通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议审 议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容 公告如下： 一、 情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-531,540,520.61 元，公司实收股本 为 427,400,000.00 元，公司未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到 实收股本总额的三分之一时，需提交公司股东大会审议。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-018 通化葡萄酒股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、进一步强化规范运作、化解历史遗留问题：公司继续将规范运作作为上 市公司经营的底线与红线，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

通化葡萄酒股份有限公司 关于违规担保解除情况的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000962 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化葡萄酒股份有限公司 关于违规担保解除情况的 专项核查意见 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年度违规担保 解除情况注释 1-2 一、 违规担保解除情况的专项说明 1-2 二、 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年度违规担保 解除情况表 1-1 关 于 通 化 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 违 规 担 保 解 除 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000962 号 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称通葡股份）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的相关 ...

二、《公司章程》的修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法 规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中条款进 行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护通化葡萄酒股份有限公 | 第一条 为维护通化葡萄酒股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 简称《证券法》）和其他有关规定,制定本 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | 章程。 | 规定,制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | | "公司"）。 ...

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-019 通化葡萄酒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关资产 价值出现的减值迹象进行了清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提资产减值 准备634.41万元，明细如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 274.34 | | | 其他应收款坏账损失 | 23.54 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 305.68 | | | 预付账款减值损失 | 23.81 | | | 商誉减值损失 | 7.03 | 二、本次计提资产减值准备的情况说明 （一）信用减值损失计提情况 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际会计师事务所"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 公司于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 11 日分别召开了第九届董事会第六 次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》，同意变更北京德皓国际会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，聘期为 1 年。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并 同意提交董事会审议。 注册地址：北京市西城区阜成门外大 ...

通化葡萄酒股份有限公司 一、公司董事会审计委员会人员构成情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事程岩、杨强、魏良淑及董事王军、 吴玉华 5 名成员组成，召集人由具有会计资格（注册会计师）的独立董事程岩担 任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，积极履行职责。2024 年度共召开 5 次会议，具体如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2024 年度，通化葡萄酒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下： 1、2024 年 2 月 15 日，召开 2023 年年报审计委员会沟通会议，就 2023 年年 报相关事项进行沟通。 2、2024 年 4 月 25 日，董事会审计委员会审议通过《2023 年年度报告及摘 要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所并支 ...

一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日，发布了《解释第 17 号》。《解释第 17 号》规 定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应 当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人 在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁 付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变 更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益， 不受前款规定的限制。企业应当按照本解释的规定对《企业会计准则第 21 号—— 租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。上述会计处理规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2024年12月31日，发布了《解释第18号》。《解释第18号》规定，在 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业 应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目 ...

公司代码：600365 公司简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

通化葡萄酒股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"北京德皓国际会计师事务所")为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓 国际会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A （二）投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 3 亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从 业人员近三年因执 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-022 通化葡萄酒股份有限公司 关于部分房产被轮候查封的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）收到辽宁省大连市中 级人民法院出具的（2024）辽 02 执恢 449 号《执行裁定书》，公司部分房产被 轮候查封。现将具体情况公告如下： 刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 | 产权证号 | 地址 | 冻结机关 | 冻结期限 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 0424467 号 | 净月开发区净月大街 4666 号 万科惠斯勒小镇一期商业 1、 | 辽宁省大连市中 | 3 年 | 大连鼎华相关 | | 吉(2018)长春市不动产权第 | | 级人民法院 | | 纠纷 | | | 2 号楼 102 号 | | | | 二、部分房产被轮候查封的原因 上述资产被轮候查封主要系公司 ...