证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-002 华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，公司董事长王文学先生，董事陈怀洲先 生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工作原因未能出 席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,516,144,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 38.7392 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-001 为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，在省市政府及专班的指导和 支持下制订《华夏幸福债务重组计划》（以下简称"《债务重组计划》"）并于 2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容（具体内容详见上海证券交易 所网站公告的临2021-074号公告）。根据《债务重组计划》的安排，公司对于变 现能力强的资产，将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售， 回笼资金主要用于偿付金融债务、落实住宅开发和交付责任及恢复产业新城及其 他业务板块的正常运营等。 二、债务重组相关资产出售事项进展 （一）前期签署协议情况 2022年3月31日，公司下属公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称"转 让方"）、廊坊市荣华建设投资开发有限公司（以下简称"目标公司"）与廊坊 广阳经济开发区建设发展有限公司（以下简称"受让方"）签署《关于廊坊市荣 华建设投资开发有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股转协议》"），约 定转让方将其持有的目标公司100%股权转让给受让方（具体内容详见公司2022 年4月1日于上海证券交易所网站披露的编号为临2022-01 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日以邮件等方 式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年12月29日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文 学主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于转让下属公司股权的议案》 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-107 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公 司关于转让下属公司股权的公告》（编号：临 2023-106）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。 ...

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2023-108 关于转让下属公司股权及债权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 交易背景情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"、"华夏幸福"或"转让方"） 第七届董事会第二十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 转让下属公司股权及债权的议案》，批准华夏幸福全资子公司与华润置地控股有 限公司（以下简称"华润置地"或"受让方"）签署《华夏幸福南方总部资产包 整体转让协议》（以下简称"《资产包转让协议》"）及其相关协议，约定将其 各自持有的四家下属公司股权，包括：华御江（武汉）房地产开发有限公司 100% 股权、华御汉（武汉）房地产开发有限公司 100%股权、华御元（南京）房地产开 发有限公司 60%股权、华御城（深圳）物业管理有限公司 100%股权（即"标的股 权"），以及华夏幸福持有的对前述标的股权公司的 1,423,339.50 万元往来债 权（即"标的债权"）转让给华润置地，标的股权及标的债权转让价款合计金额 为 ...

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2023-106 华夏幸福基业股份有限公司 关于转让下属公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"或"公司"） 全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称"转让方"、"甲方"或"廊坊京 御"）拟向廊坊临空房地产开发建设有限公司（以下简称"受让方"、"乙方"或"廊坊 临空"）转让其持有的三家下属公司100%股权（以下简称"标的股权"），分别为廊坊 市裕灿房地产开发有限公司、廊坊市裕腾房地产开发有限公司、廊坊市裕顺房地产开 发有限公司（以下简称 "目标公司"），受让方受让标的股权的同时承接目标公司全 部债务，交易价款即股权及承接债务金额合计为人民币22.42亿元； 本次交易已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。 地享受廊坊市棚户区改造的相关政策。 （二） 本次交易的审议情况 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让下属公司股权的议案》，同 意本 ...

华夏幸福基业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二四年一月五日 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一：关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案 4 | | | 议案二：关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案 7 | | 2024 | 年第一次临时股东大会投票表决办法 12 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年1月5日（星期五）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼总裁赵威先生 会议议程： 十、会议主持人宣布股东大会结束 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1、关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案 2、关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案 四、股东及股东代理人发言 五、记名投票表决上述议案 六、监票人公布 ...

华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-105 1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，公司董事长王文学先生，董事冯念一先 生、陈怀洲先生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工 作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,491,246,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 38.10 ...

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 致：华夏幸福基业股份有限公司 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第九次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 22 日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华夏 幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第八届董事会于 2023 年 12 月 6 日召开第十三次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2023 年 ...

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-104 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 15 点 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华夏 幸福基业股份有限公司章程》《华夏幸福基业股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对提交公司第八届董事会第十四次会议审议的《关于对所投资有限合伙企业 减资暨关联交易的议案》进行了核查，并发表如下独立意见： 我们此前对该事项发表了事前认可意见，公司董事会在审议该项议案时，关 联董事已回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易的审议 要求，该项议案经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本议案的 审议决策程序符合相关法律法规要求，我们对本议案无异议，同意提交公司股东 大会审议。 华夏幸福基业股份有限公司 独立董事关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交 易事项的独立意见 独立董事：谢冀川、陈 琪、张奇峰 ...