通化葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人魏良淑,已充分了解并同意由提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会提 名为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2024年5月24日 公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《激励计划》的有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次 可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次 可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情 形。 综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 5 名激励对象办理限制性股票解 除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 1,000,000 股。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2022 年限制性股票激 ...

股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临 2024—026 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2024 年 5 月 21 日发出召开董事会会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 日以现 场加通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王军先生 主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异 议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 三、审议通 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，傅德武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不存在中国证 监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 通化葡萄酒股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司于2024年5月24日在公司一楼会议室召开了职工代表大会， 经与会职工代表审议，同意选举傅德武先生（简历见附件）为公司第九届监事会 职工代表监事，傅德武先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名 监事共同组成公司第九届监事会，任期为三年。 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—029 附件：职工代表监事简历 傅德武先生，男，1969 年出生，高 ...

上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国，吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话：（+86431）89154888 传真：（+86431）89154999 1 致：通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）召开，上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的 合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果等发表法律意见。法律意见书中 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-025 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,669,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.8744 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-023 通化葡萄酒股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位： 被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 涉案的金额：3,368.875 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、 660.51 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案二审已判决，公司向成都工 投美吉投资有限公司（以下简称"成都工投"）、成都蓉台公司投资有限公司（以 下简称"成都蓉台"）支付南京通葡股权投资基金（有限合伙）（以下简称"南 京基金"）份额回购款 3250 万元、650 万元及违约金。公司将积极与上诉人进 行协商，推动相关事项执行，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利 影响。 一、诉讼的基本 ...

届时公司董事何为民先生、财务总监贾旭先生将通过网络在线问答互动的形 式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高 管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一） 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15: ...

"2024 年 4 月 30 日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于股票被实 施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：临 2024-020），公告显示： 针对大连仲裁事项，仲裁庭认为公司此担保无效，但公司存在一定过错，需要在 大连嘉得商贸有限公司不能清偿本金、利息及律师费的 20%范围内向大连鼎华国 际贸易有限公司承担赔偿责任，公司已充分计提预计负债，并于 2024 年 4 月 1 日向吉林省长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，起诉原实际控制人，请 求判令其向公司赔偿损失，目前处于立案前的例行诉前调解阶段。 作为公司的独立董事，我们在过往履职期间，多次通过现场询问、通讯交流 等方式督促公司尽快解除上述违规担保事项，并要求公司积极对内部控制加强管 理和整改，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。截至本函发出之日，公 司上述违规担保事项尚未完全化解，尚存在不确定性。 为此，我们提请公司就积极解除上述违规担保事项做好以下工作： 一、提请公司及相关方拿出切实可行的解除方案以解除违规担保事项，消除 对上市公司的不良影响，切实维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。 关于收到独立董事督促函的公告 本公司 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-021 通化葡萄酒股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 2021 年 3 月 18 日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，并与业绩承诺人签署了《股 权购买协议》和《盈利预测补偿协议》，公司以所持有部分债权和现金作为支付 对价，收购业绩承诺人所持公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下 简称"九润源"）49%少数股权。根据《盈利预测补偿协议》的约定，业绩承诺 人承诺公司2021年度、2022年度及 2023 年度实现的扣非后净利润分别为3,100 万元、3,700 万元及 4,500 万元，实际净利润若未能达到约定的承诺净利润，业 绩承诺人将以现金进行补偿，两人分别支付业绩补偿款的 50%。 2021 年度、2022 年度，九润源均完成了上述业绩承 ...