发证机关：广东省药品监督管理局 有效期至：2025 年 8 月 20 日 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：广州白云山中一药业有限公司 许可证编号：粤 20160046 分类码：AhzxBzCz 注册地址：广州市黄埔区云埔一路 32 号 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－027 广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司《药品生产许可证》变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 子公司广州白云山中一药业有限公司（以下简称"中一药业"）收到 广东省药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》，同意中一药 业委托广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称 "白云山制药总厂"）生产姜颗粒，现将相关情况公告如下： 生产地址和生产范围： 同意中一药业委托白云山制药总厂生产姜颗粒（国药准字 Z44020292），委托生产地址为：广州市从化明珠工业园创业大道南 4 号（除 K1 栋）（提取）、广东省揭西县环城东路 36 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 22-00004 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ 8 1 목 时 77 号 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82330558 i-T- Talanhana. +86 (10) 82327668 www.dayincna.com.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 22-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ， 报告编码:京25YS8 WIJYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tov No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling China, 100083 +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2025]第 22-00003 号 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合证券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白 云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职 权，积极认真地出席了独立董事专门会议、专门委员会会议、董事会会议 和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策 等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了 本公司广大股东的利益。现将我于本报告期履行职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 1 或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况。 三、年度履职概况 （一）会议出席情况 孙宝清女士（下称 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合证券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白 云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职 权，积极认真地出席了独立董事专门会议、专门委员会会议、董事会会议 和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策 等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了 本公司广大股东的利益。现将我于本报告期履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 黄民先生（下称"黄先生"），61 岁，研究生学历，药理学博士学位， 二级教授。黄先生为国家药典委员、中国药理学会临床药理专业委员会名 誉主任委员、药物代谢专业委员会副主任委员、广东省审评认证技术协会 会长。黄先生于 1983 年 6 月参加工作，曾先后担任中山医科大学临床药理 ...

陈亚进（下称"陈先生"），62 岁，博士学位，正教授、主任医师职 称。陈先生为国家卫健委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委 员、国际肝胆胰协会中国分会肝胆胰 ERAS 专业委员会主任委员、广东省 医师协会肝胆外科分会名誉主任委员、中国医师协会外科分会胆道专业委 员会常务委员、中国研究型医院协会消化肿瘤分会副主任委员、中华医学 会外科分会胆道外科学组委员、亚太腹腔镜肝脏手术推广委员会委员兼中 国分会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会胆道肿瘤专业委员会副主任 委员和国际腹腔镜肝脏外科协会（ILLS）常委。陈先生于 1986 年 7 月参 加工作，曾先后担任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任兼南院区管委 1 会副主任等职务，于 2020 年 6 月 29 日起担任本公司独立非执行董事，现 任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科学科带头人。陈先生在科研开发、技 术研究等方面具有丰富的经验。 二、关于独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性确认函，本人也未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系， 不存在影响 ...

一、基本情况 黄龙德先生（下称"黄先生"），76 岁，香港执业会计师、企业管治 师及税务师，黄先生为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、国际会 计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。黄先生为英国特许公认会 计师公会资深会员、香港税务学会注册税务师、香港公司治理公会资深会 士及英国特许公司治理公会资深会士。黄先生获授多项荣誉，包括于 1993 年 1 月获英女王授予的荣誉勋章，于 1998 年 7 月获香港政府委任为非官守 太平绅士，及于 2010 年 7 月获香港政府颁授铜紫荆星章。黄先生现任黄龙 德会计师事务所有限公司执业董事，银河娱乐集团有限公司（于港交所上 市之公众公司）、奥思集团有限公司（于港交所上市之公众公司）、港通 控股有限公司（于港交所上市之公众公司）及盈利时控股有限公司（于港 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）的 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会辖下审核委员会 2024 年度履职报告 三、2024 年度审核委员会主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、报告期内，本公司因经营发展及审计工作需要，审核委员会 按照《关于落实国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法的通 知》、本公司内控要求和流程对 2024 年年度财务审计机构及 2024 年 内部控制审计机构进行了遴选，具体如下： （1）2024 年 2 月，审核委员会向公司提议启动选聘会计师事务 所相关工作； 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"） 期间，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会辖下审核委员会本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及其 附属企业（以下简称"本集团"）财务信息及其披露、审查本集团内控 制度、监督本集团的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作 等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、审核委员会的基本情况 第九届董事会辖下的审核委员成员由 2023 年 5 月 30 日召开的第 九届董事会第一次会议委任，由黄龙德 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关规定和要求，公司对大信 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有多家分 支机构，在香港设立了分所，具备 H 股企业审计资格，拥有多 年的证券业务从业经验。 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年 3 月 13 日 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，公司管理层和治理层与大信就事 务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与进行了沟通，认为 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会辖下审核委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会实施细则》 等规定和要求，董事会辖下的审核委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审核委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度财务审计机构的 议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 2024 年内控审计机构的议案》。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，公司管理层和治理层与大信就事 务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与进行了沟通，认为大信审计工作小组完全具备实施本次审 ...