广州白云山医药集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维 护信息披露的公开、公平、公正原则，保障广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及公司上市所在地证券交易所各 自的上市规则等有关法律、法规，结合《广州白云山医药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州 白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）和公司的实际情况，制定《广州 白云山医药集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事 宜，适用范围包括公司本部各职能部门、子公司及公司能够对 内幕信息知情人登记制度 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） -1- ...

第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现广州白云山 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）中小投资者对重大 事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据 国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务 院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《关于对中 小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》及证券监管机构的有 关要求，结合《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司实际情况制定本办法。 广州白云山医药集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下人员之外的投资 者： （一）单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股 东； （二）持有公司股份的公司董事和高级管理人员。 - 1 - 第二章 单独计票的适用范围 第三条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项 时，对中小投资者表决应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项: （一 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会预算委员会实施细则 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善广州白云山医药集团股份有限公司（"本公 司"或"公司"）治理结构，强化董事会决策功能，充分发挥预 算的规划、协调及监管作用，保证公司战略和发展计划的有效实 施，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，本公司在董事会辖下设立预算委员会 （"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会为董事会辖下设立的专门委员会，对董事会 负责，主要负责指导本公司年度经营工作计划与目标、年度预算 计划的制订，并监督检查其执行完成情况。 第二章 组 成 第三条 委员会由五名董事组成，其中三名委员为独立非执 行董事。委员会委员由董事会任命。 第四条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会的工作。 第五条 委员会委员的任期三年，任期起止时间应与当届董 事任期的起止时间一致。委员会委员任期届满，可连选连任。 如有委员于任期内不再担任本公司董事职务，则自动失去委 员资格，董事会应根据上述第三至第四条规定补足委员人 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）治理结构，规范公司董事、高级管理 人员的提名、产生与考核程序，建立公司董事及高级管理人员的 提名、考核和薪酬管理制度和确保本公司的董事会成员具备切合 本公司业务所需的技巧、经验及多元观点，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、本公司上市所在 地证券监督管理机构或者证券交易所相关规定及其他有关规定， 制定本公司提名与薪酬委员会（以下简称"委员会"）实施细则 （以下简称"本实施细则"）。 第二条 委员会为董事会辖下设立的专门委员会，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人 员的董事技能表及考核标准并进行定期考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排 等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二） ...

广州白云山医药集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、公司上市所在地证券交易所各自的上市规则 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《广州白云山医 药集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 州白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"），并结合公司实际情况，特制定《广 州白云山医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度》（以下简称"本制 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （经公司2025年10月28日召开的第九届董事会第三十次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、 法规和工作指引，为进一步规范广州白云山医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）投资者投诉处理工作，切实保护投 资者合法权益，维护公司资本市场形象，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度仅适用于公司处理投资者涉及证券市场信 息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司 客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同 或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本 制度范围。 第二章 工作机制 第三条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投 资者权益保护的重要内容，公司各部门应积极配合，规范处理 投资者投诉。 第六条 公司应加强对相关人员的培训，配置必要设备， 提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者 投诉处理机制运转有效。 第七条 负责具体工作的相关工作人员应耐心做好投资者 投诉处理工作，不得推诿扯皮、 ...

白云山公告，第三季度营收为197.71亿元，同比增长9.74%；净利润为7.94亿元，同比增长30.28%。前 三季度营收为616.06亿元，同比增长4.31%；净利润为33.1亿元，同比增长4.78%。 ...

融资方面，白云山当日融资买入2621.57万元。当前融资余额9.47亿元，占流通市值的2.62%，融资余额 超过近一年80%分位水平，处于高位。 截至6月30日，白云山股东户数8.55万，较上期减少8.54%；人均流通股16443股，较上期增加0.00%。 2025年1月-6月，白云山实现营业收入418.35亿元，同比增长1.93%；归母净利润25.16亿元，同比减少 1.31%。 融券方面，白云山10月27日融券偿还8000.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量8.75万股，融券余额224.70万元，超过近一年70%分位水平，处于较高位。 资料显示，广州白云山医药集团股份有限公司位于广东省广州市荔湾区沙面北街45号,香港金钟道89号 力宝中心第2座20楼2005室，成立日期1997年9月1日，上市日期2001年2月6日，公司主营业务涉及中西 成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售;西药、中药和 医疗器械的批发、零售和进出口业务;大健康产品的研发、生产与销售;及医疗服务、健康管理、养生养 老等健康产业投资等。主营业务收入构成为：大商 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 補充公告 須予披露交易 收購目標公司11.04%股權 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月28日之公告（「該公告」），內容 有關收購目標公司11.04%股權之須予披露交易。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該公告 所界定者具有相同涵義。 董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供有關收購事項之補充資料如下： 關於目標公司及目標股份對應的所有者權益賬面價值 根據目標公司按照中國企業會計準則編製的截至2024年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報 表，及截至2025年6月30日未經審核綜合財務報表，目標股份的賬面價值載列如下： | | 截至2024年 | 截至2025年 | | --- | --- | --- | | 項目 | 12月31日止 | 6月30日止 | | | （人民幣元） | （人民幣元） | | 目標公司所有者權益賬面價值 ...

關於目標公司及目標股份對應的所有者權益賬面價值 根據目標公司按照中國企業會計準則編製的截至2024年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報 表，及截至2025年6月30日未經審核綜合財務報表，目標股份的賬面價值載列如下： | | 截至2024年 | 截至2025年 | | --- | --- | --- | | 項目 | 12月31日止 | 6月30日止 | | | （人民幣元） | （人民幣元） | | 目標公司所有者權益賬面價值 | 7,787,898,114.01 | 7,853,994,659.66 | | 目標股份對應的所有者權益賬面價值 | 859,783,951.79 | 867,081,010.43 | 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 補充公告 須予披露交易 收購目標公司11.04%股權 茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月28日之公告（「該公告」），內容 有關收購目標公司11. ...