、手付通与深圳农商行签订了《授信 合同》。公司为该合同项下所形成的所有负债提供连带责任保证担保，担保金额 1 为人民币 900 万元。保证人承担保证责任的保证期间为《授信合同》生效之日起 至合同履行期限届满日后三年。 公司于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 11 日分别召开的第九届董事会第八 次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》， 2024 年公司对合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供的 担保额度不超过人民币 11 亿元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公 司对下属公司提供的担保额度不超过人民币 5 亿元，担保总额度为人民币 16 亿 元；根据实际需要，公司可在年度担保总额范围内，对被担保公司、担 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-009 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽德润融资租赁股份有限公司（系公司控股子公司， 以下简称"安徽德润"）、深圳手付通科技有限公司（系公司全资子公司，以下 简称"手付通"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的控股子公司安徽德润因经营业务需要 与安徽庐江农村商业银行股份有限公司（以下简称"庐江农商行"）签订了《流 动资金借款合同》，向庐江农商行申请人民币 690 万元融资额度。公司合并报表 范围内的全资子公司手付通因经营业务需要与中国工商银行股份有限公司深圳 南山支行（以下简称"工行深圳南山支行"）签订了《小企业借款合同》，向工 行深圳南山支行申请人民币 300 万元融资额度。公司为安徽德润和手付通与庐江 农商行及工行深圳南山支行签订的《流动资金借款合同》《小企业借款合 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-008 安徽新力金融股份有限公司关于控股子公司 为上市公司融资提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"） ● 担保人名称：安徽德合典当有限公司（以下简称"德合典当"），系公 司下属控股子公司。 ● 本次担保情况：公司控股子公司德合典当为公司向中国光大银行股份有 限公司合肥分行（以下简称"光大银行"）申请的人民币 2,600 万元的综合授信 提供最高额抵押担保。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况的概述 为满足公司日常经营资金需要，公司与光大银行签订了《综合授信协议》， 按照相关合同及协议的约定，公司向光大银行申请人民币 2,600 万元的最高综合 授信额度，授信额度有效期为 1 年。公司控股子公司德合典当与光大银行签订了 《最高额抵押合同》，德合典当以名下编号为皖（2023）合肥市不动产权第 1131544 号- ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-007 安徽新力金融股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 2024 年 9 月 26 日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了股东安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）的减持计划。在本 次减持计划披露前，海螺水泥持有公司无限售条件流通股 26,070,650 股，占公 司总股本的 5.08%，股份来源为协议转让方式取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 24 日收到海螺水泥出具的《关于减持新力金融部分股份 的告知函》。为实现投资收益，海螺水泥计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票数量不超 5,127,200 股，即不超过公司总股本的 1%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-003 安徽新力金融股份有限公司 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 一、审议通过《关于安徽证监局现场检查相关事项整改报告的议案》 公司于2024年12月31日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称 "安徽证监局"）出具的《安徽证监局关于对安徽新力金融股份有限公司采取责 令改正措施的决定》（[2024]105 号）（以下简称"《决定书》"）。公司在收 到《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的相关问题，并认真吸取教训，严 格按照监管要求积极整改，编制了书面整改报告。 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司关于中国证券监督管理委员会安徽监管局对公司采取 责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：临2025-005）。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公 ...

安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议于 2025 年 1 月 20 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面文 件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-004 审议通过《关于安徽证监局现场检查相关事项整改报告的议案》 公司于2024年12月31日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称 "安徽证监局"）出具的《安徽证监局关于对安徽新力金融股份有限公司采取责 令改正措施的决定》（[2024]105 号）（以下简称"《决定书》"）。公司在收 到《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的相关问题，并认真吸取教训，严 格按照监管要求积极整改， ...

安徽新力金融股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的行为，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《安徽新力金融股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交 易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 ...