吉林石力律师事务所 关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 石力律师事务所 SHI LI LAW FIRM 二 0 二三年十二月二十九日 合石力律师事务所 (金融市肯(下)(二) BER WAJ IJ USS 1 14 - 2017 - 合石力律师事务所 法律意见书 ■ 灵 | 是以上的一个人的人的人的人的人的人人的人人的人人的人 | | --- | | 第一节 引言 15 | | 公式 FITZET 出典 HEL T ス | | 第二节 正文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 ... | | 三、本次股东大会的表决程序与表决结果 | | 第三节 结论意见 | 2 / 12 法律意见书 石非诉法意字 [2023] 第 1051 号 法律意见书 释义 = 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 一石力律师事务所 | 通葡股份、ST 通葡、 公司 | 指 | 通化葡萄酒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《证券法》书述 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-074 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 75,640,436 | 95.1640 | 3,843,800 | 4.8360 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,484,236 | | 3、出席会议 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,至少须有 1/2 以上的委员 为公司独立董事。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告。薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其 人数减少时，公司董事会应按本实施细则的规定尽快确定新的委员。 1 第八条 薪酬 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-070 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知期 限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2023 年 12 月 13 日召开第 八届监事会第十九次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有 效性不会因该豁免事项而受影响。 公司监事会认为：公司本次对相关存货的核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公 司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次对相 关存货的核销事项。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场与视 频表决相结合方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023—071 通化葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，对《公司章程》的 相应条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原条款 第八十二条 董事、监事候选人名单 | 修订后的条款 第八十二条 董事、监事候选人名单 | | --- | --- | --- | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 股东大会就选举董事、监 | 股东大会就选举董事、监 | | | 事进行表决时,根据本章程的规定 | 事进行表决时,根据本章程的规定 | | | 或者股东大会的决议,可以实行 ...

通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二三年十二月十三日 公司第八届董事会第二十二次会议通过 公司经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1998]55 号文批准，以发起方式设立， 并于 1999 年 1 月 27 日在吉林省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册 号码为：2200001033030）。 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………02 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………03 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………04 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………05 | | 第一节 股东 ……………………………………………………………………………… ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-073 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

第一章 总则 第一条 为了适应公司法人治理结构的需要，规范公司的组织和行为，保护公司股东 的合法权益，保证会议的合法性，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规 定，特制定本规则。 第二章 董事 第二条 下列人员不得担任公司董事； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、受贿、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权力，执行期满未逾 5 年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业董事或者厂长、经理，并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自 该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 通化葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 ...

通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2023 年 12 月 13 日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。现将会议审 议通过事项公告如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-069 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 详见公司同日在上海证 ...

通化葡萄酒股份有限公司 关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》。根据《企业会计准则》 及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部 分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次核销存货情况 公司于 2023 年12月13日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存 货的议案》。为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的 资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》 及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部 分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。具体情况如下： 本次公 ...