浙江龙盛集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵 刚） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 赵刚：男，1977 年 5 月出生，会计学博士，教授。曾任浙江财经大学会计 学院、常州大学商学院副教授。现任杭州电子科技大学会计学院特聘教授，南都 物业服务集团股份有限公司、奥普智能科技股份有限公司的独立董事。2021 年 2 月 19 日起至今任本公司第八届、第九届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （梁永明） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 梁永明：男，1965 年 10 月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士， 高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处法制处，经贸审计处 和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长，上海世博会事务 协调局资金财务部副部长（主持工作），上海世博会有限公司董事，上海世博会 工程建设指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有 ...

Ins 浙江龙盛 2024年 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 报告时间 2024年１月１日至2024年12月31日，报告周期为年度报告,部分内容适当向前后延伸。 报告发布情况 本报告是公司发布的第二份《2024年环境、社会及公司治理报告》暨第十五份社会责任 报告。 报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了 2024 年公司在环境保护、社 会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 报告编制依据 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南 (CASS-ESG 5.0)》 联合国2030年可持续发展目标 (SDGs) 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准 (GRI Standards)》(2021年版) 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 12 月修订) 报告数据说明 本报告中所有数据均来自浙江龙盛集团股份有限公司正式文件和统计报告。 报告发布形式 http://www.sse.com.cn 报告称谓说明 联系方式 地 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁永明，已充分了解并同意由提名人浙江龙盛集团股份有限公司董事会 提名为浙江龙盛集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江龙盛集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-011 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 11 日召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙)（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计和内 部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | ...

浙江龙盛集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》、《董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2, ...

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛 浙江龙盛集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江龙盛集团股份有限公司于 2025 年 4 月 11 日召开工会联合委员会，通过 如下决议： 股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2025-016号 浙江龙盛集团股份有限公司 监 事 会 二 O 二五年四月十五日 鉴于公司第九届监事会即将到期换届，根据《公司法》的有关规定，以及《公 司章程》第一百六十八条的规定："监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。"工会联合委员会选举 公司职工沈卫桥先生（简历见附件）作为公司第十届监事会职工代表监事，任期 与公司第十届监事会一致。 特此公告。 附件： 沈卫桥：男，1981 年 4 月出生，硕士学历，高级人力资源管理师，2003 年 7 月至今在本公司人力资源部、染料事业部和染料化工事业部工作，历任公司人力 资源部绩效考核专员、人力资源部副部长、 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-014 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00—16:30 参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义、董事、 副总经理兼董事会秘书姚建芳、独立董事陈显明。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2025 年 4 月 24 日 15:00 前在公司"互动平台"上先提出所 关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 2、会议召开网址：公司网站（https://www.longsheng.com） 3、会议召开方式：公司网站"互动平台"在线交流 4、投资者可在 2025 年 4 月 24 日 15:00 前在公司"互动平台"上先提出所 关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 15 日披露《2024 年 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-010 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司下属控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司对 18 家控股子公司 （含子公司对子公司的担保）核定的担保额度为 262 亿元人民币。截至目前公司 对外担保的均为控股子公司，合计担保余额为 85.25 亿元人民币。 公司不存在逾期担保的情况。 本次担保无反担保 特别风险提示：资产负债率超过 70%的被担保方共计六家，目前均受公司 控制，经营状况良好，不存在重大风险。 一、担保情况概述 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以 及尽量降低融资成本，公司对下属子公司提供担保，核定的担保额度如下： 币种：人民币 单位：万元 | | | | | | | | | | 担保额 | 担 | 是 | 是 | | ...