股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—008 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 23 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规 定，合法有效。 责任。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十三次 会议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异 议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—012 通化葡萄酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年 度报酬的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属 的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所 有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地 址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上 海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸 试验区设有分所。 中准会计师事务所是首批 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 244,654,798.55 | | 8.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,464,331.26 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 3,571,043.14 | ...

2023 年年度报告 公司代码：600365 公司简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 207 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王军、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2023年实现合并会计报表归属于母公 司所有者的净利润为-72,837,775.09元,2023年年末合并报表未分配利润为-481,658,414.01元， 2023年母公司实现净利润为-87,801,386.78元，2023年末母公司未分配利润为-433,069,004.29 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2023年 ...

作为你公司的股东,我们确认:截至目前,除正在进行的向特定对象发行事 项外,不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:安吉众虹管理咨询合 实际控制人:吴玉华 陈晓琦 关于对《通化葡萄酒股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 通化葡萄酒股份有限公司: 你公司于 2024年4月25日发来的《问询函》已收悉,经自查,现将有关事 项回复如下: 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-007 通化葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，公司、公司 控股股东、公司实际控制人，均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信 息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。鉴于公司股价连续涨幅较大，公司现对有关事项 和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 二、公司关注并核实的相 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-006 通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、诉讼各方当事人 原告：通化葡萄酒股份有限公司 被告：尹兵 二、诉讼的请求内容及案件事实 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，该诉讼案件处于诉前调解 阶段，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注该案件进展 情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向吉林省 长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，目前处于诉前调解阶段。案件具体 情况如下： 一、本次诉讼基本情况 1、起诉时间：2024 年 4 月 1 日 2、诉讼机构：吉林省长春市中级人民法院 1、诉讼请求 （1）判令被告向原告赔偿损失人民币 70,754,300 元（大写：柒仟零柒拾 伍万肆仟叁佰元）； （2）本案诉讼费、保全费由被告承担。 2、事实及理由 2022 年 10 月 10 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-005 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 2021 年 4 月 30 日，公司披露了《ST 通葡关于违规担保自查公告》（公告编 号：临 2021-044），公司披露了截至 2021 年 4 月 29 日义源铜业、大东工贸、 江苏翰迅、南通泓谦违规担保的解决进展及影响。 2021 年 8 月 31 日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于违规担保事 项解除进展公告》（公告编号：临 2021-077），公司对义源铜业等、大东工贸、 江苏翰迅及南通泓谦的相关担保、还款等责任已经解除。 2021 年 4 月 30 日，公司《2020 年内部控制审计报告》被会计师出具否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）13.9.1 第（三） 项规定，公司被继续实施"其他风险警示"。2022 年 4 月 23 日，公司《2021 年内部控制审计报告》被会计师出具了标准无保留意见。 2022 年 10 月 13 日、2022 年 11 月 12 日，公司分别披露了《通化葡萄酒股 份有限公司涉及 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-004 通化葡萄酒股份有限公司 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.3 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 2020 年 8 月 25 日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定,触发了"上市公 司股票被实施其他风险警示"的相应情形，被实施其他风险警示。具体内容详见 公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停 牌的提示性公告》（公告编号：临 2020-038）。2021 年 4 月 30 日，公司披露了 《ST 通葡关于违规担保自查公告》（公告编号：临 2021-044），公司披露了截 至 2021 年 4 月 29 日义源铜业、大东工贸、江苏翰迅、南通泓谦违规担保的解决 进展及影响。公司对义源铜业等、大东工贸、江苏翰迅及南通泓谦的相关担保、 还款等责任已经解除，具体内容详见公司于 2021 ...

证券代码： 600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-001 通化葡萄酒股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 近日，根据收到的相关通知，公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公 司持有的公司股份 43,093,236 股（占公司总股本的 10.08%）被轮候冻结，公司 持股 5%以上股东尹兵持有的公司股份 22,689,972 股（占公司总股本的 5.31%） 被轮候冻结。 一、本次股份被冻结的基本情况 | 股东名称 | 冻结股份 | 占其所 | 占公司 | 冻结股份 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为限 | | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | 吉林省吉祥嘉 | 43093236 | 100% | 10.08% | 否 | 2024-1-12 | 24 个月， ...