证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-016 ●被担保人名称：安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2025 年度，公司拟对全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司提供 的担保额度不超过人民币 14.8 亿元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有 限公司（以下简称"德润租赁"）拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币 5 亿元。2024 年度，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公 司提供的担保发生额共计人民币 395,950,000.00 元；截至 2024 年 12 月 31 日， 公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保余额为 499,606,300.87 元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 47.11%，不存在逾期 担保情况。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保计划需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、担保情况的概述 1 安徽新力金融股份有限公司 关于公司 2025 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-017 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-012 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到 监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-011 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董 事 5 人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度董事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

安徽新力金融股份有限公司 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-013 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天 ...

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我行业 "创 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新力金融董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1-2 】 内部控制审计报告 中证天通(2025) 证专审 21110001 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | ઠ | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司所有者(股东)权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-117 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 提出编 : 京25 审计报告 中证天通(2025) 证审字 21110002 号 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of ¥56,256,530.18 for the fiscal year 2024, with a total distributable profit of ¥355,099,012.44 as of December 31, 2024[7]. - A cash dividend of ¥0.2 per share (including tax) is proposed, totaling ¥10,254,552.64, which accounts for 32.91% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements for 2024[7]. - Basic earnings per share remained stable at ¥0.06 for 2024, with a 20% increase in basic earnings per share after excluding non-recurring gains and losses compared to 2023[26]. - The weighted average return on net assets increased to 2.97% in 2024, up by 0.19 percentage points from 2023[26]. - The company reported a weighted average return on net assets of 2.86% after excluding non-recurring gains and losses, an increase of 0.27 percentage points from the previous year[26]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 313.85 million, a decrease of 6.51% compared to CNY 335.72 million in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 31.16 million, an increase of 9.36% from CNY 28.50 million in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 71.41% to CNY 239.94 million in 2024, compared to CNY 139.98 million in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4.05 billion, a decrease of 1.47% from CNY 4.11 billion at the end of 2023[27]. - The company achieved a net profit of CNY 13.42 million in Q1 2024, with a significant drop to -CNY 2.41 million in Q4 2024[28]. Risk Management - The company has not faced significant changes in major risk factors affecting its operations during the reporting period[11]. - The company focused on risk prevention and control, achieving zero accidents in safety management throughout 2024[34]. - The company faces market risks, credit risks, and liquidity risks across its financing guarantee, micro-loan, pawn, and leasing businesses[79]. - The company has implemented strict credit risk management procedures, including due diligence on debtors and dynamic management post-loan issuance[80]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[86]. - The board of directors convened 5 meetings, maintaining a composition that meets legal standards for independent directors[87]. - The company held 4 supervisory board meetings during the reporting period, adhering strictly to relevant laws and regulations[88]. - The management team consists of 3 senior executives, including a general manager, a board secretary, and a financial director, all complying with legal requirements[89]. - The company emphasizes communication with investors, actively addressing inquiries and suggestions from shareholders[91]. - The company maintains a commitment to protecting the legal rights of all shareholders, particularly minority shareholders[92]. Employee and Talent Development - A total of 14 new professionals were hired to strengthen the workforce, enhancing the company's operational capabilities[36]. - The company has implemented a systematic training program for employees, focusing on business procedures, risk control, and monthly training sessions[111]. - The company has established a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, enhancing investor confidence[119]. - The company has cultivated a high-quality technical talent pool, which is crucial for its product innovation and sustainable development[83]. Legal and Compliance - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[140]. - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period[149]. - The audit committee found that the financial reports accurately reflect the company's overall situation and comply with legal requirements[106]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased from 64,199 to 75,681 during the reporting period[158]. - Anhui Huillong Investment Group Co., Ltd. holds 120,999,907 shares, representing 23.60% of the total shares[160]. - The top ten shareholders do not have any pledged, marked, or frozen shares[160]. - The actual controller of the company remains the Anhui Provincial Supply and Marketing Cooperative Union[165]. Future Outlook - The company plans to leverage AI technology in business expansion and risk management by 2025[75]. - The company is actively exploring new product development and market expansion opportunities, although specific details were not disclosed in the financial data[200]. - Future outlook includes a focus on enhancing financial stability and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[200].

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽新力 金融股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司 2024 年新上任的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况简介如下： 本人邵振安，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 高级会计师，曾在佳通轮胎集团、鸿路钢构集团、上海视野经济研究所、西安拓 尔微电子有限公司等单位任财务 ...