上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议 之 法律意见书 中国，吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话：（+86431）89154888 传真：（+86431）89154999 公司召开本次股东大会，董事会于 2025 年 1 月 25 日以公告方式 通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会 议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出 席股东的股权登记日、会议登记事项。 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式， 其中： 1 致：通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 2 月 11 日下午 15:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市 前兴路 28 号）召开，上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2025-006 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉 华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-001 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第六次会议 通知期限的议案》； 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

1、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第六次会议 通知期限的议案》； 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-002 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出召开监事会会议的通知，并于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-004）。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-003 通化葡萄酒股份有限公司 刘猛先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的规定。截至本公告披露日，刘猛先生未持有公司股票，与公司董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理辞职情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理胡劲风先生的书面辞职报告，胡劲风先生因个人原因申请辞去公司副总经理 职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡劲风先生的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。辞职后，胡劲风先生不再担任公司任何职务。 胡劲风先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司及 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-009 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所 股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实施"其 他风险警示"。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.4 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 针对大连仲裁事项，公司已充分计提预计负债，并于 2024 年 4 月 1 日向吉 林省长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，起诉原实际控制人，请求判令 其向公司赔偿损失，目前该案件法院已受理，尚未开庭。公司将持续通过法律、 经济等措施，来维护公司合法权益、化解公司风险。 二、其他说明及相关风险提示 截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，公司将 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025— 004 通化葡萄酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中准会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：公司原聘请中准会计师事务所作为年审 机构，近日中准会计师事务所因其他审计项目被中国证券监督管理委员会处以暂 停从事证券服务业务 3 个月等行政处罚。为了保障公司年度审计工作正常有序开 展，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计 师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘 会计师事务所的结果，拟聘任北京德皓国际会计师事务所为 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二 0 二五年二月十一日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二） 下午 15:00 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2025 年 2 月 11 日（星期二） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票 ...

2、部分子公司股权被冻结的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询获悉公司部 分房产、子公司股权被冻结。现将具体情况公告如下： 一、部分房产、子公司股权被冻结的基本情况 1、部分房产被冻结的基本情况 | 产权证号 | 地址 | 冻结机关 | 冻结期限 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉(2017)长春市不动产权第 0251037 号、第 | 南关区解放大路吉宇大厦 1 栋 201 号房、202 号房、203 | | | | | 0250740 号、第 0248933 号、第 0251038 号、 | | 江苏省南京市建 | | | | | 号房、206 号房、301 号房、 | | 3 年 | | | 第 0251048 号、第 0249246 号、第 0249222 | | 邺区人民法院 | | 主要系合伙合 | | | 302 号房、303 号房、304 号 | | | | | 号、第 02488 ...