证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-030 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 25 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https: //roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 18 日（星期三）至 06 月 24 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 40945465@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 4 月 30 日分别披露了公司 2024 年年 度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0306 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-028 号 担保金额：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 累计为南能集团提供担保 19,957.00 万元。 担保余额：因南能集团归还贷款 334.69 万元，截至本公告日，公司为其 提供担保余额为 9,712.43 万元。 反担保情况：是 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南能集团"）， （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 注册地点：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保进展情况概述 公司第六届董事会第二十六次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通 过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交 易的议案》，同意公司向关联方南能集团提供 1.5 亿元银行贷款担保额度，且南 能集团向公司提供反担保。 在上述审 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-029 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,296,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 41.2296 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取现 场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人。 2、公司在任监事5人， ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-023 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称"天 山雪食品"）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称" 天山雪米 业"）、阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"天山雪食品发展"）、 温宿天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"温宿天山雪食品"）。 （二）内部决策程序 2025 年 5 月 19 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 为全资子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 1 （三）担保预计基本情况 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—026 号 公司董事会拟同意为全资子公司提供财务资助事宜，解决子公司经营资金短 缺的需求。此项议案尚需提交公司股东会审议。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次 董事会于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 13 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为全资子公司提供财务资助的议案》 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔 里木农业综合开发股份有限公司关于为全资子公司提供财务资助的公告》（公告 编号：2025-022 号）。 二、审议通过《关于为全资子公司借 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-024 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷 女士回避表决，其他出席会议的 6 名 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-022 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为全资子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为全资子公司新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称"天山雪食 品"）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称" 天山雪米业"）、 阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"天山雪食品发展"）、温宿天 山雪食品发展有限责任公司（以下简称"温宿天山雪食品"）提供不超过 10,280 万元的财务资助，借款利率按照银行同期贷款利率。 财务资助期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十一次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、财务资助事项概述 为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决子 公司部分经营资金短缺的需求，经公司 2025 年 5 月 19 日召开的第八 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-025 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-027 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十九次监事会决议公告 三、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》； 监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务 融资部部长，此项议案回避表决。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十九次监 事会于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 5 月 13 日 以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、 ...