本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 389 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 388 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 843,571,972 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 815,858,632 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 27,713,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.886866% | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云 山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司 "）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- ...

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州白云山医药集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘子丰和曾思律师（以下简称"本 所律师"）对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州白云山医药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州白云山医药集团股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州白云山医药集 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")第九届董事会第十 九次会议("会议")于 2025 年 1 月 21 日以电话及邮件等方式发出通知， 并于同日在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会 议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前 5 天通 知的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立非执 行董事黄龙德先生以通讯方式出席了会议），有效表决权人数 9 人。副董 事长(代行董事长职责)杨军先生主持了会议，本公司监事、高级管理人员 及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 经与会董事审议、表决，会议通过如下议案： 一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案（详见本公司日期为 2025 年 1 月 21 日、编号为 2025-010 的公告） 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－008 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 1 信息等相 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-009 刘漤女士，46 岁，研究生学历，经济法学硕士，管理学博士，高级知 识产权师，国有企业法律顾问，公司律师。刘漤女士（"刘女士"）于 2004 年 7 月参加工作，曾先后担任广东省电信有限公司法律事务部综合管理主 办、法律事务部（企业战略部）公司法律主管、副经理、中国电信广东公 司法律服务中心副总经理、总经理等职务。刘女士现任广州医药集团有限 公司法务副总监，广州创赢广药白云山知识产权有限公司和广州医药股份 有限公司董事职务。刘女士自 2022 年 4 月起任广州白云山医药集团股份有 限公司法务副总监。刘女士在知识产权、合规管理、法律事务、公司治理 和风险防范等方面具有丰富的经验。 2 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 21 日 1 附：简历 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第十一 次会议 ...

白云山 2025 年第一次临时股东大会 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 21 日 1 白云山 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 一、会议须知……………………………………………………3 | | --- | | 二、会议议程……………………………………………………5 | | 三、会议议案……………………………………………………6 | 2 白云山 2025 年第一次临时股东大会 3 白云山 2025 年第一次临时股东大会 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）全体股东的合法权益，确保本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"临时股东大会"或"本次临时股东大会"）正常秩序和议事效率，保证 临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、《广州白云山医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州白云山医药集团股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 有关规定，特制订本须知。 一、本次临时股东大 ...

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券 交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 附錄一 － 有關李小軍先生的資料 | 7 | | 附錄二 － 有關劉漤女士的資料 | 9 | | 臨時股東大會通告 | 11 | 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義： | 「A股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其 | | --- | --- | --- | | | | 於上交所上市並以人民幣計價 | | 「公司章程」 | 指 | 本公 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-092 广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年1月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 股东大会股权登记日: 2025年1月15日 股东大会召开地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云 山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司 "）会议室 本公告仅适用于A股股东,H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于 2024 年 12 月 27 日在香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"关于召开2025年第一次临时股东 大会的通告"。 召开的日期时间：2025 年 1 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：中国广东省广 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 20 日以电邮方 式发出通知，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，有效表决权人数 9 人。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事逐项表决审议通过《关于广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬兑现建议方案》的议案，具体如下： 1、关于执行董事兼总经理黎洪先生 2024 年度薪酬的议案 执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案回避表决。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－091 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 2、关于其他高级管理人员及根据《广州白云山医药集团股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》纳入考核范围内的其他人员等共 8 名人员 2024 年度薪酬的 ...

兹提述日期為二零二四年十二月二十七日關於將於二零二五年一月二十一日召開臨時股束大会的本 公司通函。儘管本公司香港股份過戶登記分處的名稱變更生效日期晚於通函日期，但本公司香港股 份過戶登記分處的地址保持不變。因此，此項變更不會影響通函所載的過戶文件及代理表格的提 交。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港股份過戶登記分處有關之變動 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年一月一日 起，本公司之香港股份過戶登記分處由香港證券登記有限公司變更為香港中央證券登記有限公司。 香港中央證券登記有限公司乃香港證券登記有限公司之母公司。香港股份過戶登記分處的聯絡方式 將維持以下不變： 由二零二五年一月一日起，本公司的H股股份過戶及登記手續申請及遞交委任表格應遞交至香港中央 證券登記有限公司辦理。 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、吳長海先生與黎 洪先生，及獨立非執行董 ...

1 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－090 广州白云山医药集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事辞职的情况 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 监事会于 2024 年 12 月 23 日收到公司股东代表监事蔡锐育先生（以下 简称"蔡先生"）的书面辞职报告，蔡先生因工作调整原因申请辞去本 公司第九届监事会主席及股东代表监事的职务。 蔡先生确认其与公司董事会及监事会并无意见分歧，亦没有任何其 他事项须提请公司股东注意。 鉴于蔡先生的辞职将导致本公司监事会成员人数少于三人，根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职自本公司股东大会选举 新任监事之日起生效。在公司选举出新任监事之前，蔡先生仍应当依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。 二、补选监事的情况 为保证本公司监事会的正常运作, 公司于 2024 年 12 月 24 日召开 第九届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...