证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-004 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 为满足新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司新农甘草生产经营及项目建设需要，公司预计 2025 年度为其提供 1.5 亿 元贷款担保额度。 （二）内部决策程序 2025 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （三）担保预计基本情况 1 被担保人名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农 甘草"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度 1.5 亿元。 截至目前，公司对其提供担保 2,417.96 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-005 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称"塔河种业"）、新 疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"）、新农发产业投 资管理有限公司（以下简称"新农发"）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下 简称"昆岗生物"）提供不超过 22,000 万元的财务资助，借款利率按照银行同 期贷款利率。 财务资助期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十八次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决控 股子公司部分经营资金短缺的需求，经公司 2025 年 1 月 24 日召开的第八届董事 会第十 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号： 2025-007 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于拟现金收购股权暨关联交易的公告 交易金额：3,944.76 万元 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议 审议通过，关联董事、关联监事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况及目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公 司"）拟现金收购新疆塔里木农垦集团有限公司（以下简称"农垦集团"）持有 新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称"天山雪"）100%股权。交易完成后， 天山雪将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 为进一步提高公司产能和业务规模，增强公司持续经营能力、抗风险能力和 综合竞争力，公司拟以自有资金 3,944.76 万元收购天山雪 100%股权。交易完成 后，天山雪将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号： 2025-008 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易简要内容：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"） 拟现金收购阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称"国投集团"） 建筑物及占用土地使用权和设备。 交易金额：3,303.91 万元 本次交易构成关联交易，与《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 拟现金收购股权暨关联交易的公告》（2025-007 号）公告事项的交易金额累计 也不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会 议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、交易概述 （一）交易基本情况及目的 为进一步提高公司产能和业务规模，增强公司持续经营能力、抗风险能力和 综合竞争力，公司拟以自有资金 3,303.91 万元收购国投集团建筑物及占用土地 使用权和设备。 新疆塔里木农业综 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-006号 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，属于正常 生产经营业务范畴，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及 股东利益的情况。公司不会因关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第 八届董事会第十八次会议审议。 2.董事会及监事会审议情况 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预 计2025年度日常关联交易的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表 决，其他出席会议的6名非关联董事一致同意该议案。 公司于2 ...

新疆天山雪食品有限责任公司 审 计 报 告 希会审字(2025)0213 号 录 一、审计报告 ……………………………………(1-3) 二、财务报表 (一)合并资产负债表 ································ ( 4-5 ) (二)合并利润表 ………………………………………(6) (三)合并现金流量表 ······························· ( 7 ) (四)合并所有者权益变动表 ……………(8-9) (五)母公司资产负债表 ………………(10-11) (六)母公司利润表 …………………………(12) (七)母公司现金流量表………………………（13) (八)母公司所有者权益变动表 …………(14-15) 三、财务报表附注…………………………(16-68) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0213 号 审计报告 新疆塔里木农垦集团有限公司: 一、审计意见 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 参股公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司） 对参股公司的管理，加强"三重一大"决策执行监督，防范对外投资风险， 确保公司资产保值增值，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规〔2023〕 41号）等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称参股公司，是指公司直接或间接持有50%以下股权， 且不具备实际控制权的企业。 第三条 参股公司的管理应当遵循依法合规、突出主业、强化管控、合 作共赢的原则。 第四条 本办法适用于公司对参股公司的各项管理工作。各职能部门及 委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员（以下简称外派人员）负责 本办法的贯彻执行。 第二章 参股公司管理方式 第五条 公司依照法律法规、参股公司《公司章程》等规定行使股东权 利，通过以下方式对参股公司实施管理： （一）通过外派人员以及授权股东代表参加参股公司股东会、董事会、 总经理办公会等形式，对参股公司行使管理、协调、监督等职能。 （二） ...

第一条 为提高新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"） 对公司进行的负面报道和不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应当坚持"科学应对、突出导向、注重实 效"的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体 报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对的工作机制。 第五条 公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购 涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目 资产评估报告 新兰特评报字|2025|第026号 (共1册,第1册) 新兰特房地产资产评估有限公司 2025年1月17日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目资产评估报告 · 目录 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 资产评估报告正文 . | | 一、 委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | | 二、 评估目的 . | | =、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 . | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 . | | 七、 评估方法 . | | 11. 评估程序实施过程和情况 …… ...

资产评估报告 新兰特评报字[2025]第026号 (共1册,第1册) 新兰特房地产资产评估有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购 涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目资产评估报告 · 目录 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、 委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 ………………………………………………… 6 | | 三、 评估目的 | | 三、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 . | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 . | | 七、 评估方法 13 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 十、 评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 . | | 十四、签 ...