第一章 总则 澳柯玛股份有限公司 内幕信息知情人登记和外部信息使用人提醒制度 （2025 年修订） 一、可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 百分之三十； 第一条 为进一步规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情人 及外部信息使用人的管理，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、其他有关规范性文件及有关规定，制订本 制度。 第二条 公司董事会按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）以及上 海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完 ...

澳柯玛股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二五年九月二十九日 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事和董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第三节 | 独立董事 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 26 | | 第七章 | 党建工作 27 | | 第一节 | 党组织机构设置 27 | | 第二节 | 公司党委职责 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 ...

澳柯玛股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护公司、投资者和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等规定，结合公司章程及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求或公司自愿披露的信息；本 制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人在规定时间内，通过上海证券交易所 官网及公司指定的媒体，以规定的方式向社会公众发布，并按规定程序报送证券监管部 门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产 ...

澳柯玛股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为进一步规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行职责、落实股东会决议，提高公司董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《澳柯 玛股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公 室由董事会秘书负责领导。董事会秘书可指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会所审议事项如根据公司章程规定需履行党委前置研究程序的，应当履行完毕相关 程序后再提交董事会审议。 第四条 定期会议 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各位董事的意见，并 初步形成会议提案，经董事会秘书审核同意后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求高级管理人员的意见。 第五 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能,做到事 前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报告工 作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行 使《公司法》规定的监事会的职权以及《公司章程》和本细则规定的其他事项。 澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并由董事会秘书承担审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数,委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，且应当为不在公司担任 ...

澳柯玛股份有限公司总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和水平，规范公司总经理和其他高级管理人员履职行为，保护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司《章 程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定。 公司《章程》中关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高 级管理人员。 第三条 公司设总经理、副总经理、财务负责人及总会计师。公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书和总会计师为公司高级管理人员；公司高级 管理人员仅在公司领薪，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位领薪。 第四条 公司总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人、总会计师对总 经理负责。 第五条 公司党委研究讨论是总经理办公会决策重大问题的前置程序，重大 经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由总经理办公会作出决定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下 ...

第一条 为提高澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，确保信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年报信息披露质量和透明度，根 据有关法律法规规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任追究与处理制度。 澳柯玛股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度应遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相 适应、责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家 法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 2、违反《上市公司信 ...

澳柯玛股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 （四）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； 第一条 为进一步提高澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的任免、履职等工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指派 董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所 联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，作为董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 第二章 任 免 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一） ...

（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 澳柯玛股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份；前述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员对持有公司股份比例、持有期限、变动方式、变动数 量以及变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股变动管理 第五条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）本人承 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－041 澳柯玛股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定和废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开九届十七次董 事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的 议案》；召开九届九次监事会审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及中 国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监 事 ...