根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监 督职责。现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事周咏梅女士、独立董事 孟庆春先生和董事张斌先生，主任委员由具有会计专业背景的独立董事周咏梅女士担任。公 司审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合有关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共计召开了3次专门会议，全体委员 均以现场或通讯方式亲自出席会议，并主要就定期报告（含财务报告）、审计委员会年度履 职情况报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、年度内部控制评价报告、募集资金的 存放与使用、选聘会计师事务所、核销长期挂账应付账款等事项 ...

公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 澳柯玛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－017 澳柯玛股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 二、关联人介绍和关联关系 根据经营需要，2025 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁有 限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商 业保理业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公 司及青岛澳西智能科技有限公司开展物资采购业务，与阜阳市盈田智能科技有限公司开展 物资销售及商品采购业务，与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、 服务及智能硬件采购业务,与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开九届十四次董 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－016 澳柯玛股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的规定，现将本公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发 行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投 资有限公司、青岛城投金融控股集团有 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－020 澳柯玛股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 1、公司及控股子公司拟开展的远期外汇业务主要有远期结汇、售汇业务，以应对 公司未来结汇或付汇的金额与时间，与银行签订远期结汇或购汇合约，锁定未来的结汇 或购汇的汇率；其他外汇衍生品主要指公司与银行的外汇掉期等业务。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营 资质的银行等金融机构。 3、合约期限：公司及控股子公司开展的外汇远期交易期限均控制在一年以内（含 一年）。 4、流动性安排：所有外汇远期交易业务均基于公司对汇率波动的判断做出的规避 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事会审 议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动 风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司 2025 年度开展金额不超过 10,000 万美元（或等值外币）的远期外 ...

澳柯玛股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 15 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2025 年第一季度报告 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 2,205,112,404.42 2,558,017,665.26 -13.80 归属于上市公司股东的净利润 41,358,438.67 31,968,192.80 29.37 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 37,415,840.72 25,429,904.00 47.13 经营活动产生的现 ...

自80年代冷柜进入中国家庭以来，经历了持续的技术迭代创新。澳柯玛摸索将应用于商用冷柜、医用冷柜的低温速冻、 精准温控等技术应用于家用制冷产品，取得全新突破。2016年，澳柯玛推出-40℃低温冷柜，通过快速低温冷冻，可使 食材细胞快速通过"最大冰晶生成带"。2020年，澳柯玛又推出家用-60℃低温冷柜，采用-60℃细胞级养鲜技术。2023 年，澳柯玛再次推出-70℃低温冷柜。 澳柯玛低温冷柜的诞生，解决了家庭、高档餐厅、料理店等对三文鱼、金枪鱼等高端食材保鲜需求，也让普通食材的保 鲜进入一个超低温原鲜存储的新时代。 二十五年前，当一台澳柯玛冷柜踏入陕西古城刘大爷的家门，它就成了家里的一员，见证着家庭生活的变迁，默默为家 人守护着每一份新鲜食材。最让刘大爷欣慰的是，这台冷柜自从买来以后，始终稳定运行都没出过故障，冷藏冷冻效果 都非常好，静音还省电。 一台陪伴家庭变迁的澳柯玛冷柜，不仅给家人带了更多美好回忆，也慢慢的成为了家庭的一员，承载着亲情、友情和爱 情的沉淀。 自去年国家推出以旧换新政策以来，看着家里的这台老伙计，刘大爷心中萌生了换一台新冷柜的念头。从售后服务中心 得知此事后，澳柯玛陕西工作人员第一时间与刘大 ...

每经评论员杜宇 澳柯玛称，公司在披露2024年度业绩预告时，部分事项尚未进行完整的审计评估程序。随着年度审计工 作的推进，公司对存在减值迹象的资产进行测试，新增对应收账款中存在回收风险的款项进行计提信用 减值准备，从而导致净利润大幅减少。此外，澳柯玛表示，由于年度报告工作量大、过程繁杂，相关的 审计和编制工作仍在进行过程中。 澳柯玛此次业绩预告"变脸"和年报延期披露，反映出公司在财务管理和内部治理方面的不足。一方面， 公司在财务预测和风险评估上存在漏洞，未能在前期充分识别相关风险，导致业绩预告出现重大偏差。 另一方面，年报"难产"凸显了公司在内部管理和协调方面的漏洞，未能有效推进年报编制及审计工作。 这不仅影响了投资者的信心，也对公司的市场形象带来了负面影响。 笔者认为，面对当前困境，澳柯玛需迅速采取行动。公司应加强财务管理，提高财务预测的准确性和透 明度，同时优化内部管理流程，确保年报编制和披露工作的顺利进行。此外，公司还需关注市场需求变 化，加大研发投入，提升产品竞争力，以应对日益激烈的市场竞争。 4月23日，澳柯玛（600336）(SH600336，前收盘价：6.49元，市值：51.79亿元)发布202 ...

一、本期业绩预告情况 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025-012 澳柯玛股份有限公司 2024 年年度业绩预告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约-2,300 万 元到-1,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约 4,014 万元到 3,214 万元，同比减少约 234%到 188%。 （三）本次更正后的业绩预告情况 1、经公司财务部门测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润约-5,000 万元到-4,500万元，与上年同期相比，将减少约10,606万元到10,106万元，同比减少约 1 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归属于母公司所 有者的净利润约-5,000 万元到-4,500 万元，与上年同期相比，将减少约 10,606 万元到 10,106 万元，同比减少约 189.19%到 180.27% ...

特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 26 日披露 2024 年年 度报告及 2025 年第一季度报告。由于年度报告工作量大、过程繁杂，相关的审计和编 制工作仍在进行过程中，截至目前，公司年报审计和编制工作整体进度低于预期，预计 无法按照原预约时间披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的真实 性、准确性和完整性，公司决定将 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告的披露时间 调整至 2025 年 4 月 30 日。 目前公司生产经营一切正常。公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给投资者 带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。中国证券报、上海证券报、证券时报和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸及网站，公司所有信 息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投 ...