四川宏达股份有限公司 期货套期保值业务管理办法 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货 套期保值功能，规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"） 期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货 和衍生品法》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件 和《四川宏达股份有限公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公 司（以下简称"子公司"）。子公司的商品期货套期保值业务由公 司进行统一管理，未经公司审批同意，子公司不得开展商品期货 套期保值业务。 — 1 — 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限 于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，以保证原材料 供应、公司正常生产为前提，以规避公司生产经营相关的产品或 者所需的原材料价格波动等风险为目的。公司不得进行以投机为 目的的期货交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，具体应遵 ...

四川宏达股份有限公司董事会 关于对 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 四川宏达股份有限公司（简称"公司"或"宏达股份"）的审计机构四川华 信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的 无保留意见审计报告（川华信审（2024）第 0038 号）。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 表进行了审计，于 2025 年 3 月 27 日出具了无保留意见审计报告（川华信审 1、期后偿还云南金鼎公司债务情况 2025年3月3日、2025年3月21日、2025年3月25日，公司向成都市青羊区人民 法院指定账户合计支付云南金鼎锌业有限公司利润返还款本金423,433,331.08 元、延迟履行金227,907,338.81元（延迟履行金计算截止到2025年3月21日），截 至报告披露日，已将金鼎锌业利润返还款本金及延迟履行金全部偿还。 2、解除查封、冻结资产情况 1 2025年3月25日，云南金鼎锌业有限公司向成都市青羊区人民法院出具"关 于解除宏达股份相 ...

公司代码：600331 公司简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 四川宏达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

四川宏达股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《四川宏达股份有限公司章程》《四 川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定,四川宏达股份有限公 司(简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(简 称"四川华信")2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信会 计师事务所"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通 合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025- 034 以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 1 四川宏达股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董 事会第十五次会议，审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议 案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据各位董事的专业背景和履职能力，董事会 对第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行了调整，审计委员 会、战略委员会组成人员不做调整。调整后公司董事会专门委员会组成人员情况 如下： | 董事会专门委员会名称 | | 主任委员 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 调整前 | 陈云奎 | 罗艳辉、郑亚光 | | | 调整后 | | 陈云奎 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-032 公司涉及原控股子公司云南金鼎锌业有限公司（以下简称"金鼎锌业"）合 同纠纷诉讼案，最高人民法院于 2018 年 12 月对该案作出终审判决（《民事判决 书》（2017）最高法民终 915 号）。判决公司持有金鼎锌业 60%股权无效；公司向 1 四川宏达股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司 所有者的净利润为 36,110,271.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累 计 未 分 配 利 润 -4,888,107,583.64 元 ， 母 公 司 累 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2025-036 四川宏达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于2024年12月31日颁布《企业会计准则解释第18号》（以下简称"第 18号准则解释"），本解释自颁布之日起施行，允许企业自颁布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 1 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的 相关规定和要求进行的合理变更，本次 ...

四川华信(集团)会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 川华信专（2025）第 0137 号 目录: 1、专项报告 目录： 1、专项报告 2、附表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 川华信专(2025) 第 0137 号 2、附表 您可使用手机"扫一 ...

四川宏达股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锌冶炼、磷化工系列 产品、生产及销售，其主要产品锌锭、锌合金，副产品银精粉的价格受市场价格 波动影响明显。近年来，受上游市场价格大幅波动影响，公司大宗原材料采购、 产品销售和成本管理等面临较大挑战。为规避现货市场价格波动风险，将原材料 采购价格、产品销售价格控制在合理范围内，基于对宏观经济、产业结构供需变 动和产品及原材料价格趋势的判断，公司和全资子公司四川华宏国际经济技术投 资有限公司（以下简称"华宏国际"）拟利用期货工具的避险保值功能，对与公 司生产经营和贸易业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，稳定生产经营。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 由公司股东会授权公司商品期货套期保值领导小组在规定额度范围和额度 有效期限内开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理 制度》《宏达股份期货套期保值业务内控实施细则》相关规定及流程，进行套期 保值业务操作及管理。 （一）期货套期保值的品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营和 ...

四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 一、制定公司三年股东回报规划主要考虑因素 四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》及 实际情况，制定了公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下简 称"规划"）。 公司着眼于长远和可持续的发展，综合分析国内行业发展特点、发展所处阶 段、公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、未来盈利规模、重大资金支 出安排和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，并将持续优化现金流管理， 强化资金管控，科学规划收支安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 1 四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 2025 年-2027 年，公司盈利将首先用于弥补以前年度亏损。弥 ...