证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－089 广州白云山医药集团股份有限公司 关于补选董事的公告 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 1 附：董事候选人简历 李小军先生，53 岁，本科学历，中国共产党广州市第十二次代表大会 代表，广东省第十四届人大代表。李小军先生（"李先生"）于 1995 年 7 月参加工作，曾先后担任广州市黄埔区纪委常委、纪检监察室主任、纪委 副书记，黄埔区财政局党委副书记、纪委书记，黄埔区委组织部副部长， 黄埔区文冲街党工委副书记、办事处主任，广州百货企业集团有限公司（现 名为：广州岭南商旅投资集团有限公司）纪委书记，广州发展集团股份有 限公司纪委书记，广州市公共交通集团有限公司党委副书记、副董事长、 总经理及董事长等职务。李先生自 2024 年 12 月起任本公司党委书记，现 任广州医药集团有限公司党委书记、董事长。李先生在企业管理、纪检监 察、财税管理、资源整合和改革创新等方面具有丰富的经验。 截至目前，李先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的公司股东不存在关 联 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－088 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：有效表决票 9 票、同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 以上第一项议案将提交本公司 2025 年第一次临时股东大会审议 （2025 年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。 经董事审议、表决，会议通过如下议案： 一、关于提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议 案（有关候选人情况详见本公司日期为 2024 年 12 月 23 日、编号为 2024-089 的公告） 同意提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期自 获股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第 2 次会议对董事候 选人的个人简历、任职资格等进行了审查。提名与薪酬委员会委员一致认 为其符合《公司法》等相关法律、行政法规及规定要求的任职条件。 表决结果：有 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－087 广州白云山医药集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）董事会于2024年12 月20日收到公司副总经理黄海文先生递交的书面辞职报告。黄海文先生 因个人原因，辞去公司副总经理的职务及公司附属企业的所有职务。辞 职后，黄海文先生不再担任公司及公司附属企业的所有职务。根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 黄海文先生确认与公司董事会和公司并无任何意见分歧，亦没有任 何其他事项须提请公司股东注意。黄海文先生辞去公司副总经理职务不 会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024年12月20日 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司《药品生产许可证》变更的公告 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 子公司广州白云山奇星药业有限公司（以下简称"奇星药业"）收到 广东省药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》，同意奇星药 业委托广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称 "白云山制药总厂"）生产复方余甘子利咽含片（国药准字 B20020422），现将相关情况公告如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：广州白云山奇星药业有限公司 许可证编号：粤 20160065 分类码：Bz 有效期至：2025 年 9 月 21 日 生产地址和生产范围： 1、受托方是广州白云山中一药业有限公司，生产地址是广州市 黄埔区云埔一路 32 号，受托品种为华佗再造丸、益妇止血丸、金丹 1 丸、千柏鼻炎片、清热散结片、四方胃片、通便宁片、龙凤宝胶囊、 西洋参黄芪胶囊、复方感冒灵胶囊、 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-085 广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司（以下简称"天心制药"） 收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》， 注射用头孢唑肟钠（1.0g、0.5g）已通过仿制药质量和疗效一致性评 价。现将有关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品通用名称：注射用头孢唑肟钠 通知书编号：2024B05881、2024B05882 受理号：CYHB2350912、CYHB2350911 剂型：注射剂 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价，同时申请以下变更： （1）变更药品所用原料药的供应商；（2）变更药品质量标准（含变 更有效期和贮藏条件）；（3）变更直接接触药品的包装材料和容器。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改 革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------| | | R 特定对象调研 R 分析师会议 | | 投资者关系活 | £ 媒体采访 £ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 £路演活动 | | | □ 现场参观 £ 其他 | | 召开方式 | 现场调研、线上会议、其他场所接待 | | 时间 | 2024 年 10 月 29 日至 11 月 29 日 | | 地点 | 公司会议室以及其他地点会议室 | | | 董事会秘书黄雪贞，董秘室经理郭云倩，董秘室主管李春 | | 公司参与人员 | 瑶、杨超文 | | 接待人员 | 10 月 29 日：申万证券、华安基金 | | | 11 月 1 日：中金、大成基金、泰康资产、农银汇理基金、太 | | | 平洋保险、银华基金 | | | 11 月 8 日：华夏基金 | | | 11 月 13 日：中信证券、广发基金、致达基金、海港人寿 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | £ 特定对象调研 £ 分析师会议 | | 投资者关系活 | £ 媒体采访 R 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 £路演活动 | | | □ 现场参观 £其他 | | 召开方式 | 线上会议 | | 时间 | 2024 年 11 月 29 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司参与人员 | 执行董事兼总经理黎洪先生、独立董事黄民先生、董事会秘 书黄雪贞女士、财务总监刘菲女士 | | 接待人员 | 全体投资者 | | 投资者关系活 | 主要内容包括： | | 动主要内容介 | （一）第十批国采已发布正式文件通知，公司有哪些产 | | 绍 | 品进入此次集采？有何影响？ | | | 答：第十批国采已发布正式通知，从药品名单来看，此 | | | 次国采未 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,625,790,949 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 （「本公司」） 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00874 說明 香港聯交所上市 H 股 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 219,900,000 RMB 1 RMB 219,900,000 增加 / 減少 (-) RMB 本月底結存 219,900,000 RMB 1 RMB 219,900,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 60 ...

一、关于本公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公 司日期为 2024 年 11 月 29 日、编号为 2024-083 的公告） 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－082 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会第十六次会 议（"会议"）通知于 2024 年 11 月 23 日以电邮方式发出，于 2024 年 11 月 29 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 有效表决权人数 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 经与会董事审议、表决，会议通过如下议案： 议通过本议案。 关联董事黎洪先生对该议案回避表决。 本议案已经本公司 2024 年第 4 次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：有效表决票 9 票、同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审 议通过本议案。 三、关于制定 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-084 广州白云山医药集团股份有限公司 关于调整与广州医药集团有限公司日常关联交易预计及 签订《日常关联交易协议》补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）调整本公司及附 属企业（统称"本集团"）与本公司控股股东广州医药集团有限公司及 其附属企业（统称"广药集团"）2024 年度及 2025 年度日常关联交易预 计金额，并签署《日常关联交易协议》补充协议。经调整后，本公司与 广药集团2024年度及2025年度日常关联交易预计金额分别为不超过2.44 亿元及 2.77 亿元（人民币，下同）。 ●本次日常关联交易调整无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易调整系对若干日常关联交易类别的年度预计金额 进行调整，以满足本集团相关业务发展需要，不会导致本公司对关联方 形成较大的依赖。本次日常关联交易调整有利于本集团业务的持续发展， 不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。 一、日常关联交易基 ...