安徽新力金融股份有限公司 2. 本人及配偶、父母、子女是否直接或间接持有安徽新力金融股份有 限公司已发行股份 1%以上? 是□:请详细说明。 否 √ 3. 本人及配偶、父母、子女是否为安徽新力金融股份有限公司前 10 名股东中的自然人股东? 独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告 本人邵振安,于 2024年 8 月起担任安徽新力金融股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事,在 2025 年度任职时间为 2025年1月 1 日至 2025 年12月31日。 本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的独立性及其他任职资格要求,本着必 要谨慎的关注态度,时刻保持独立性。现将本人 2025 年度独立性自查情况 汇报如下: 1. 除在安徽新力金融股份有限公司担任独立董事外,本人及配偶、父 母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 女的配偶、子女配偶的父母等,是否在公司控股股东、实际控制人或附属企 业任职?("任职"系指担任各类职务的情况,包括担任董事、 ...

安徽新力金融股份有限公司董事会 关于独立董事 2025年度独立性自查情况的专项报告 安徽新力金融股份有限公司（以下简称:本公司）董事会收到在任独立董事 赵定涛先生、邵振安先生提交的独立性自查情况报告后,进行评估,经核查其任 职经历以及签署的自查报告文件,对 2025 年度独立董事独立性自查情况发表专 项意见如下: 除在本公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员(配偶、父 母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等)在其他企业担任职务、持有本公司股份以及重大业务 往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系,亦不存在其他 可能影响其独立性的情况。综上,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规 以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 安徽新 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-007 安徽新力金融股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召 开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘中证天通为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机 构。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为 ...

股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2026-008 ●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易遵循 公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对 公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 安徽新力金融股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十一次会议审议通过。 1、独立董事专门会议审议情况： 公司于 2026 年 3 月 13 日召开了公司第九届董事会独立董事第四次专门会议 审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交 易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司 2 ...

安徽新力金融股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 2025 年度,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等相关规定,本着勤勉尽责、独立客观的原则,认真履行各项职责,充分 发挥专业监督作用,有效保障了公司财务信息披露质量、内外部审计工作质量及 内部控制体系有效运行。现将 2025 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事邵振安先生、 独立董事赵定涛先生、董事刘松先生,上述委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和必备素养。其中,主任委员由会计领域专业人士邵振安先生担任。 公司独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2 以上,符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内,审计委员会成员未发生变动, 全体成员具备相应的专业胜任能力和独立性,能够独立、有效地开展工作。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2025年度,公司董事会 ...

关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于安徽新力金融股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-2 安徽新力金融股份有限公司 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受安徽新力金融股份有限公司（以下简称"新力金融"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了安徽新力金融股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中 证天通（2026）证审字 21110001 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《上海交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理（2023 年 12 月修订）》上证函[2023]3870 号等有关规定，安徽新力金融股份有限公司 编制了本专项说明所附的安徽新力金融股份有限公司 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公 司章程》规定，公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独 立董事 2 名。 经安徽新力金融股份有限公司董事会提名，且经公司董事会提名与薪酬委员 会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查通过，公司董事会同意提名孟 庆立先生、董飞先生、刘松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名赵 定涛先生、邵振安先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中邵振安先生为 会计专业人士。（候选人简要情况详见附件）。 1 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-010 安徽新力金融股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理 办法 ...

事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙 统一社会信用代码:91110108089662085K 安徽新力金融股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2025年年审会计师事务所基本情况 (一)资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一,总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市 财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"中证天通会计师事务所(特殊普通 合伙)"。 成立日期:2014年1月2日 注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 ...

安徽新力金融股份有限公司 11 - 独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告 本人赵定涛，于 2023 年 4 月起担任安徽新力金融股份有限公司（以下 简称"公司")独立董事,在 2025年度任职时间为 2025年1月1日至 2025 年 12月 31日。 本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的独立性及其他任职资格要求,本着必 要谨慎的关注态度,时刻保持独立性。现将本人 2025 年度独立性自查情况 汇报如下: 建建详细"变动补贴大量") 8字 1. 除在安徽新力金融股份有限公司担任独立董事外,本人及配偶、父 母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 女的配偶、子女配偶的父母等,是否在公司控股股东、实际控制人或附属企 业任职?("任职"系指担任各类职务的情况,包括担任董事、监事、高级 管理人员以及其他工作人员,下同) 主题生结束负申的感染人 是□:请详细说明。 性能自首共青森人感受病次,这是对外美景同公演。 否 √ = 2. 本人及配偶、父母 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-011 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 安徽新力金融股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 ...