Group 1: Company Performance and Market Comparison - The company's market value is currently 4.1 billion, while competitors like Haier and Hisense exceed 100 billion [3] - In 2023, the company's profit dropped significantly, with a reduction of over 60% attributed to increased R&D investments that have yet to yield results [9][11] - The company has faced criticism for its poor performance compared to peers, with stock prices dropping from 10 to 5 due to substantial impairment provisions [10] Group 2: Strategic Initiatives and Future Plans - The company has identified 2024 as a year focused on management, quality, and user experience, aiming to enhance product capabilities and operational efficiency [4][5] - Plans to improve product structure and break through growth bottlenecks are in place, with a focus on profit-centered strategies [3][4] - The company is committed to aligning with national policies to enhance technological innovation and improve its digital and intelligent management levels [6][10] Group 3: Investor Relations and Concerns - Investors have raised concerns about the management's accountability and the effectiveness of the company's strategies in light of significant losses [3][10] - The company emphasizes its commitment to protecting small investors' interests through cash dividends, which have consistently accounted for over 30% of net profits [12] - There are no current plans for share buybacks or introducing strategic investors, despite calls for such actions to stabilize stock prices [12]

2024 年 5 月 17 日 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 附：中兴华审字（2024）第 030329 号《审计报告》（内容见公司 2023 年年度报告） 4、 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年年度报告》 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5、 关于公司 2023 年度利润分配的预案 6、 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案 7、 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易的议案 8、 关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024 年度融资及 担保业务授权的议案 9、 关于聘任立信会计 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－021 澳柯玛股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年 年度报告，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划等，公司将于 2024 年 5 月 15 日(星期三)15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务 指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络远程方式 三、参会人员 ...

澳柯玛股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中兴华核字（2024）第030033号 澳柯玛股份有限公司全体股东： 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 电话：010-51423818 传真：010-51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

澳柯玛股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 澳柯玛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据有关规定并结合公司 2023 年年报工作要求，中兴华所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作过程中，中兴华所就该所及相关审计业务人员的 独立性、审计方式、审计工作范围、审计计划、风险评估程序及对舞 弊的考虑、影响审计业务的重要因素、年度审计重点、审计过程中遇 到的问题、年度相关重大事项进展以及期后事项等，与公司董事会审 计委员会、独立董事及管理层进行了及时沟通，并达成一致意见，有 效提升了工作的准确性。 经评估，公司认为：中兴华所具备从事证券业务审计资格和为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。 其在执业过程中，坚持独立审计原则，遵守职业操守，切实履行了审 计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任， 工作中亦不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的行为；其 审计行为规范有序，出具的相关报告真实、准确、完整、清晰 ...

澳柯玛股份有限公司 2024 年度对外担保预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不 超过 27.3 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司（含分公司）提供 总额不超过 25 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额 不超过 4 亿元担保（含正在执行的担保）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已实 际提供的担保余额为 8.57 亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 24.05 亿 元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为 2.31 亿元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.54%； 同时，本次作为被担保对象的公司控股子公司资产负债率已超 70%，请广大投资者充分 关注担保风险。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东尤其是广大 中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1975 年 5 月，动力工程及工程热物理博士，教授。曾任 TCL 集团空调研发中 心工程师；2001 年 11 月至今在西安交通大学能动学院制冷与低温工程系工作，历任讲师、 副教授，现任制冷与低温工程系主任、教授；2020 年 5 月至今任公司独立董事。主要从事制 冷系统的环保和节能技术研究。 本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 报告期内 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－009 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.01 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024） 第 030329 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 56,062,180.87 元；报告期母公司实现净利润 171,063,719.87 元，按规定 提取 10%法定盈余公积金 17,106,371.99 元，当期实现的可分配利润为 153,957,347.88 元 ， 截 至 报 告 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 6 ...

投资金额：同一时点累计投资余额不超过 6 亿元。 投资范围：安全性、流动性高的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国 债、银行等金融机构保本理财产品，国债逆回购以及其他低风险的理财产品。 投资期限：自董事会审议通过之日起生效至 2024 年度董事会召开当日止，单次 短期投资品种期限最长不超过 12 个月。 审议程序：本次短期投资事项已经公司九届七次董事会审议通过。本次短期投 资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次短期投资基本情况 （一）投资目的 2024 年根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点，在保证公司生产经营资金需 求的前提下，利用经营资金短期闲置时间进行短期投资，有利于进一步提高资金使用效 率及收益水平， 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－014 澳柯玛股份有限公司 关于使用自有资金进行短期投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单品种投资总余额不超过 3 亿元（国债逆回购产品除外），同一时点累计投资余额 不超过 6 亿 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-020 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...