通化葡萄酒股份有限公司 关于签订《和解协议》暨仲裁进展的公告 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司实际控制人已经就该事项提 供了充足的保证，保障公司利益不受损失。因此，本次和解不会对公司本期或期 后利润产生重大不利影响。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 1 月 24 日召开 了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于签订<和解协议>的议案》， 现将会议有关事项具体公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 2021 年 7 月，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会争议仲裁案仲裁通知， 上海国际经济贸易仲裁委员会受理南通泓谦提交的与公司、大连佳吉利商贸有限 公司、吉林省吉祥嘉德投资有限公司、尹兵的仲裁申请，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日披露的《通化葡萄酒股份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号： 临 2021-073）。 2022 年 9 月，公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -36 million and -52 million RMB, indicating a loss[1]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -26.5 million and -39.75 million RMB[2]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was -72.84 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -20.28 million RMB[3]. - The earnings per share for the previous year was -0.17 RMB[3]. Factors Influencing Performance - The company attributes the expected loss to complex internal and external environmental factors despite efforts to improve operational performance[4]. Audit and Reporting - The performance forecast has not been audited by a registered accountant[6]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[7]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[6].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所 股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实施"其 他风险警示"。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.4 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 2020 年 8 月 25 日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定,触发了"上市公 司股票被实施其他风险警示"的相应情形，被实施其他风险警示。具体内容详见 公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停 牌的提示性公告》（公告编号：临 2020-038）。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-065 通化葡萄酒股份有限公司 关 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-064 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 201 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,611,515 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 9.9699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长吴玉华女士主持，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (三) 出 ...

【 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 1 lp|| 功承瀛泰(长春)律师事务所 致:通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议定于 2024年 12月 27 日下午 15:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市 前兴路 28 号)召开,上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、股东大会召集人 资格的合 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-063 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 该日常关联交易需提交股东大会审议 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协 商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024—062 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月9日，公司分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会 第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会中关 联董事吴玉华、陈晓琦需要回避表决，监事会中无关联监事需要回避表决。该议 案尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。 本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会第一次独 立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司全体独立董事 同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会 ...

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-060 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉 华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 临 2024-062）。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 0 二四年十二月二十七日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 12 月 27 日（星期五） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-061 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 同意公司根据实际经营情况和 2025 年度经营需要，与深圳市前海现在商业 保理有限公司发生日常关联交易。 公司 2025 年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司业务发展及日常 经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司 相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公 司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中 小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 ...