廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會審計委員會實施細則 （經公司2025年10月28日召開的第九屆董事會第三十次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為保證廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）及下屬企業（以 下簡稱「集團」）持續、穩定、健康地發展，進一步完善公司治理結構，加強董事會決策科學性、提 高公司財務會計工作的水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《上市公司治理 準則》《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、公司上市所在地證券監 督管理機構或者證券交易所及其他有關規定，本公司在董事會轄下設立審計委員會（以下簡稱「委員 會」），以對公司的財務匯報程序、風險管理及內部監控制度的效率進行獨立檢討的方式為董事會提 供協助，並制定審計委員會實施細則（以下簡稱「本實施細則」）。 第二條 委員會為董事會轄下設立的專業委員會，對董事會負責。 第三條 本公司制定本實施細則，以明確委員會的權力與職責。委員會應以本實施細則為依 據，行使董事會授予的權力，履行委員會的職責，向董事會作出報告及提出建議，以提高董事會的 效率、報告水平、透明度及客觀度。 ...

智通财经APP讯，白云山(00874)发布2025年前三季度业绩，该集团取得营业收入616.06亿元，同比增加 4.31%;归属于上市公司股东的净利润33.1亿元，同比增加4.78%;基本每股收益2.036元。 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会成员多元化政策 （经公司2025年10月28日召开的第九届董事会第三十次会议审 议通过） 1. 目的 1.1 为提升广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）治 理水平，促进本公司的长期可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本公司《董事会成 员多元化政策》（"本政策"）。 2. 愿景 2.1 本公司明白并深信公司董事会（"董事会"）成员多元化有 助提高本公司的表现素质。本政策旨在列载董事会为达致成员 多元化而采取的方针。 3. 政策声明 3.1 为达致可持续的均衡发展，本公司视董事会层面日益多元 化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。 3.2 本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事 会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、 种族、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均 -1- 以德才兼备为原则，以及董事会可能不时认为相关及适用之任 何其他因素。 3.3 所有董事会成员之任命均以德才兼备为原则，并会依循客 观标准考虑候选人，当中会考虑对董 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－077 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会第三十次会 议（"会议"）通知于 2025 年 10 月 15 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会 议董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 一、本公司 2025 年第三季度报告 表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案已经本公司董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审议通过。 二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施 细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站） 表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 三、关于修 ...

格隆汇10月28日丨白云山公告，2025年第三季度营收为197.71亿元，同比增长9.74%；净利润为7.94亿 元，同比增长30.28%。前三季度营收为616.06亿元，同比增长4.31%；净利润为33.1亿元，同比增长 4.78%。 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 重要內容提示： 公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人李小軍先生、主管會計工作負責人劉菲女士及會計機構負責人吳楚玲女士保證季度報告 中財務信息的真實、準確、完整。 第三季度財務報表是否經審計 □是 ✔否 本季度報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文本若出現解釋上的歧義時，以中文本為準。 1 一、主要財務數據 （H股股份代碼：00874） 2025年第三季度報告 註： (1) 除非另有說明，「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。 （一）主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 年初至 | | | 本報告期 | | 報告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期 | 年初至 | 比上年同 ...

白云山10月28日公告，2025年第三季度实现营业收入197.71亿元，同比增长9.74%；归属于上市公司股 东的净利润7.94亿元，同比增长30.28%；基本每股收益0.488元。前三季度实现营业收入616.06亿元，同 比增长4.31%；归属于上市公司股东的净利润33.1亿元，同比增长4.78%；基本每股收益2.036元。 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600332 证券简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李小军先生、主管会计工作负责人刘菲女士及会计机构负责人吴楚玲女士保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 本季度报告分别以中、英文两种语言编制，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | 项目 | （未经审计） | 减变动幅度 | （未经 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计 师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财 务会计报表。 第七条 年审会计师对公司年度财务报告审计完成后，应在 提交董事会审议前提交公司审计委员会审核，并由审计委员会 进行表决，经审计委员会成员的过半数通过并形成决议后提交 公司董事会审核。 第八条 审计委员会在向董事会提交年度财务报告的同时， 应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结 报告。 第九条 审计委员会对在公司年报编制过程中所获知的信 息负有保密义务，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违法违 规行为的发生。在公司年度审计过程中，审计委员会应督促会 计师事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息。 -2- 第一条 为强化广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会辖下审计委员会（以下简称"审计委员会"） 决策功能，提高内部审计工作质量和信息披露质量，充分发挥 审计委员会的监督作用，根据中国证券监督管理委员会的有关 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事的积极作用，认真履行职责，维护公司整体利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等规定及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、公司上市所在地证券监督管理机构 -1- （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需 ...