本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届八次董事会、 九届五次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 35,836,504.68 元。具体如下： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－028 澳柯玛股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 3、应收款项、其他应收款坏账准备 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资 产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相 应的资产减值准备。2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 35,836,504.68 元。 具体如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、存货跌价 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－029 澳柯玛股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 1 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并由公司另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 2024 年 8 月 27 日，公司召开九届八次董事会会议，审议通过了本利润分配方案， 表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本利润分配方案符合公司现行规定的利润 分配政策。 三、相关风险提示 一、利润分配方案内容 根据公司 202 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-026 澳柯玛股份有限公司九届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届五次监事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司 监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符 合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规 定。因此，监事会同意本次核销应付账款事项，共计核销应付账款 6,516,946.62 元。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 会议经审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－025 澳柯玛股份有限公司九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届八次董事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司 董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第二项、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-027）。 第三项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 ...

澳柯玛股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－030 1 合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害上市 公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公 司董事会进行审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 8 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九 届八次董事会和九届五次监事会，审议通过了《关于核销长期挂账应付账 款的议案》，根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司 财务状况，同意公司按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账且 无法支付的应付账款进行处置并予以核销。具体如下： 一、本次核销长期挂账应付账款情况 本次核销长期挂账的应付账款共计 61 笔，总金额 6,516,946.62 元。上 述应付账款因主体注销或无法查到，应付账款账龄时间长，长期无往来交 易，为真实反映公司财务状况，公司拟对上述应付账款进行核销，计入 2024 年上半年营业外收入。 二、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥4,622,295,200.79, a decrease of 9.35% compared to ¥5,098,861,535.27 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥50,048,865.15, down 33.36% from ¥75,108,832.96 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,140,202.92, a decline of 52.87% compared to ¥59,704,313.52 in the same period last year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0627, down 33.37% from ¥0.0941 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2024 was 1.99%, a decrease of 1.02 percentage points from 3.01% in the previous year[16]. - The company reported a total profit of ¥3,816,749.91 for the first half of 2024, down from ¥5,241,148.51 in the same period of 2023[73]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥46,425,651.80, down from ¥76,030,518.63 in the first half of 2023, reflecting a decrease of 38.94%[71]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥27,616,894.16, compared to a negative cash flow of ¥128,760,750.81 in the same period last year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,334,126,427.06, an increase of 5.21% from ¥7,921,570,809.38 at the end of the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥673,338,362.53, up from ¥574,448,391.18 at the end of the first half of 2023, reflecting an increase of about 17.3%[75]. - The total current assets as of June 30, 2024, amount to ¥5,568,487,847.46, an increase from ¥5,111,363,563.57 as of December 31, 2023[63]. - The total liabilities increased to ¥5,576,181,749.75 from ¥5,200,393,074.88, representing a rise of about 7.2%[65]. Market and Product Development - The domestic retail market saw a decline of 3.8%, with the white goods market down 7.0%[20]. - The company’s refrigerator market share increased by 10% in the first half of 2024[22]. - Exports of home appliances grew significantly, with a 24.9% increase in volume and an 18.3% increase in value from January to June 2024[20]. - The company continues to focus on "green, healthy, and smart" home appliances, promoting four major scene series: Yaoshi, Shanchuan, Haoyue, and Linglong[23]. - In the home refrigeration business, the company launched the industry's first -40°C deep cooling zero-embedded refrigerator, enhancing its market position[23]. Research and Development - The company continues to focus on technological innovation and R&D investment to strengthen its core competitive advantages[21]. - R&D expenses increased by 2.49% to CNY 117,337,479.69 compared to CNY 114,486,493.03 in the same period last year[26]. - The company filed a total of 393 patents, including 140 invention patents, and participated in the revision of 36 national and industry standards[23]. Risk Management - The company reported no significant risks that could materially affect its production and operations during the reporting period[5]. - The company faces significant macroeconomic risks due to a slowing domestic economy and insufficient overall demand, impacting consumer purchasing power and demand for smart appliances and cold chain products[34]. - The company is exposed to cost and exchange rate fluctuation risks, particularly with raw materials like steel and plastics, which significantly affect operational performance; it plans to diversify suppliers and optimize production processes to mitigate these risks[35]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a 30% year-on-year reduction in hazardous waste generation through improved production processes and increased automation[42]. - The company has implemented energy-saving and emission-reduction measures, including replacing two high-energy-consuming transformers and upgrading the cooling water system, significantly reducing raw water usage[43]. - The company encourages employees to propose environmental innovation solutions and rewards them, fostering a culture of participation in environmental protection[43]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 43,366[59]. - The top shareholder, Qingdao Aokema Holdings Group Co., Ltd., holds 183,812,152 shares, accounting for 23.03% of the total shares[59]. - The company reported a net profit distribution of -55,769,079.77 CNY for the first half of 2024[83]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial reports reflect true and complete information as of June 30, 2024[93]. - The company's financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating at least 12 months of operational capability from the reporting date[91]. - The company applies significant judgment and estimates in accounting policies due to inherent uncertainties in operating activities[154].

关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 澳柯玛股份有限公司董事会: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20240730-001）已收悉。针对你公司股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7月 30 日连续三个交易目内股价异常波动事宜,现本公司回 复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项,在上述异常波动期间内,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况。 特此告知。 青岛海发国有资本投 2024 澳柯玛股份有限公司董事会: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20240730-001）已收悉。针对你公司股票于 2024年7月26日、7月 29 日、7月 30 日连续三个交易日内股价异常波动事宜,现本公司回 复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-024 澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营 环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日， 除已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7 月 30 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询，除已披露事项外，公司、 公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-022 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事、总经理王英峰先生因公出差，授权委 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 托董事、董秘、财务负责人徐玉翠女士代表出席本次会议并签署有关文件； 董事宋慧女士因公出差，授权委托独立董事孟庆春先生代表出席本次会议并 签署有关文件；独立董事黄东先生因公出差，授权委托独立董事周咏梅女士 代表出席本次会议并签署有关文件。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1910 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 ...