Group 1 - The core point of the article is that New Power Finance has announced an increase in external guarantees, totaling approximately 808 million yuan, which represents 76.22% of the company's most recent audited net assets [1] - As of the announcement date, the total external guarantees by the company and its subsidiaries amount to about 808 million yuan, with the subsidiaries accounting for 77.86 million yuan [1] - The market capitalization of New Power Finance is reported to be 4.5 billion yuan [1] Group 2 - For the year 2024, the revenue composition of New Power Finance is as follows: financing leasing accounts for 57.66%, small loans for 21.69%, software and information technology services for 9.38%, pawn business for 5.03%, and financing guarantees for 4.59% [1]

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-047 安徽新力金融股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）内部决策程序 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金 | 实际为其提供的 | | | 是否在前期预 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额 | 担保余额（不含本 次担保金额） | | | 计额度内 | 有反担保 | | 深圳手付通科技有限公司 | 500.00 万元 | | 7,196 | 万元 | 是 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 80,830.17 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 76.22 | | 特别风险提示（如有请勾选） | √担保金额（含本次）超过 ...

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on December 24, 2025 [2] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The on-site meeting will take place at 14:30 on December 24, 2025, at Huillong Building, 8th Floor, 1777 Qimen Road, Hefei, Anhui Province [2] Group 2 - The voting system for the meeting will be the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3] - Shareholders can vote through either the trading system or the internet voting platform [6][7] - The company will not involve any public solicitation of shareholder voting rights [5] Group 3 - The board of directors has approved the agenda for the meeting, which includes a special resolution [6] - There are no proposals requiring separate voting for minority shareholders or involving related shareholders [6] - The meeting will allow shareholders to appoint proxies to attend and vote on their behalf [8] Group 4 - The company plans to increase its guarantee limit for 2025 to support its subsidiaries, specifically providing up to 50 million RMB for Shenzhen Runzhi Supply Chain Co., Ltd [26][27] - The total guarantee amount after this increase will be 1.98 billion RMB, with a specific limit for subsidiaries and their affiliates [26][36] - The board believes that the increase in guarantee limits is necessary for the operational needs of the subsidiaries and will not adversely affect the company's operations [34][35] Group 5 - The company has proposed to cancel its supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors [59][60] - The company will expand its business scope to include sales of construction decoration materials, furniture, and edible agricultural products [60][61] - The amendments to the company's articles of association and governance systems are aimed at improving corporate governance and operational standards [64][65]

Core Viewpoint - New Power Financial announced that as of now, neither the company nor its subsidiaries have overdue guarantees or are involved in any lawsuits related to guarantees, nor have they incurred any losses due to being ruled against in such cases [2] Group 1 - The company has confirmed the absence of overdue guarantees [2] - There are no ongoing lawsuits related to guarantees involving the company or its subsidiaries [2] - The company has not faced any financial losses due to adverse judgments related to guarantees [2]

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-042 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面文 件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 4 人。董事刘松先生因公务事项缺席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽新力金 融股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订公司 部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-044）。 本 ...

Group 1 - The core point of the article is that New Power Finance (SH 600318) held its 20th meeting of the 9th Board of Directors on December 8, 2025, to review proposals regarding the revision of certain governance systems [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of New Power Finance is as follows: financing leasing accounts for 57.66%, microloans for 21.69%, software and information technology services for 9.38%, pawn business for 5.03%, and financing guarantees for 4.59% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of New Power Finance is 4.7 billion yuan [1]

安徽新力金融股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽新力金融股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名与薪酬委员会的职责权限，规范提名 与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级管理人员 的选聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、公司高级 管理人员的人选的选择、薪酬的制定，做好审查工作，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及由董事会根据《公司章程》规定聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事 候选人和经理人选进行审查并提出建议及对须提请董事会 聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （四）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、 职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的 ...

安徽新力金融股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新力金融股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的 规定及《安徽新力金融股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外 的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律、行政法规、中国证监会 规定、证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会投资决策委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第六条 投资决策委员会可根据需要指定证券部或其他 相关人员负责日常工作和会议组织等工作。 第七条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立科学规范的公司投 资管理体制和运行机制，加强公司对各级所属公司的投资管 理，结合公司实际情况，公司董事会特设立投资决策委员会， 并制定本规则。 第二条 投资决策委员会是公司董事会设立的专门工作 机构，主要负责审议本公司及公司全资子公司、控股子公司、 拥有实际控制权公司等的对外投资事项，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会由三名董事组成，其中至少包 含一名独立董事。 第四条 投资决策委员会委员由董事会任命。 第五条 投资决策委员会设召集人召集人一名，由公司 董事长担任。 第八条 投资决策委员会的主要职责权限： （一）审议公司及公司全资子公司、控股子公司、拥有 ...

安徽新力金融股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽新力金融股份有限公司(以下简称 "公司") 信息披露行为，加强信息披露事务管理，建立、 健全信息披露事务管理制度，提高信息披露事务管理水平和 信息披露质量，促进公司依法规范运作，切实保护公司股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 （以下简称"《披露指引》"）等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 本制度所称"信息"是指所可能对公司股票 及其衍生品种价格产生较大影响且尚未披露的信息（以下 简称"重大事项"），证券监管部门要求披露的信息，以 及公司其他公司自愿披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按要求 ...