北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0088 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-016 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 392 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,972,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.8826 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- ...

新农开发 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：600359 证券简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年三月 新农开发 2024 年年度股东大会会议资料 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）上午 11:00 （二）现场会议地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写 字楼 12 楼新农开发董事会会议室 四、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料。 （二）主持人宣布现场会议开始。 （三）向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的 表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。 （四）推举计票员、监票员。 （五）审议下列议案： 1.《2024 年度董事会工作报告》 （三）网络投票时间：2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 ...

财通证券股份有限公司 关于 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 重大资产出售 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）接受 委托，担任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"新农开发"、"上 市公司"或"公司"）2023 年重大资产出售（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）的独立财务顾问。 本报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有 关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础 上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、客 观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特作 如下声明： 1、本报告所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资料 的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，并对所提供资料的合法性 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in profitability despite a slight increase in revenue, indicating financial distress and challenges in its core business operations [1][2]. Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 572 million yuan, a year-on-year increase of 4.26% [1]. - Net profit fell to 33.31 million yuan, a decrease of 51.45% year-on-year, marking the highest decline in net profit for the same period in six years [1]. - The attributable net profit was 31.83 million yuan, down 53.81% year-on-year [1]. - The company experienced consecutive quarterly losses in the third and fourth quarters, indicating significant financial pressure [1]. Business Segments - The cotton business, which is the largest revenue contributor, saw a decline in both revenue and gross margin, with 2024 revenue at 195 million yuan, accounting for 34.09% of total revenue [1]. - The gross profit for the cotton business was only 7.56 million yuan, a drop of 40.13% compared to 2023, with the gross margin decreasing from 7.2% to 3.88% [1]. Profit Distribution - The company has reported negative distributable profits since 2010, with a total of -953 million yuan by the end of 2024, and has not issued cash dividends for 15 consecutive years [2]. - The last cash dividend was in 2009, and the company has faced investor concerns regarding the lack of returns [2]. Strategic Actions - The company has been engaged in asset sales and acquisitions to optimize resource allocation, including a significant equity investment in Xin Nong Dairy and subsequent divestment [2]. - A recent acquisition announcement involved purchasing assets and a 100% stake in a loss-making company, which could further strain the company's financials if performance does not improve [3].

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 12-00001 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： - 1 - 一、审计意见 我们审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李伟 作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 李伟：男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员，教授、硕士研 究生导师。中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计师。曾 任塔里木大学经济与管理学院财管旅管系副主任，2019 年 8 月—2020 年 3 月挂职新疆塔里木农业综合开发股份有限公司担任财务部副经 理，现任塔里木大学经济与管理学院专职教师，从事教学工作。 （二）是否存在影响独立 ...

独立董事 韩路 报告期内，本人作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，本 着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身 的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事 责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 韩路：男，汉族，1971 年出生，理学博士，曾任塔里木大学农 学院助教、讲师、副教授。现任塔里木大学农学院教授、博士、硕士 生导师，新农开发独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存 在受公司控股股东、实际控制人及其他与公 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王惠明 作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度，本人始终秉持着独立、客观、公正的原则， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公 司章程》等相关法律法规和制度的要求，忠实履行职责，积极参与公 司各项事务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王惠明：男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，大学本科，执 业律师。曾任乌鲁木齐市第六律师事务所副主任，乌鲁木齐市律师协 会会长；现任新疆星河律师事务所主任，中华全国律师协会法律顾问 委员会委员、新疆维吾尔自治区律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协 会党委副书记、新疆维吾尔自治区法官和检察官遴选委员会委员、新 疆维吾尔自治区人民法院检察院法律顾问、新疆维吾尔自治区法学会 理事、新农开发独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存 在受公 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 · · · · 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")聘 诗大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对大信 2024年度审计工作的履职情 况进行了评估,具体情况如下: 一、资质条件 大信成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12 月 31 日,从业人员总数 4001 人,合伙人 160 人,注册会计师 971 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元 ...