章 程 二○二五年十二月（修订） (2025 年 12 月 8 日公司第九届董事会第二十次会议修订， 安徽新力金融股份有限公司 本章程需经公司股东会审议通过后实施) 1 | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事和董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其高级管理人员 39 | | | 第七章 党组织 41 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 45 | ...

内幕知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章总则 第一条为进一步规范安徽新力金融股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作， 建立内幕信息知情人档案材料，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司股票上 市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽新力金融股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际，特制定本制度。 安徽新力金融股份有限公司 第二条本制度的适用范围包括公司、公司全体员工、公 司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会 计报表的子公司。 第三条公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。公 司董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织协调公司内幕 信息管理工作，并办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，向董事会报告，对董事会负责，并 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有1名独立 董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人1名，由会计专业人士的独 立董事担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任 委员经委员会推选，报请董事会批准产生。当审计委员会召 集人不能 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会日常事务 董事会下设董事会办公室（设在证券部），处理董事会 日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管 董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后提交董事 长，董事长应当视需要征求公司高级管理人员的意见。若有 关提案内容涉及董事会专门委员会之具体职责，董事会办公 室应将该等草案转交相关专门委员会拟定。董事会专门委员 会亦可在其职责范围内直接提出定期会议的提案。 第五条 ...

安徽新力金融股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件等 和《安徽新力金融股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《证券法》和公司章 程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事 务所作出决议； （九）审议批准第五条规定的担保事 ...

定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法 规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、 实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 安徽新力金融股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范安徽新力金 融股份有限公司（简称"公司"）运作，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽新力金融股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-045 安徽新力金融股份有限公司 关于增加 2025 年度担保预计暨增加担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | | 深圳润智供应链有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 增加前预计2025年担保额度 | 19.80 | 亿元 | | | 增加后预计2025年担保额度 | 20.30 | 亿元 | | | 担保对象 本次担保金额 | 5,000 | 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否 | √不适用：仅增加预计额度 | | 本次担保是否有反担保 | □是 | □否 | √不适用：仅增加预计额度 | 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 公司对外担保总额（万元） | 80,405.1 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-044 安徽新力金融股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订 《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修 订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》；同日，公司召 开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并 修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-046 安徽新力金融股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 12 月 24 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-043 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会 议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面文 件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽新力金 融股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订公司 部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-044）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 ...