证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－050 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：青岛世贸云商国际贸易有限公司（以下简称"世贸云商公司"）， 系公司直接、间接持股的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为世贸云商公司提供 500 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为世贸云商公司提供了 500 万元的担保。 本次担保没有反担保。 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为世贸云商公司提供的最高担保金额为 5,000 万元）；相关控股 子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含正在执行的担保）等。有效期 自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年年度股东大会期间。上述议案 已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 20 日刊登在上海证券交易所网 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2023-049 澳柯玛股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/23 | － | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 798,014,769 股为基数，每股派发 现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 15,960,295.38 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－048 澳柯玛股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 9 月 28 日，公司九届三次董事会审议通过了《关于出售子公司 部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公 司（以下简称"澳柯玛商务公司"）将其持有的青岛新时代科技发展有限公 司 15%股权，以 54,893,775 元的价格转让给公司控股股东青岛澳柯玛控股 集团有限公司（以下简称"澳柯玛控股集团"），本次交易构成关联交易； 具体详见公司于次日发布的《澳柯玛股份有限公司关于出售子公司部分股 权暨关联交易的公告》（编号：临 2023-047）。 2023 年 10 月 9 日，接财务部门通知，公司全资子公司澳柯玛商务公司 已于 2023 年 9 月 28 日收到了澳柯玛控股集团支付的首期股权转让款人民 币 35,000,000 元整。 公司将继续积极关注本次交易事项的进展情况，并及时履行信息披露 义务 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－047 除已提交公司股东大会审议的日常关联交易外，过去12个月公司与同一关联人 进行的交易金额为40.65万元（不含本次关联交易），未与不同关联人发生相同交易类别 下标的相关的关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 澳柯玛股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛澳柯 玛商务有限公司（以下简称"澳柯玛商务公司"）将其持有的青岛新时代科技发展有限 公司（以下简称"新时代科技公司"）15%股权，以对应评估值54,893,775元的价格出售 给公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司。本次交易完成后，澳柯玛商务公司仍将 持有新时代科技公司85%股权，新时代科技公司仍为公司控股子公司。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准，本次交易的 实施不存在重大 ...

青岛新时代科技发展有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"出现用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn/ 报告编码:京23MXG96VRJ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010-514238 ...

澳柯玛股份有限公司独立董事 对于公司出售子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司章程等相关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负 责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司出售子公司部分股权暨关 联交易事项发表意见如下： 1、本次交易方案符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定， 本次交易的实施不会影响公司独立性，不会损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 2、针对本次交易，公司已聘请符合证券法规定的审计、评估机构对标 的资产进行审计评估，本次交易价格根据评估机构出具的评估报告结果确 定，公允合理。 3、本次交易已经公司九届三次董事会审议通过，履行了法定程序，关 联董事已回避表决。 综上所述，本次交易定价公允合理，审议程序符合有关法律法规的规 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致 同意本次交易事项。 独立董事： 孟庆春 周咏梅 黄东 二○二三年九月二十八日 ...

澳柯玛股份有限公司独立董事 独立董事： 孟庆春 周咏梅 黄东 2023 年 9 月 26 日 对于公司出售子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为澳柯玛股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟提交九届三次董事会审议的出售 子公司部分股权暨关联交易事项及相关材料进行了事前审核和必要的沟通，现基于独立 判断，发表事前认可意见如下： 本次关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司实 际经营需求，关联交易定价依据标的资产评估价值确定，符合公平合理的原则，不存在 损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将相关议案提交公司 九届三次董事会进行审议，审议时关联董事应回避表决。 ...

2023/9/26 上午9:11 47.94.11.33:8018/Report/newAttachedPages?SnowflakeId=16511839030739968 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3738020002202300205 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-142 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 青天评报字【2023】第QDV196号 | | 报告名称: | 青岛澳柯玛商务有限公司拟转让青岛新时代科技发 展有限公司股权所涉及的青岛新时代科技发展有限 | | | 公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 365,958,500.22元 | | 评估报告日: | 2023年09月26日 | | 评估机构名称: | 青岛天和资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 王海洋 (资产评估师) 会员编号:37160042 | | | 魏婷婷 (资产评估师) 会员编号:37180082 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－045 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司之间为对方提供担保的进展公告 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保）；相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含 正在执行的担保）等。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年 年度股东大会期间。上述议案已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上的《2023 年度对外担保预 计公告》（编号：临 2023-011）和《2022 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2023-025）。 2023 年 9 月 26 日，青岛澳柯玛商务有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛分 行签署了《最高额 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－044 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 10 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 10 月 11 日下午 16:00-17:00 2、会议召开地点：上证路演中心 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会 ...