四川宏达股份有限公司 （一）机构信息 1．基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信会 计师事务所"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通 合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信在 2024 年审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 四川华信近 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 川华信专(2025)第 0139 号 目录: 1、关于四川宏达股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项 说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 四川宏达股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 川华信专(2025)第 0139 号 四川宏达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川宏达股份有限公司(以下简称宏达股份)2024年度财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及 ...

四川宏达股份有限公司董事会 关于 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑亚光先生、陈云奎先生、 李军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑亚光先生、陈云奎先生、李军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相 关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。 四川宏达股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

重要内容提示： 1 交易目的：为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成的不良影响，公司和全资子公司华宏国际拟利 用期货工具的避险保值功能，对与公司生产经营和贸易业务相关的产品 及原材料开展套期保值业务，稳定生产经营。 交易品种：仅限于与公司生产经营和贸易业务相关的锌、白银期货品种 交易工具：期货 交易场所：上海期货交易所 交易金额：任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保 证金）实际占用资金总金额不超过人民币 4,500 万元（含交易的收益进 行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十届董 事会审计委员会 2025 年第一次专门会议和第十届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司和全资子公司开展商品套期保值业务的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务，不以套 利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在政策、市场、流动性、 资金、内部控制、技术、操作等风险。公司及全资子公司将严格落实风 险控制措施 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-037 四川宏达股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关要 求，现将公司 2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 三、其他说明 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据信息来 源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经 营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 特此公告。 单位：元/吨 | | 2024年10-12月 | 2023 年 | 2024 年 | 7-9 | 月 | 同比变动 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第十届 董事会审计委员会组成人员的议案》，补选公司独立董事李军先生担任董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 二、审计委员会的召开情况 四川宏达股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，现就公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现有 3 名审计委员会成员。其中，独立董事郑亚光先生任审计委员会主 任委员，独立董事陈云奎先生、独立董事李军先生任委员。上述三名委员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中独立董事郑亚光先生 为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事占比超过 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度环境报告书 二〇二五年三月 2024 年度环境报告书 我们希望通过 2024 年度环境报告，将公司的环境信息系统、透明、真实地传达 给公众，让公司的全体利益相关者理解并支持我们的环保理念和行动，以进一步推动 宏达股份的节能减排和环境保护事业。 董事长：乔胜俊 2025 年 3 月 27 日 1 | | | 董事长致辞 2024 年 3 月 6 日，习近平总书记在看望参加全国政协十四届二次会议的民革、科 技界、环境资源界委员并参加联组会时讲话指出，要守牢国土空间开发保护底线，完 善生态环境分区管控体系，夯实高质量发展的生态基础。全面准确落实精准治污、科 学治污、依法治污方针，推动经济社会发展绿色化、低碳化，加强资源节约集约循环 利用，拓展生态产品价值实现路径，积极稳妥推进碳达峰碳中和，为高质量发展注入 新动能、塑造新优势。 四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）积极践行习近平生 态文明思想，坚持"与蓝天碧水相伴，实现绿色可持续发展"的企业环保理念，将生 态环境保护融入战略决策与日常运营的每个环节，实施绿色文明战略，开创技术集成 创新，构建绿色化工和有色金属产业 ...

四川宏达股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估办法 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，根据《公 司法》《企业国有资产法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会通过的决议事项的跟踪 落实与评估，且适用于中国证券监督管理委员会及其派出机构、 上海证券交易所等监管部门对公司的关注事项、函询及问询事项。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及 后评估工作。董事长应当督促落实董事会决议，检查决议的实施 情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。 董事会秘书负责组织跟踪了解董事会决议的执行情况，并及时报 告董事长。 第四条 独立董事应当持续关注涉及应当由全体独立董事过 半数同意的事项、应当由审计委员会全体成员过半数同意的事项、 — 1 — 应当由提名委员会向董事会提出建议的事项、应当由薪酬与考核 委员会向董事会提出建议的事项相关的董事会决议执行情况，发 现违反法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定， 或者 ...

二、本次股份司法划转进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司原5%以上非第一大股东所持公司股份被司法划转事项背景情况 因执行新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）等六家公司实质合并重整案重整计划（以下简 称"《重整计划》"），新华联控股所持四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"） 175,436,620股股票（占公司总股本的8.63%）属于其重整的偿债资源，在《重整计划》执行期间划转给 新华联控股等六家公司的债权人用以抵偿其债权，或者划转至新华联控股管理人证券账户作为预留的偿 债资源。 2024年8月21日，新华联原持有的宏达股份156,181,254 股股票(占公司总股本的7.69%）办理了司法扣划 过户登记手续。其中，40,553,021股（占公司总股本的2.00%）宏达股份股票扣划过户至多家债权人证 券账户名下；115,628,233股（占公司总股本的5.69%）宏达股份股票扣划过户至根据《重整计划》开立 的新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户予以预留，用于向债权人以股 ...

司股份将被司法划转的进展公告》（临 2024-032）《关于原持股 5%以上非第一 大股东所持公司股份被司法划转的进展公告》（临 2024-034）。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-028 四川宏达股份有限公司 关于原持股 5%以上非第一大股东所持公司股份 被司法划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司原 5%以上非第一大股东所持公司股份被司法划转事项背景情况 因执行新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）等六家公司实质合 并重整案重整计划（以下简称"《重整计划》"），新华联控股所持四川宏达股 份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）175,436,620 股股票（占公司 总股本的 8.63%）属于其重整的偿债资源，在《重整计划》执行期间划转给新华 联控股等六家公司的债权人用以抵偿其债权，或者划转至新华联控股管理人证券 账户作为预留的偿债资源。 2024 年 8 月 21 日，新华联原持有的宏达股份 156,181,254 股股票(占公司 总股本的 ...