证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-030 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届监事会 第十一次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 3 月 27 日 11:00 在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邓佳女士因工作原因，无法参加现场会 议，以视频通讯方式参会并表决。会议由监事会主席金代勇主持，本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会议审议情况 （一）审议通过了《宏达股份 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过了《宏达股份 2 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-029 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 3 月 27 日 10:00 在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。 会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事王浩先 生、张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；董 事罗艳辉女士因工作原因，无法参加会议，委托董事乔胜俊先生代为参会并行使 表决权。公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《宏达股份 2024 年度董事会工作报告 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-031 四川宏达股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 鉴于截至 2024 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据根据《公司章 程》及生产经营需要，公司拟定 2024 年度利润分配方案：本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 重要内容提示： 一、利润分配预案的内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 1 （一）利润分配预案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 36,110,271.00 元，其中母 公司 2024 年实现净利润 44,964,202.01 元，截至 2024 年度末母公司累计未分 配利润-5,567,923,630.43 元。 四川宏达股份有限 ...

四川宏达股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川宏达股份有限公司（简称公司 或上市公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及 《公司章程》，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负 责的决策制度。董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 人，副董事长 1-2 人，职工董事 1 人，职工董事由公司职 工代表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产生。 — 1 — 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 ...

四川宏达股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 其中：经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总法律顾问、总工程师等《公司章程》规定的高 级管理人员。 第一章 总则 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定、不违反上海证券交易所自律监管相关规定、不违 — 1 — 反《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中 的部分事项的决定权授予经理层行使。经理层依据授权实施决策 应符合既定的决策程序和 "三重一大"管理制度的要求。 第二章 董事会向经理层授权 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立 科学规范的决策机制，健全董事会对经理层的授权管理体系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和及 《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》《四川宏达股份有 限公司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 经理层对董事会负责。公司的日常经营性事项，原则 上由经理层审批和决定，但根据 ...

四川宏达股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）股东会的运作，提高股东会议事效率，保证股 东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准则》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 会规则》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《四川宏达股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律法规的规定，特 制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的权力机 构。股东会依照《公司法》、公司章程和本规则的规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 — 1 — 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召 开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历 李军，男，59 岁。四川大学化工系教授。1995 年毕业于四川联合大学,取得 博士学位；1996 年 12 月至 2000 年 6 月,任职成都科技大学化工系副教授；2000 年 10 月至 2001 年 11 月,为东京农工大学访问学者；2000 年 7 月至今，任职四 川大学化工系教授。2007 年 4 月 10 日，参加上海国家会计学院独立董事任职资 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 郑亚光，中国国籍，男，53 岁。管理学博士，资深财务专家。四川大学锦江 学院商学院副院长；四川省会计学会常务理事。现任四川宏达股份有限公司独立 董事，兼任重庆宗申动力机械股份有限公司（001696）、海创药业股份有限公司 （688302）独立董事。 （一）个人工作履历 1989.9-1996.7 在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7- 1999.2 任职财政部驻 ...

四川宏达股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川宏达股份有限公司（以下简称" 公司"）法人治理结构，按照现代企业制度的要求，依据《中华 人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和其他规范性文件以及《四川宏达股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制订本细 则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理负责主持公司日常的 生产经营和管理工作，组织实施及执行董事会决议，对董事会 负责。公司副总经理根据业务发展及管理需要设置。 第三条 总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、董事 会秘书、总工程师为公司高级管理人员。公司经理层是公司的 执行机构，谋经营、抓落实、强管理，接受董事会的管理和监 督。 第四条 本细则主要适用于高级管理人员。 8 第二章 总经理职责 第五条 总经理应履行下列职责： （一）遵守国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行诚实勤奋、诚信勤勉、踏实工作的义务。其行为应维 护企业形象和法人财产权，确保公司资产的保值和增值。 （二）正确处理所有者、企业、员工的利益关系。 （三）遵守《公司章 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 陈云奎，男，57 岁。现任四川宏达股份有限公司独立董事，四川时代经纬 律师事务所律师。1989 年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999 年获得执 业律师资格，2015 年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳中达集 团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。 （二）独立性说明 作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属 ...