新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024年度董事会工作报告 - 1000 - 新疆 2024年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求,本着对全体 股东负责的精神,切实履行股东大会赋予的各项职责,坚决执行股东 大会各项决议,扎实推进各项决议的有效实施,持续完善公司治理水 平,不断提升公司规范运作能力,有效地保障公司和全体股东的合法 权益。现将公司董事会 2024年度工作情况和 2025年度工作计划报告 如下: | 会议届次 | 召开目期 | 会议审议议案 | 审议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1. 《2023年度董事会工作报告》 | | | | | 2.《2023年度监事会工作报告》 | | | | | 3.《2023年度独立董事述职报告》 | | | | | 4.《关于〈阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项 | | | | | 目>变更实施内容的议案》 | | | 2023 年年度 | 2024年4 | 5.《2023年度财务决算报告》 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行 ( 监督职责情况的报告 (一) 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信"）成立 于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北 京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017年发起设立了大信 国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一,首批获得H 股企业审计资格,拥有近 30年的 证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12月 31日,大信从业 人员总数 4001人,其中合伙人 160人,注册会计师 971人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一规范运作》等规定和要求,新疆塔里木农业综合开发股 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等要求,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任的三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见,具体意见如下: 经核查公司独立董事王惠明、韩路、李伟的任职经历以及签署的 相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 未在公司主要股东及其附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此,公司董事会认为独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 限公司董事会 新疆塔里木农业线 20 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 ...

新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00002 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,Ch ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—014 单位：万元 项目 计提减值金额 信用减 值损失 应收账款信用减值损失 323.22 其他应收款信用减值损失 -275.44 其他债权投资信用减值损失 -29.40 小计 18.38 资产减 值损失 存货跌价损失 3,863.10 固定资产减值损失 50.47 小计 3913.57 合计 3,895.19 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 资产负债表日，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他 应收款进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，本期冲回信用减值损失金额 共计 18.38 万元。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第十九次议和第八届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于计提 2024 年资产减值的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则， 公司根据《企业会计准则》规定对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024年度,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 职责,并对相关问题发表专业意见。报告期内,公司董事会审计委员 会共召开 6 次会议,具体情况如下: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,新疆 塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现就 2024年度履职情 况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由李伟、李军华、韩路 3名董事担任委员,其 中李伟、韩路为独立董事,李伟为会计专业人士并担任召集人。 | 会议届次 | 会议召开 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | | | 时间 | | | 2024 年第 | 2024 年 3 | 1.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 | | | | 2. 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 3. 《2023年度利润分配预案》 | | 一次会议 | 月 15 ...

一. 重要声明 公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-015 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025—013 号 公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司 的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 1 等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息 更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计 提。 表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 七、审议通过《2024 年内部控制评价报告》； 表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 八、审议《关于新农开发董事、监事、高管 2024 年度薪酬考核的 议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十七次监事会于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材 料于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出。公司 5 名监 ...