证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—012 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议《2024年度财务决算报告》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 此项报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 四、审议《2024年年度报告》及其摘要 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十九次董事会于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 17 日发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名 投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议《2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 二、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 571,820,331.65, representing a 4.26% increase from CNY 548,470,528.13 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 53.81% to CNY 31,831,526.29 from CNY 68,910,536.25 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,861,411.45, a significant increase of 167.40% compared to a loss of CNY 26,501,085.25 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 81,923,104.63, a 275.49% increase from a negative cash flow of CNY 46,681,504.21 in 2023[21]. - Basic earnings per share decreased by 55.56% to CNY 0.08 in 2024 from CNY 0.18 in 2023[23]. - The weighted average return on equity dropped by 6.48 percentage points to 4.83% in 2024 from 11.31% in 2023[23]. - The company reported a total revenue of CNY 175,846,893.90 in Q4 2024, with quarterly revenues showing fluctuations throughout the year[25]. - The company achieved operating revenue of 571.82 million RMB, an increase of 4.26% compared to the same period last year[42]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 53.81% to 31.83 million RMB, while net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 167.40% to 17.86 million RMB[42]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2024 were CNY 1,292,102,885.10, reflecting a 3.53% increase from CNY 1,248,063,493.25 at the end of 2023[21]. - The total liabilities rose to CNY 598,498,386.23 in 2024, compared to CNY 586,606,147.14 in 2023, indicating an increase of about 2.0%[172]. - The company's total equity reached CNY 693,604,498.87 in 2024, up from CNY 661,457,346.11 in 2023, reflecting a growth of approximately 4.3%[172]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 332.55 million yuan, representing 25.74% of total assets, an increase of 31.45% from the previous period[63]. - The total current assets decreased to CNY 766.39 million from CNY 798.72 million, a decline of approximately 4%[170]. Operational Efficiency - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2024 due to negative distributable profits as of December 31, 2024[7]. - Operating costs rose by 9.46% to 440.16 million RMB, driven by increased sales in the seed industry, licorice, and beef cattle breeding sectors[43][45]. - The gross profit margin for the industrial sector decreased by 21.53% to 32.16%, while the agricultural sector's gross profit margin decreased by 18.84% to 18.38%[48]. - The company is focusing on talent development and innovation to enhance its competitive edge in the market[41]. - The company is implementing strict project management practices to ensure new projects are completed on time and within budget, despite potential uncertainties in investment projects[84]. Market and Industry Trends - The domestic cotton seed market is expected to reach 5.8 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 7.4%[35]. - The export value of licorice extract is projected to exceed 1.2 billion USD in 2024, representing a year-on-year increase of 8.3%[35]. - The national beef cattle inventory reached 112 million heads, with a year-on-year growth of 3.1%, and beef production is expected to exceed 8 million tons[36]. - The beverage retail market in China is expected to reach 156.4 billion yuan in 2024, with health drinks growing at a rate of 12%[74]. - The company is exploring gene editing technology to optimize disease-resistant and drought-resistant varieties in the cotton seed sector[71]. Governance and Compliance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[6]. - The audit report for the company was issued by Da Xin Accounting Firm, confirming the financial statements are free from material misstatements[6]. - The company has established a robust information disclosure system to ensure timely and accurate communication with shareholders and stakeholders[92]. - The company emphasizes investor relations, maintaining open communication channels to gather feedback from minority shareholders and ensure their rights are protected[92]. - The company has maintained a stable governance structure with ongoing appointments and adjustments to its board and management team[105]. Risk Management - The company has detailed potential risks in its report, which investors should consider[9]. - The company faces management risks related to innovation in business operations and the need for timely adjustments in organizational structure and management systems[81]. - Industry risks include challenges from natural disasters and pest infestations that could adversely affect production and operational activities[82]. - The company will invest in talent development and information analysis to mitigate risks associated with agricultural production[82]. - The company is closely monitoring national policy changes that could impact its operations, particularly in the agricultural sector, and is committed to improving production technologies to maintain competitiveness[84]. Future Outlook - The company aims to achieve sales targets of 37,900 tons of cotton, 4,000 tons of licorice products, 3,000 tons of fattened cattle, and 3,500 tons of beverage products in 2025, with a revenue goal of 600 million yuan and a net profit target of 37.46 million yuan[76]. - Future guidance suggests a targeted revenue growth of approximately 10% for the upcoming fiscal year[99]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[99]. - New product launches are planned, focusing on innovative agricultural solutions to improve yield and sustainability[99]. - The management is committed to maintaining a strong financial position while investing in growth opportunities[99].

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0065 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-011 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 336 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,930,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.9201 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事 会会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—002 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十八次董 事会于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度贷款计划的议案》 公司董事会拟同意授权公司董事长及经营层根据生产经营及战略投资实际 资金需求，决定具体贷款事宜，适时择机向银行申请贷款，并办理银行贷款相关 手续及签署相关法律文件。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》 公司董事会拟同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求，在贷款批 准额度内办理具体业务并签署相关文件。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详见同日披露在上海证券 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-003 号 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监 事会于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 1 月 21 日 以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度贷款计划的议案》； 四、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》； 监事吴迪女士为公司控 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-010 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2025年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-009 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资计划：公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称 "塔河种业"）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"） 2025 年度计划实施项目投资 9400 万元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025年度投资计划的议案》，并同意提请股东大会授权公司管理层负责办理与本 次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议、办 理投资项目备案等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1 （一）新农甘草公司健康饮品加工项目 1.项目名称：新农甘草公司健康饮品加工项目（最终名称以项目备案为准） 2.项目建设地点：阿拉尔经济技术 ...