募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"白云山"、"公司"或"发 行人"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对白云山 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中 国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2016】826 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本 334,711, ...

经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 一、本公司 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 二、本公司 2024 年度监事会报告 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-021 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届监 事会第十二次会议（"会议"）于 2025 年 2 月 28 日以书面及电邮方式发出 通知，于 2025 年 3 月 13 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面 北街 45 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监 事会主席刘漤女士主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 三、本公司 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－020 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届董事会 第二十一次会议（"会议"）通知于 2025 年 2 月 28 日以书面及电邮方式发出， 于 2025 年 3 月 13 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议 室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决权人数 8 人。 董事长李小军先生主持了会议，本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、本公司 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案已经本公司 2025 年第 1 次审核委员会会议审议通过。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 2、本公司 2024 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－022 广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.40元（含 税）。 ●2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 1 1.本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,625,790,949 股，以此计算合 计拟派发现金红利人民币 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit attributable to shareholders of RMB 2,835,496,163.51 for the fiscal year ending December 31, 2024, with a base net profit of RMB 1,114,566,368.85[4] - The company's revenue for 2024 was CNY 74,992,820, a decrease of 0.69% compared to CNY 75,515,404 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 2,835,496, down 30.09% from CNY 4,055,679 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,356,431, a decline of 35.18% from CNY 3,635,521 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 3,442,427, a decrease of 16.11% compared to CNY 4,103,625 in 2023[19] - Total profit for the period was RMB 3,607,580 thousand, down 29.41% year-on-year[31] - The basic earnings per share decreased by 30.09% to RMB 1.744 from RMB 2.495 in the previous year[21] - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 81,683,612, an increase of 3.94% from CNY 78,586,878 in 2023[19] - Total liabilities at the end of 2024 were CNY 43,913,976, up 4.78% from CNY 41,909,054 in 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.82% to CNY 35,904,528 at the end of 2024, compared to CNY 34,919,281 in 2023[19] Dividend and Profit Distribution - A cash dividend of RMB 0.40 per share (before tax) is proposed, amounting to a total distribution of RMB 650,316,379.60 based on a total share capital of 1,625,790,949 shares as of December 31, 2024[5] - The company retained undistributed profits of RMB 7,524,341,276.23 after accounting for the proposed cash dividends and statutory surplus reserves[4] - The company plans to allocate 10% of the net profit as statutory surplus reserves, totaling RMB 111,456,636.89[4] Risk Management and Compliance - There are no significant risks that materially affect the company's operations during the reporting period, as detailed in the risk management section[4] - The financial report has been audited by Da Xin Certified Public Accountants, which issued a standard unqualified audit opinion[4] - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[5] - The board of directors has ensured the accuracy and completeness of the financial report, with all members present at the meeting for approval[4] - The company has established a comprehensive risk management system that includes risk identification, assessment, and management strategies[147] - The internal audit department supervises the authenticity, legality, and effectiveness of financial activities, ensuring compliance with internal control regulations[149] Research and Development - The company has added 3 provincial-level and 5 national-level research platforms, with over 200 ongoing research projects in traditional Chinese medicine, generic drugs, and medical devices by the end of 2024[34] - The company applied for 194 patents during the reporting period, including 104 invention patents, and received 123 authorized patents[101] - The company is actively involved in the research and development of new drugs, with a clear distinction between research phase and development phase expenditures, ensuring proper accounting practices[108] - Major R&D projects include the PM strain rabies vaccine with an investment of RMB 65,416.90 thousand, and the anti-tumor drug project with an investment of RMB 56,326.94 thousand, showing significant increases in R&D spending[112] Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development strategies[19] - The company is committed to promoting green and low-carbon production in line with national policies for high-quality economic development[48] - The company plans to actively participate in the national organized centralized procurement to increase market share and improve product competitiveness[44] - The company aims to optimize its cost structure and enhance product market competitiveness by participating in drug centralized procurement[46] - The company is exploring opportunities for market expansion through the introduction of new formulations and delivery methods for existing drugs[106] Corporate Governance - The company emphasizes the importance of a robust governance structure and compliance with regulatory requirements to ensure effective risk management and internal controls[145] - The company has a diverse board of directors with extensive experience in management, marketing, and medical fields, enhancing its governance structure[173][174][175][176] - The independent non-executive directors bring significant expertise in clinical medicine, pharmacology, and corporate governance, contributing to informed decision-making[175][176][177] - The company has established a written service contract for each director and supervisor, with terms typically lasting three years[197] Shareholder Engagement - The company ensures equal treatment of all shareholders, allowing them to fully exercise their rights and protecting their legal interests[158] - Shareholders holding more than 10% of the company's shares have the right to request the board to convene a temporary shareholders' meeting[159] - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) to enhance shareholder value[168] Compensation and Management Changes - The total compensation for the chairman, Li Xiaojun, during the reporting period was RMB 74.46 thousand[185] - The total compensation for the vice chairman, Yang Jun, was RMB 1,474.10 thousand, while for the other vice chairman, Cheng Ning, it was RMB 1,368.67 thousand[185] - The company appointed a new Chief Financial Officer during the reporting period[194] - The company experienced changes in its board members, including the resignation of the chairman due to personal reasons[194]

关于分公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－019 广州白云山医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂（以下简称 "白云山化学制药厂"） 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药 监局"）签发的阿托伐他汀钙《化学原料药上市申请批准通知书》。现 将有关情况公告如下： 一、药物的基本情况 化学原料药名称：阿托伐他汀钙 包装规格：1Kg/桶、2Kg/桶、5Kg/桶、6Kg/桶、10Kg/桶、20Kg/桶、 25Kg/桶 通知书编号：2025YS00184 受理号：CYHS2360818 化学原料药注册标准编号：YBY61942025 生产企业：（1）名称：广州白云山医药集团股份有限公司白云山化 学制药厂；（2）地址：广州市白云区同和街同宝路 78 号 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理 ...

发证日期：2024年12月11日 广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 子公司广州医药研究总院有限公司（以下简称"广药总院"）已通过 高新技术企业重新认定，并收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 有关信息具体如下： 企业名称：广州医药研究总院有限公司 有效期：三年 证书编号：GR202444009410 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025—017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广药总院通过高新技术企业认定后，根据国家的相关规定，自获 得高新技术企业认定后连续三年内（2024年、2025年和2026年）可享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业 所得税。2024年本公司已按照15%的所得税税率计缴该公司所得税。 本次广药总院获得《高新技术企业证书》不会对本公司当期经营业绩 产生重大影响。 特此公告。 广州白 ...

近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 子公司广州白云山明兴制药有限公司（以下简称"明兴药业"）收 到广东省药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》，同意明 兴药业核减生产地址及相应的车间生产线、生产范围。现将相关情况 公告如下： 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－018 广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司《药品生产许可证》变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：广州白云山明兴制药有限公司 许可证编号：粤 20160012 分类码：AhzxBzCzDhz 注册地址：广州市海珠区工业大道北 48 号 发证机关：广东省药品监督管理局 有效期至：2025 年 11 月 22 日 生产地址和生产范围： 1、广州市黄埔区尖塔山路 1 号，冻干粉针剂（含抗肿瘤药）， 原料药［门冬酰胺酶（欧文）］；2、广州市海珠区工业大道北 48 号， 片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，合剂，乳剂，小容量注射剂（含激素类）， 中药前处理及提取车间（ ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 （「本公司」） FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00874 | 說明 | 香港聯交所上市 H 股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 219,900,000 | | 0 | | 219,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 219,900,000 | | 0 | | 219,900,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | A | | 於香港聯交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 董事會 董事會會議召開日期 中國廣州，2025 年 2 月 28 日 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於 2025 年 3 月 13 日（星期四）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至 2024 年 12 月 31 日止十二個月經審計財務業績及處理其他事項（如有）。 於 本 公 告 日， 本 公司董 事 會 成 員包 括 執行董 事 李 小 軍先 生 、楊軍 先 生 、 程寧 女 士與黎 洪 先 生 ，及 獨 立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 1 ...