证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-025 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于公司及全资子公司签订《补偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司、公司全资子公司上海科华染料工业有限公司（以下简称"上海科 华"）分别与绍兴市上虞区道墟街道办事处签订《国有建设用地使用权【含地上 建（构）筑物】政策处理补偿协议》。本次补偿总金额为人民币 348,486,106.00 元 ， 其 中 补 偿 公 司 人 民 币 278,326,350.00 元 ， 补 偿 上 海 科 华 人民币 70,159,756.00 元。 本事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 本事项的会计处理及对公司业绩的影响以会计师事务所审计后的结果为 准。 一、情况概述 根据绍兴市上虞区人民政府办公室《关于同意对智能装备生态园产业邻里中 心和一期基础设施项目涉及土地进行收储的批复》虞政办函〔2023〕32 号，公司、 公司全资子公司上海科华于 2024 年 5 月 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-024 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 一、本次诉讼的基本情况 2015 年 6 月 26 日，原告印度 Kiri Industries Limited（简称：Kiri 公司） 在新加坡共和国高等法庭向盛达国际资本有限公司（简称：盛达公司）及德司达 全球控股（新加坡）有限公司（简称：德司达公司）提起诉讼，起诉状的主要内 容：Kiri 公司指控盛达公司作为德司达公司的大股东和控股股东，在德司达公 司的事务中一直采取压迫 Kiri 公司的态度，并且/或者漠视 Kiri 公司作为德司 达公司股东的利益。鉴于上述原因，Kiri 公司要求盛达公司按照双方同意的第 三方会计师事务所或评估机构确定的公允价值，收购 Kiri 公司所持有的德司达 第 1 页 共 3 页 公司 37.57%股权；若未能达成收购，则 Kiri 公司将寻求一项法庭命令，要求对 德司达公司进行清算。 2018 年 7 月 3 日，公司收到新加坡国际商业法庭的《判决书》[2018] SGHC(I) 06 号，法庭判决盛达公司按照认可的第三方会计师事务所或评估机构确定 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-023 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/29 | － | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,253,331,860 股为基数，每股派 发现金红利 0.25 元（ ...

浙江龙盛集团股份有限公司 章 程 (修订稿) （本章程修订稿经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二 O 二四年五月十日 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第 1 页 共 37 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专业委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三章 股份 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 2 页 共 37页 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江龙 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0580 号 致：浙江龙盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以 下简称"浙江龙盛"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-022 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公 大楼四楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,128,461,596 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 34.6863 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2024年5月10日经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 (修 订 稿) （2024 年 5 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》及其它法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 公司在存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由九名董事组成,设董事长一人，其中独立董事不少于3名， 且在公司兼任高级管理人员的董事不超过4名。董事会对股东大会负责。 第六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 股东大会在选举董事时实行累积投票制。累积投票制是指股东大会在选举 二名以上的董事时，每一有表决权的股份拥有与应选出的董事（包括独立董事） 总人数相等的投 ...

证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2024-020 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日、2023 年5月11日召开了公司第九届董事会第六次会议及2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年员工持股计划（草案）的议案》等相关议案，具体内容详见公 司分别于2023年4月15日、2023年5月12日披露的《第九届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2023-010号）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2023-025）等相关公告。 二 O 二四年五月九日 根据《浙江龙盛集团股份有限公司2023年员工持股计划》，本次员工持股计 划持有股票的锁定期为18个月，自本次过户至2023年员工持股计划证券账户时起 计算。 公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 ...

证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2024-021 号 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日以现场方 式召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议有13名员工持股计划 份额持有人出席，代表员工持股计划份额39,626万份，占公司员工持股计划总份 额的100.00%。会议由公司董事长阮伟祥召集主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《浙江龙盛集团股份有限公司2023年员工持股计划》和《浙江龙盛集 团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的规定,本次会议审议通过了以 下议案： 一、《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》 参加表决的持有人以39,626万份同意，0份反对，0份弃权审议通过了《关于 设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立2023年员工持股计划管 理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员 工持股计划的存续期。 二、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案 ...