经核查独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生和孙宝清女 士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务， 与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"）董事会，就本公司 2024 年度第九届任职 独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生和孙宝清女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 13 日 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－026 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定及要求，为真实、 准确地反映本公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对 2024 年末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹 象的资产计提减值准备合共 470,581,169.46 元（人民币，下同）。具体 详见下表： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 407,283,126.03 | | 其中：存货跌价损失 | 20,981,145.30 | | 长期股权投资减值损失 ...

广州白云山医药集团股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 22-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 址 - 报告编码:京25GY36 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询间、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-024 广州白云山医药集团股份有限公司 关于本公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的公告 本次综合授信额度及授权的有效期为自年度股东大会审议通过 之日起至下一次年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议通过后实施。 1 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体 情况如下： 为满足本公司及子公司（合称"本集团"）日常生产经营资金需 要及增加融资成本议价空间，同时结合本集团实际情况及发展规划， 本集团拟向金融机构申请人民币总额度不超过 5,405,777 万元，以及 港币总额度不超过 10,000 万元的综合授信额度。本集团向金融机构 申请综合授信额度可用于办理包括但不限于： ...

关于本报告 广州白云山医药集团股份有限公司连续 17 年发布可持续发展报告（自 2024 年度更名为"可持续发展报告"，此前为"社 会责任报告"或"ESG 报告"） 。我们秉持兼顾环境、社会和管治效益的可持续发展观，将可持续发展理念融入公司 经营决策中，通过本报告反映本公司、下属企业及合营企业的可持续发展绩效表现。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告以"广州白云山医药集团股份有限公司"为主体，涵盖本公司下属企业及合营企业，除特别说明外，报告范围与 本公司年报一致。广药白云山定期审阅报告范围，以确保涵盖公司整体业务。 | | 主要数据范围 | | --- | --- | | 管理 | 以"广州白云山医药集团股份有限公司"为主体，包括其下属企业及合营企业。 | | 财务 | 财务数据摘自广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年年度报告。 | | 员工 | 广州白云山医药集团股份有限公司及下属企业所聘用人员，相关案例延伸至合营企业。 | | 环境 | 广州白云山医药集团股份有限公司及下属企业。 | | （排放物、能源耗量） ...

公司代码：600332 公司简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案落实情况的 半年度评估报告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 为深入贯彻中央金融工作会议精神，按照国资委、证监会相关要求， 为践行"以投资者为本"的发展理念，增强投资者回报，提高上市公司 发展质量，广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。2024 年，公司积极推动落实以下相 关工作，取得阶段性进展和成效，现将有关情况公告如下： 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－025 一、坚守实业主业，推动数产融合，提升经营质量 2024年，公司持续专注于医药健康产业领域，聚焦大南药、大健康、 大商业及大医疗四大板块主营主业，不断提升经营质量和核心竞争力。 公司发挥品牌联动优势，积极参加全国药品交易会、中国国际进口 博览会、国际（亳州）中医药博览会、西鼎会等重要平台，加大名优产 品推广力度，展示公司丰富的产品矩阵，提升品牌影响力。公司积极推 动药品 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－023 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定， 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "白云山"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议 决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司 非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核 报告 大信专审字[2025]第 22-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:只 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 22-00013 号 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州白云山医药集团股份有限公司 (以下简称"贵公司" )《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"白云山"、"公司"或"发 行人"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对白云山 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中 国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2016】826 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本 334,711, ...