浙江龙盛 重大信息内部报告制度 浙江龙盛集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (修 订 稿) （2025年8月21日经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 (三)公司各部门、事业部、下属公司负责人； (四)公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理人员； 第一条 为加强浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门、事业部、下属公司（指公司的分公司及合并 报表范围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，确保公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司 的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及 公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董 ...

第一章 总 则 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 (修 订 稿) （2025年8月21日经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 -1- 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 浙江龙盛 董事会审计委员会实施细则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (修订稿) （2025年8月21日公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事委员组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数并担任召集人，其中至少有一 名独立董事是会计专业人士。该会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （一） 具有注册会计师资格； -1- 浙江龙盛 董事会审计委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-035 号 浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年上半年度主要经营数据公告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，公司现将 2025 年上半年度主要经营数据披露如下： 注：上述产品销量包含了部分外购成品再销售的量。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格(不含增值税)波动情况 第 1页 共 4 页 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要 产品 2025年4－6月 2025年1－6月 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入（元） 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入（元） 染料 54,306 59,473 1,859,659,789.51 110,710 115,383 3,631,784,713.05 助剂 10,522 15,706 234,878,202.54 21,282 31,154 476,688,401.89 中间体 30,566 22,951 ...

第 1页 共 36 页 | | | 的法定代表人，由董事会选举产生。 | | --- | --- | --- | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 | | | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | | 动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， | | | 新增，后续条款自动顺延，后续条款内容所 | 不得对抗善意相对人。 | | 4 | 遵守前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。 | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由 | | | | 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法 | | | | 律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人 | | | | 追偿。 | | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担 | | 5 | 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 | 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 | | | 其全部资产对公司的债务 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-036 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于举行 2025 年上半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日下午 15:00—16:30 2、会议召开网址：公司网站（http://www.longsheng.com） 3、会议召开方式：网络平台在线交流 4、投资者可在 2025 年 8 月 29 日 15:00 前通过公司"互动平台"上先提出 所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义、董事、 副总经理兼董事会秘书姚建芳、独立董事赵刚。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2025 年 8 月 29 日 15:00 前通过公司"互动平台"上先提出 所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 2、投资者可以在 2025 年 8 月 29 日下午 15:00—1 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-031号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精 神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，牢固树立以投资者 为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，公司积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》相 关要求，结合自身实际，制定了公司"提质增效重回报"行动方案，本方案已 经公司第十届董事会第二次审议通过，具体如下： 一、聚焦主业稳健经营，坚持高质量发展 公司始终坚持既定的战略目标，努力朝着成为全球一流的特殊化学品生 产服务商而奋斗。公司将以绿色智能制造为契机，引领生产模式变革，打造全 球领先水平的高端智能绿色制造业平台。在特殊化学品领域持续创新，培育一 批专精特新产业，为客户提供更好的产品和服务。 首先，公司聚焦核心业务，积极应对挑战，以"稳进筑基"、"提质增 效"为双轮 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-034 浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多 功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-029 号 浙江龙盛集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江龙盛集团股份有限公司于 2025 年 8 月 16 日以专人送达和邮件的方式向 全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2025 年 8 月 21 日以现场方式在公司办公大楼四楼会议室召开第十届董事会第二次会 议。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人 员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、 法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》 《2025 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董 事会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易 所网站披露的公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 （二 ...

格隆汇8月22日丨浙江龙盛(600352.SH)公布2025年半年度报告，上半年实现营业收入65.05亿元，同比下 降6.47%；归属于上市公司股东的净利润9.28亿元，同比增长2.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润5.83亿元，同比下降9.54%；基本每股收益0.2852元。拟每10股派发现金2.00元（含 税）。 ...