附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人王鹏程，已充分了解并同意由新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司第八届董事会提名为新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选 人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 方面的履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五） ...

天眼查商业履历信息显示，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司，成立于1999年，位于自治区直辖县 级行政区划，是一家以从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动为主的企业。企业注册资本38151.282万 人民币，实缴资本38151.282万人民币。公司法定代表人为唐建国。 通过天眼查大数据分析，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司共对外投资了18家企业，参与招投标项 目89次，知识产权方面有商标信息15条，专利信息2条，此外企业还拥有行政许可2个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月8日收盘，新农开发（600359）报收于7.33元，上涨1.95%，换手率5.31%， 成交量20.26万手，成交金额1.48亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1942.72万元，占比成交额13.16%。其中，超大单净流出529.50万 元、占成交额3.59%，大单净流出1413.22万元、占成交额9.57%，中单净流出流入916.05万元、占成交 额6.21%，小单净流入1026.68万元、占成交额6.96%。 新农开发最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.51亿元、同比减少5.31%，归属净利 润302 ...

董事会延期换届不会影响本公司的正常运营。本公司将尽快推进董事会换届 工作，及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会 2025 年 8 月 8 日 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025—032 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司第八届董事会任期将于 2025 年 8 月 16 日届满。为贯彻落实《公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规及最新监管规定，本公司正在推进公司治理架 构改革工作。因新一届董事会候选人的提名工作尚未完成，预计董事会将延期换 届，董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。在董事会换届选举工作完成前，本 公司第八届董事会全体董事将根据法律法规和《新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司章程》的相关规定继续履行相应职责。 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-031 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）业绩预告期间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期 相比下降 50%以上。 公司于 2025 年 4 月 25 日披露《新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司关于收购新疆天山雪食品有限责任公司 100%股权进展暨 完成工商变更登记的公告》(2025-018)，购买新疆天山雪食品有限责 任公司（以下简称"天山雪"）100%的股权事项完成工商变更登记， 本报告期公司将天山雪纳入合并报表范围。鉴于天山雪是公司控股股 东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司的全资子公司新疆塔里 木农垦集团有限公司的全资子公司，本次收购属于同一控制下企业合 并，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》相关规定，公司对 上年同期报表数据进行了追溯调整。 本次业绩预告 ...

Group 1: Cooling Economy Trends - The "cooling economy" is gaining traction with innovative products and services driven by rising temperatures, aligning with policies aimed at boosting consumption [1][2] - Major brands like Midea, Xiaomi, and Haier saw over 200% increase in air conditioner sales during the "618" shopping festival, indicating strong consumer demand for cooling products [1] - Instant retail services are enhancing the delivery speed of cooling products, with Meituan offering 30-minute delivery for essential items [1] Group 2: Beverage Market Innovations - There is a growing demand for refreshing beverages, with new product launches from tea brands and the rise of homemade drinks [2] - Companies like Shanghai Jahwa and New Hope Liuhe are leveraging brand collaborations and product innovations to capture opportunities in the cooling economy [2] Group 3: Experience and Tourism Innovations - Tourist attractions are innovating experiences to cater to summer visitors, such as the "20-degree Ice Whale Watching Tour" at Shanghai Haichang Ocean Park, which has seen a fourfold increase in visitor numbers [2][3] - The trend of summer tourism is shifting towards experiential offerings, with a focus on integrating local culture and lifestyle into the tourism experience [3] Group 4: Policy Support for Consumption - Local governments are promoting summer consumption through initiatives like the "Colorful Summer" tourism season in Hubei, which includes various cooling experiences [3][4] - Night economy initiatives are being launched in cities like Shanghai and Shenzhen to stimulate consumption, featuring diverse nighttime activities [4][5] Group 5: Future Consumption Trends - The integration of sports and tourism is expected to drive summer consumption, with recommendations for developing diverse sports tourism products [5] - Analysts predict that new consumption avenues related to ready-to-drink beverages and sports events will continue to receive policy support, enhancing local economic growth [5]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-030 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 25 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https: //roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 18 日（星期三）至 06 月 24 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 40945465@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 4 月 30 日分别披露了公司 2024 年年 度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0306 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-028 号 担保金额：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 累计为南能集团提供担保 19,957.00 万元。 担保余额：因南能集团归还贷款 334.69 万元，截至本公告日，公司为其 提供担保余额为 9,712.43 万元。 反担保情况：是 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南能集团"）， （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 注册地点：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保进展情况概述 公司第六届董事会第二十六次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通 过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交 易的议案》，同意公司向关联方南能集团提供 1.5 亿元银行贷款担保额度，且南 能集团向公司提供反担保。 在上述审 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-029 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,296,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 41.2296 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取现 场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人。 2、公司在任监事5人， ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-023 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称"天 山雪食品"）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称" 天山雪米 业"）、阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"天山雪食品发展"）、 温宿天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"温宿天山雪食品"）。 （二）内部决策程序 2025 年 5 月 19 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 为全资子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 1 （三）担保预计基本情况 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目 ...