四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 郑亚光，中国国籍，男，53 岁。管理学博士，资深财务专家。四川大学锦江 学院商学院副院长；四川省会计学会常务理事。现任四川宏达股份有限公司独立 董事，兼任重庆宗申动力机械股份有限公司（001696）、海创药业股份有限公司 （688302）独立董事。 （一）个人工作履历 1989.9-1996.7 在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7- 1999.2 任职财政部驻 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历 李军，男，59 岁。四川大学化工系教授。1995 年毕业于四川联合大学,取得 博士学位；1996 年 12 月至 2000 年 6 月,任职成都科技大学化工系副教授；2000 年 10 月至 2001 年 11 月,为东京农工大学访问学者；2000 年 7 月至今，任职四 川大学化工系教授。2007 年 4 月 10 日，参加上海国家会计学院独立董事任职资 ...

四川宏达股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 其中：经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总法律顾问、总工程师等《公司章程》规定的高 级管理人员。 第一章 总则 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定、不违反上海证券交易所自律监管相关规定、不违 — 1 — 反《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中 的部分事项的决定权授予经理层行使。经理层依据授权实施决策 应符合既定的决策程序和 "三重一大"管理制度的要求。 第二章 董事会向经理层授权 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立 科学规范的决策机制，健全董事会对经理层的授权管理体系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和及 《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》《四川宏达股份有 限公司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 经理层对董事会负责。公司的日常经营性事项，原则 上由经理层审批和决定，但根据 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 陈云奎，男，57 岁。现任四川宏达股份有限公司独立董事，四川时代经纬 律师事务所律师。1989 年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999 年获得执 业律师资格，2015 年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳中达集 团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。 （二）独立性说明 作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属 ...

四川宏达股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）股东会的运作，提高股东会议事效率，保证股 东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准则》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 会规则》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《四川宏达股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律法规的规定，特 制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的权力机 构。股东会依照《公司法》、公司章程和本规则的规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 — 1 — 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召 开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 ...

四川宏达股份有限公司 期货套期保值业务管理办法 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货 套期保值功能，规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"） 期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货 和衍生品法》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件 和《四川宏达股份有限公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公 司（以下简称"子公司"）。子公司的商品期货套期保值业务由公 司进行统一管理，未经公司审批同意，子公司不得开展商品期货 套期保值业务。 — 1 — 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限 于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，以保证原材料 供应、公司正常生产为前提，以规避公司生产经营相关的产品或 者所需的原材料价格波动等风险为目的。公司不得进行以投机为 目的的期货交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，具体应遵 ...

四川宏达股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川宏达股份有限公司（简称公司 或上市公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及 《公司章程》，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负 责的决策制度。董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 人，副董事长 1-2 人，职工董事 1 人，职工董事由公司职 工代表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产生。 — 1 — 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 ...

四川宏达股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川宏达股份有限公司（以下简称" 公司"）法人治理结构，按照现代企业制度的要求，依据《中华 人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和其他规范性文件以及《四川宏达股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制订本细 则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理负责主持公司日常的 生产经营和管理工作，组织实施及执行董事会决议，对董事会 负责。公司副总经理根据业务发展及管理需要设置。 第三条 总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、董事 会秘书、总工程师为公司高级管理人员。公司经理层是公司的 执行机构，谋经营、抓落实、强管理，接受董事会的管理和监 督。 第四条 本细则主要适用于高级管理人员。 8 第二章 总经理职责 第五条 总经理应履行下列职责： （一）遵守国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行诚实勤奋、诚信勤勉、踏实工作的义务。其行为应维 护企业形象和法人财产权，确保公司资产的保值和增值。 （二）正确处理所有者、企业、员工的利益关系。 （三）遵守《公司章 ...

四川宏达股份有限公司 （一）机构信息 1．基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信会 计师事务所"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通 合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信在 2024 年审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 四川华信近 ...

四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 一、制定公司三年股东回报规划主要考虑因素 四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》及 实际情况，制定了公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下简 称"规划"）。 公司着眼于长远和可持续的发展，综合分析国内行业发展特点、发展所处阶 段、公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、未来盈利规模、重大资金支 出安排和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，并将持续优化现金流管理， 强化资金管控，科学规划收支安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 1 四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 2025 年-2027 年，公司盈利将首先用于弥补以前年度亏损。弥 ...