第二条 本规定适用于本公司、本公司合并报表范围内的各 附属企业（以下简称"本集团"）。各附属企业发生的交易，视 - 1 - 同本公司的行为，须遵循公司上市所在地证券监督管理机构或者 证券交易所信息披露和关联交易相关规定。 第三条 上市公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议 程序合规、信息披露规范。上市公司交易与关联交易行为应当合 法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避 相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营 性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益 的情形。 广州白云山医药集团股份有限公司 关于加强对须予披露交易及 关联交易管理的规定 （经本公司 2026 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第三十三次 会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"公司""本公司"或"上市公司"）及全体股东的合法权益， 确保本公司的须予披露交易和关联交易符合公平、公正、公开的 原则及符合本公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司關於2025年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告之 中文全文，僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2026年3月20日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生 與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－016 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司關於加強對須予披露交易及關聯交易管理的規定》之中文全文， 僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2026年3月20日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生 與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 广州白云山医药集团股份有限公司 关于加强对须予披露交易及 关联交易管理的规定 （经本公司 2026 年 3 月 20 日召开的 第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"或"上市公司"）及全体 ...

中國廣州，2026年3月20日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生 與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司信息披露管理制度》之中文全文，僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 广州白云山医药集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经本公司 2026 年 3 月 20 日召开的 第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，提高信息披露质量，切实保障投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 本公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項報告之中文全文，僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生 與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会关于独立董事 独立性情况的专项报告 中國廣州，2026年3月20日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的有关规定，广 州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会， 就本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登 的本公司第九屆董事會審計委員會2025年度對會計師事務所履行監督職責情況報告之中文全文，僅 供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2026年3月20日 第九届董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 本公司2025年度會計師事務所履職情況評估報告之中文全文，僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2026年3月20日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生 與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 本公司獨立董事2025年度述職報告（孫寶清）之中文全文，僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2026年3月20日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生 與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 2025年度（"本报告期"），本人孙宝清，作为广州白云山 医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券 上市规则》等法律、 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 本公司獨立董事2025年度述職報告（黃龍德）之中文全文，僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2026年3月20日 官守太平绅士，及于 2010 年 7 月获香港政府颁授铜紫荆星章。 黄先生现任黄龙德会计师事务所有限公司执业董事，银河娱乐 集团有限公司、奥思集团有限公司、港通控股有限公司及盈利 时控股有限公司的独立非执行董事。黄先生于会计与企业管治 方面拥有丰富经验。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 本公司獨立董事2025年度述職報告（黃民）之中文全文，僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2026年3月20日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生 與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 2025年度（"本报告期"），本人黄民，作为广州白云山医 药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上 市规则》等法律、法规 ...