广州白云山医药集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 22-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. II素豚 1 号 一厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 由话 Telenhone· +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 xx til Internet 审计报告 大信审字[2026]第 22-00009 号 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 22-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 路 1 号 大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 22-00010 号 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 ...

2025年度（"本报告期"），本人黄民，作为广州白云山医 药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上 市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，始终保 持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真地行使了独立董事的权利。现将本人在2025年度的 主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 黄民先生（下称"黄先生"），62 岁，研究生学历，药理学 博士学位，二级教授。黄先生为国家药典委员、中国药理学会 临床药理专业委员会名誉主任委员、药物代谢专业委员会副主 任委员、广东省审评认证技术协会会长。黄先生于 1983 年 6 月 参加工作，曾先后担任中山医科大学临床药理研究所教授、中 山大学药学院院长等职务。黄先生自 2020 年 6 月 29 日起任本 公司独立非执行董事，现任中山大学临床药理研究 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 2025年度（"本报告期"），本人陈亚进，作为广州白云山 医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券 上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，始 终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利。现将本人在2025年 度的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈亚进先生（下称"陈先生"），63 岁，博士学位，正教授、 主任医师职称。陈先生为国家卫健委能力建设和继教委员会胆 道外科专委会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会肝胆胰 ERAS 专业委员会主任委员、广东省医师协会肝胆外科分会名 誉主任委员、中国医师协会外科分会胆道专业委员会常务委员、 中国研究型医院协会消化肿瘤分会副主任委员、中华医学会外 科分会胆道外科学组委员、亚太腹腔镜肝脏手术推广委员会委 员兼中国 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经本公司 2026 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第三十三 次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，提高信息披露质量，切实保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 及公司股票上市地证券交易所的上市规则等，结合《广州白云 山医药集团股份有限公司章程》和公司实际情况，特制定《广 州白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "本制度"）。 - 1 - 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司的董 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 公司信息披露义务人应当按照相关法律法规及本制度的规 定，严格履行信息披露义务， ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙宝清女士（下称"孙女士"），55 岁，研究生学历，教授， 研究员，博士生导师。孙女士为国家呼吸系统疾病临床医学研 究中心副主任，国家健康科普首批专家库成员等。孙女士于 1992 年 7 月参加工作，现任广州医科大学附属第一医院国家呼吸医 学中心检验科主任，广东省钟南山医学基金会副理事长。孙女 士在临床检验、科研、科技转化等方面具有丰富的经验。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 2025年度（"本报告期"），本人孙宝清，作为广州白云山 医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券 上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，始 终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利。现将本人在2025年 度的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本摘要的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本摘要全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 一、重要提示 經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認：2025年度本集團實現歸屬於本公司股 東的合併淨利潤為人民幣2,983,113,594.80元，以本公司2025年度實現淨利潤人民幣 1,155,028,771.93元為基數，提取10%法定盈餘公積金人民幣115,502,877.19元，加上年初 結轉未分配利潤人民幣7,524,341,276.23元，扣減2024年度及2025年中期的現金紅利合共 人民幣1,300,632,759.20元後，公司母公司報表期末未分配利潤為人民幣7,263,234,411.77 元。 1 1.1 本摘要摘自本公司截至2025年12月31日止的2025年年度報告全文，為全面了解本公 司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當仔細閱讀將刊載於上交所網站 (http://www.sse.com.cn)和港交所網站(htt ...

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"白云山"、"公司"或"发 行人"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对白云山 2025 年度募集资金存 放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中 国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2016】826 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本 334,711,699.00 元， 变更后的股本为 1,62 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2025 年度履职报告 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"报告 期"）期间，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）第九届董事会辖下的审计委员会（自 2025 年 9 月 26 日起，本公司"审核委员会"正式更名为"审计委员会"）， 本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及其附属企业（以下简称 "本集团"）财务信息及其披露、审查本集团内控制度、监督本 集团的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面 均发表了相关意见或建议。现就2025年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 第九届董事会辖下的审计委员会于 2023 年 5 月 30 日成立， 现任成员包括黄龙德先生（委员会主任）、陈亚进先生、黄民 先生与孙宝清女士。上述四位人士均为独立非执行董事，符合 相关规定的要求，其任期自 2023 年 5 月 30 日获委任之日起至 新一届董事会成员选举产生之日止。 二、2025 年度审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大 信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获 得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日， 大信从业人员中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计 师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届审计委员会 2025 年第 2 次会议、第九届董事会 第二十三次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年年度财务 审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司 2025 年内控审计机构的议案》。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过 ...