该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下： 单位：万元 关联交易实际发生明细如下： （1）关联方资金拆借 单位：元 ■ （2）向关联方支付资金占用费、担保费 单位：元 ■ （3）购买商品、提供或接受劳务的关联交易 ①购买商品、接受劳务的关联交易 单位：元 ■ ②提供劳务的关联交易 ■ 注：上述发生额涉及四舍五入存在尾差，下同。 单位：元 ■ （4）关联租赁 ①公司作为出租人 本期没有发生公司作为出租人的关联租赁。 ②公司作为承租人 单位：元 ■ 续： ■ （5）关联方贷款 单位：元 单位：万元 ■ （二）本次日常关联交易预计金额和类别 ■ 注：定价参照非关联方贷款利率。 （6）关联担保情况 本公司作为被担保方 本期向关联方支付担保费的情况如下： 单位：元 ■ （7）关键管理人员报酬 预计公司2025年度日常关联交易基本情况如下： 单位：万元 ■ 注：上述关联交易预计的有效期至2025年年度股东大会召开之日止。 二、关联方介绍和关联关系 （一）安徽省供销集团有限公司及其控股子公司 公司实际控制人安徽省供销合作社联 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-014 安徽新力金融股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通为公司 2025 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事 ...

安徽新力金融股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 统一社会信用代码：91110108089662085K 成立日期：2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 ...

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将本年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事邵振安先生 （2024 年 8 月-12 月）、独立董事蒋本跃先生（2024 年 1 月-8 月）、独立董事赵 定涛先生、董事刘松先生，上述委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和必备素养。其中，主任委员由会计领域专业人士邵振安先生担任，其中邵振安 先生任职时间 2024 年 8 月至今，蒋本跃先生任职时间为 2024 年 1 月-8 月。。公 司独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审 计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议 ...

公司代码：600318 公司简称：新力金融 安徽新力金融股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽新力金融股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽新力金融股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》，安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公 司"）对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 统一社会信用代码：91110108089662085K 成立日期：2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267） 是否曾从事证券服务业务：是 首席合 ...

2024 年是新力金融攻坚克难、转型升级，逐渐走上良性发展阶段的关键一 年。公司管理层在董事会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，严格按照安徽省供销社决策部署和安徽省供销集团工作安排，紧紧围绕年度 目标任务，聚焦高质量发展主题，扎实推进各项工作，经营质效更加稳定，结构 调整更加稳实，规范管理更加稳固，呈现出"难中求稳、稳中有进"的发展态势， 各项经营管理工作取得新成绩。 安徽新力金融股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会 切实履行股东大会赋予的各项职责，认真落实股东大会各项决议，持续规范公司 法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。公司 董事会现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3.14 亿元，同比减少 6.51%；归属于上市公司 股东的净利润 3,116.32 万元，同比上升 9.36 ...

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的有关规定，本着对全体股 东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行各项职责，对公司经营活动、财务 状况、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监 督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，审议 14 项议案。历次会议的召集、 提案、出席、议事程序和表决均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关要求规范运作。具体情况如下： | 会议召开时间 | 监事会届次 | 审议通过的议案 | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.《关于公司 | 2023 ...

股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2025-015 安徽新力金融股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第十四次会议审议通过。 ●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵循 公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对 公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况： 公司于 2025 年 3 月 14 日召开了公司第九届董事会独立董事第二次专门会议 审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司 2 ...

安徽新力金融股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 安徽新力金 二〇二五年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指 引第 1 号 --- 规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况的报告》,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司"）董事会,就公司 在任独立董事赵定涛、邵振安、蒋本跃(2024年 8 月已离职)的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见:公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---- 规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 ...