Group 1 - The company Zhejiang Longsheng announced the resignation of its director and vice president He Xubin due to work adjustments [2] - He Xubin's resignation will take effect immediately upon delivery to the board of directors, but he will continue to hold other positions within the company [2] - The company will hold a joint committee meeting on September 9, 2025, to elect He Xubin as a representative director of the tenth board, with a term lasting until the end of the tenth board's term [2]

浙江龙盛集团股份有限公司 关联交易制度 浙江龙盛集团股份有限公司 关联交易制度 (修 订 稿) （2025年9月9日公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 章 程 (修订稿) （本章程修订稿经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 二O二五年九月九日 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第一节 通知 第 1 页 共 38 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 2 页 共 38页 浙江龙盛集团股份有限公司 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 (修 订 稿) （2025年9月9日公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司《章程》及本 规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 股东会议事规则 浙江龙盛集团股份有限公司 股东会议事规则 (修 订 稿) （2025年9月9日公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第 五条所述情形时，临时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股 东会的，应当报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3 时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 (修 订 稿) （2025 年 9 月 9 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》及其它法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 公司在存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由九名董事组成,设董事长一人，其中独立董事不少于3名， 且在公司兼任高级管理人员的董事不超过4名。董事会对股东会负责。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 股东会在选举董事时实行累积投票制。累积投票制是指股东会在选举二名 以上的董事时，每一有表决权的股份拥有与应选出的董事（包括独立董事）总人 数相等的投票表决 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-039 浙江龙盛集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任 暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订公司<章程>的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定， 并结合公司董事、高级管理人员变动情况，公司于同日召开工会联合委员会，选 举何旭斌先生为公司第十届董事会职工代表董事。 会之日起生效，何旭斌先生辞职后将继续在公司担任其他职务。何旭斌先生的辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 二、选举职工董事情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的 ...

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第 十届董事会第二次会议、2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议 通过《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》,公司现已取消监事会，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，调整后的组织架构图详见 附件。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生重大不利影响。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-038 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于取消监事会调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 二 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-037 浙江龙盛集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 885 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,231,500,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 37.8535 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 第 1 页 共 4 页 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司 办公大楼四楼多功能厅 重要内容提示： ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 关于浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1477 号 致：浙江龙盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以 下简称"浙江龙盛"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...