证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-043 亚宝药业集团股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 1、申报时间 2024年9月4日至2024年10月18日 2、联系地址：山西省运城市风陵渡经济技术开发区工业大道1号亚宝药业财 务部 特此公告。 亚宝药业集团股份有限公司董事会 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》 ，具体内容详见 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《亚宝药业集 团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024- 041）。 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购 资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含），本次回购 股份价格为不超过人民币6.95元/股，按 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-041 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,715,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.9604 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚 宝药业北京企管中心 11 层会议室 ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGOIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel:(86-10) 85801637, 传真 Fax:(86-10) 85801653 北京市中勤律师事务所 关于亚宝药业集团股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会律师见证法律意见书 致:亚宝药业集团股份有限公司 北京市中勤律师事务所(以下简称本所)接受亚宝药业集团股份 有限公司(以下简称公司)委托,指派贺虎林律师、张爱军律师出席 公司 2024年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下 简称"自律指引")等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及现 行的《亚宝药业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》、 《亚宝药业集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"公司 股东大会议事规则"),就公司本次股东大 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-042 ●回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含）， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ●回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。 ●回购价格：不超过人民币6.95元/股（含）（不高于董事会通过回购股份 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。 ●回购资金来源：公司自有资金。 亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ●相关股东是否存在减持计划：除公司控股股东外，公司不存在持股5%以上 的股东。经问询，截止2024年8月14日，公司控股股东、实际控制人不存在未来3 个月、未来6个月减持公司股票的计划。 1、本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人 不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山西亚宝投资集团有限公司 | 94,300,000 | 13.10 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 25,636,072 | 3.56 | | 3 | 王敏奎 | 7,184,541 | 1.00 | | 4 | 大同中药厂 | 6,220,000 | 0.86 | | 5 | 吴松祥 | 5,539,649 | 0.77 | | 6 | 兴证证券资管－华远陆港资本运营有限 公司－兴证资管阿尔法科睿 106 号单一 | 5,050,000 | 0.70 | | | 资产管理计划 | | | | 7 | 李昌华 | 4,900,000 | 0.68 | | 8 | 华远陆港资本运营有限公司 | 4,391,756 | 0.61 | | 9 | 山西省科技基金发展有限公司 | 4,000,000 | 0.56 | | 10 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富中 | 3,517,800 | 0.49 | | | 证中药交易型开放式指数证券投资基金 | | | 1 （注 ...

亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员，不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 主 持 人：董事长 任武贤先生 会议 ...

特此公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 8 月 14 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （%） | | 1 | 山西亚宝投资集团有限公司 | 94,300,000 | 13.10 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 27,494,937 | 3.82 | | 3 | 王敏奎 | 7,085,541 | 0.98 | | 4 | 大同中药厂 | 6,220,000 | 0.86 | | 5 | 吴松祥 | 5,139,649 | 0.71 | | 6 | 兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公 司－兴证资管阿尔法科睿 106 号单一资产 | 5,050,000 | 0.70 | | | 管理计划 | | | | 7 | 李昌华 | 4,880,000 | 0.68 | | 8 | 华远陆港资本运营有限公司 | ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号： 2024-038 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日(星期一) 上午 10:00-11:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 19 日(星期一) 至 08 月 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-037 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 9 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝药业北京企 管中心 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-035 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在公司北京企管中心 会议室召开,会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先 生主持，会议审议并经表决通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 亚宝药 ...