证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-047 澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营 环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日， 除已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询，除已披露事项外，公司、 公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－046 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为保证环境科技公司日常经营资金需求，2024 年 10 月 28 日，公司与中国银行股份 有限公司青岛香港路支行签署了《最高额保证合同》，约定为环境科技公司在该行的融 资授信事宜提供 1,000 万元的保证担保，本次担保由公司提供全额担保。包含本次担保， 公司及控股子公司已实际为环境科技公司提供了 14,200 万元的担保；针对该等担保， 环境科技公司少数股东青岛澳商投资有限公司（持股 14.05%）、青岛澳丰投资有限公司 （持股 6.06%）、青岛澳嘉投资有限公司（持股 5.05%）及青岛澳鑫投资有限公司（持 股 4.84%）已以其持有的环境科技公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司 提供了反担保。本次担保涉及金额和合同签署时间均在前述审议范围内，无需再次履行 审议程序。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：青岛澳柯玛环境科技有限 ...

澳柯玛股份有限公司九届六次监事会于 2024 年 10 月 29 日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-044 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 澳柯玛股份有限公司九届六次监事会决议公告 监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司实际情况，更能公允地 反映截至 2024 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果；本次 计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分。因此，监事会对公司 本次计提资产减值准备事项无异议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 特此公告。 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-042 澳柯玛股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 月 11 日的 2024 年第一次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/31 | － | 2024/11/1 | 2024/11/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-041 澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营 环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日， 除已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻等；未发现其他可能对公司股价 ...

你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20241016-001 ）已收悉。针对你公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续三个交易日内股价异常波动事宜,现本公 司回复如下: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20241016-001）已收悉。针对你公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续三个交易日内股价异常波动事宜,现本公 司回复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项,在上述异常波动期间内,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况。 特此告知。 关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 青岛沙 公司 澳柯玛股份有限公司董事会: 关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 澳柯玛股份有限公司董事会: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－040 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、青岛 澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"），其中，进出口公司为公司全资 子公司，智能家居公司为公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为进出口公司提供 15,000 万元整的连带责任保证，包含本次担保，公司及控 股子公司已实际为进出口公司提供了 6.80 亿元的担保。 本次为智能家居公司提供 1,000 万元整的连带责任保证，包含本次担保，公司及控 股子公司已实际为智能家居公司提供了 0.30 亿元的担保。 本次为进出口公司提供的担保没有反担保；针对上述已实际为智能家居公司提 供的 0.30 亿元担保，智能家居公司少数股东青岛澳晟投资有限公司（持股 14.04%）、青 岛澳丰投资有限公司（持股 6.06%）、青岛澳嘉投资有限公司（持股 5 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-039 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 871 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,267,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8948 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事孙明铭先生因公出差，授权委托董事、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 ( ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2203 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 3.公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相 ...

澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 10 月 11 日 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 一、 股东投票表决注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于新增日常关联交易预计的议案 2、 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏"同意"、"反对"、"弃权" 中任选一项，在相应投票意见栏划"√"，不选或多选则该项表决视为弃权。 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、 股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。 2、 每张投票表上有 2 项议案，请逐一进行表决。 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔， 否则视作弃权。 5、 填写完毕， ...