四川宏达股份有限公司 章 程 （修订稿，尚需股东会审议批准） 2025 年 2 月 1 | | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 公司党组织 | | 23 | | 第六章 董事会 | | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第九章 职工民 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-021 四川宏达股份有限公司 关于修改公司经营范围部分内容 并修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开第十届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围部分内容并修改<公 司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、修改公司经营范围部分内容 根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围中的"危险化学品生产"变更为 "危险化学品经营（品种包括硫酸、液氨、硫磺、磷酸等不带储存经营）"；拟新 增经营范围"矿产资源勘查"、"非煤矿山矿产资源开采"、"矿物洗选加工"、"金 属材料销售"、"非金属废料和碎屑加工处理"、"非金属矿物制品制造"。具体内 容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。 二、修改《公司章程》部分条款 为进一步规范公司的组织机构和行为，坚持和加强党的全面领导，持续完善 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人 ...

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。 为满足四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营与战略发展所 需资金，根据公司 2025 年度的经营计划和发展需要以及国家金融政策，结合公 司投融资计划，经 2025 年 2 月 26 日召开的公司第十届董事会战略委员会 2025 年第一次专门会议和第十届董事会第十四次会议审议，同意公司向合作银行申请 总额不超过 18 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（含现有授信额度 10 亿元人民币），用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资 和保函等，并以公司本部和控股子公司不动产、机器设备进行抵押，或以公司持 有的控股子公司、参股公司股权进行质押。授信期限以签署的授信协议为准。本 次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根 据公司实际资金需求情况确定。 公司董事会提请公司股东会授权公司经理层在上述授信额度内代表公司办 理相关业务，并签署有关法律文件。 该事项有效期限为 1 年，自股东会审议通过之日起计算。在此期限内，授信 额度可循环使用。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025- ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-022 四川宏达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-019 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 2 月 26 日 11:00 点在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召 开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王 浩先生、张建先生、独立董事郑亚光先生因工作原因，无法参加现场会议，以视 频通讯方式参会并表决；公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》 该议案已经第十届董事会战略委员会 2025 ...

四川宏达股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 2 月 17 日收到 公司总工程师杨守明先生的书面辞职报告。因杨守明先生已达到法定退休年龄， 自 2025 年 2 月 17 日起辞去公司总工程师职务。在辞去上述职务后，杨守明先生 将不再担任公司其他任何职务，杨守明先生辞去公司总工程师职务不会影响公司 相关工作的正常开展。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，杨守明先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 杨守明先生在担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥专业能 力优势，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨守明先生任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-018 四川宏达股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 2025 年 2 月 18 日 1 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理四川宏达股份有限公司沪市主 板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审(再融资)[2025]26 号）。上交所依 据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请 文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 进行审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律 法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-016 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得上海证券交 ...

股票代码：600331 股票简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 SICHUAN HONGDA CO., LTD （四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 1-1-1 四川宏达股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 中国证监会、上交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 四川宏达股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 一、风险提示 本公司特别提 ...

法律意见书 北京中银律师事务所 关于 I 法律意见书 | 宏达集团 | 指 | 四川宏达（集团）有限公司 | | --- | --- | --- | | 宏达实业 | 指 | 四川宏达实业有限公司 | | 金鼎锌业 | 指 | 云南金鼎锌业有限公司 | | 绵竹川润 | 指 | 四川绵竹川润化工有限公司 | | 香港宏达国际 | 指 | 香港宏达国际贸易有限公司 | | 天府春晓 | 指 | 四川天府春晓企业管理有限公司 | | 清平磷矿 | 指 | 德阳昊华清平磷矿有限公司 | | 《2023年审计报告》 | 指 | 《四川宏达股份有限公司2023年度合并财务报表审计报告》（ | | | | 川华信审（2024）第0038号） | | 近三年审计报告 | 指 | 近三年审计报告 | | 《2024年第三季度报 | 指 | 《四川宏达股份有限公司2024年第三季度报告》 | | 告》 | | | | 保荐机构 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 中银律师、本所律师、 本所 | 指 | 北京中银律师事务所或经办律师 | | 《自查表》 | | 《上海证券交易所发行上市审核业务指南第4号—常见问题的 | | ...