通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二三年十二月十三日 公司第八届董事会第二十二次会议通过 公司经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1998]55 号文批准，以发起方式设立， 并于 1999 年 1 月 27 日在吉林省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册 号码为：2200001033030）。 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………02 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………03 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………04 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………05 | | 第一节 股东 ……………………………………………………………………………… ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-070 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知期 限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2023 年 12 月 13 日召开第 八届监事会第十九次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有 效性不会因该豁免事项而受影响。 公司监事会认为：公司本次对相关存货的核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公 司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次对相 关存货的核销事项。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场与视 频表决相结合方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、 ...

通化葡萄酒股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据《公 司章程》及本实施细则规定补足委员人数。 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中至少须有 1/2 以上的委员 为公司独立董事。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 交 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023—071 通化葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，对《公司章程》的 相应条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原条款 第八十二条 董事、监事候选人名单 | 修订后的条款 第八十二条 董事、监事候选人名单 | | --- | --- | --- | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 股东大会就选举董事、监 | 股东大会就选举董事、监 | | | 事进行表决时,根据本章程的规定 | 事进行表决时,根据本章程的规定 | | | 或者股东大会的决议,可以实行 ...

通化葡萄酒股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会,保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 及本公司章程的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公 司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保 ...

第一章 总则 第一条 为了适应公司法人治理结构的需要，规范公司的组织和行为，保护公司股东 的合法权益，保证会议的合法性，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规 定，特制定本规则。 第二章 董事 第二条 下列人员不得担任公司董事； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、受贿、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权力，执行期满未逾 5 年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业董事或者厂长、经理，并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自 该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 通化葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,至少须有 1/2 以上的委员 为公司独立董事。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告。薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其 人数减少时，公司董事会应按本实施细则的规定尽快确定新的委员。 1 第八条 薪酬 ...

通化葡萄酒股份有限公司 现金分红管理制度 （2023 年 12 月修订） 为进一步规范通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）的现金分红行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，有效维护投资者的合法权益，进一步强化 回报股东的意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章现金分红政策 第一条现金分红是实现投资回报的重要形式，是培育资本市场长期投资理念，增 强资本市场活力和吸引力的重要途径。为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投 资者形成稳定的回报预期，公司需制定持续、稳定的分红政策。 第二条公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司应牢固树立回报股东的意 识，在保证公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司将采取的利润分配政策为： （一）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利的利润分配 形式； 第四条利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享 有的资产 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 0 二三年十二月二十九日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 下午 14:30 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2023 年 12 月 29 日（星期五） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥168,698,995.49, representing a year-on-year increase of 15.24%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥310,159.12, with a year-to-date net profit of -¥71,624,654.41[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.001[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥584,641,462.12, an increase of 17.4% compared to ¥498,070,025.49 in the same period of 2022[23] - Net loss for the third quarter of 2023 was ¥71,703,067.87, compared to a net loss of ¥24,221,940.87 in the same quarter of 2022, indicating a significant increase in losses[24] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥737,855.42, compared to ¥590,269.43 in the same period of 2022, reflecting an increase of 25%[23] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.168 in Q3 2023, compared to -0.057 in Q3 2022, indicating a worsening financial performance[25] - The total comprehensive loss for the first three quarters of 2023 was ¥76,629,575.02, compared to a loss of ¥34,060,868.68 in the same period of 2022[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥877,036,702.34, a decrease of 7.26% compared to the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 546,099,527.50, down from RMB 602,715,162.04, indicating a decrease of about 9.39%[19] - The company's total liabilities decreased to ¥571,860,151.22 in Q3 2023 from ¥613,756,928.55 in Q3 2022, a reduction of approximately 6.8%[21] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥305,099,907.11 in Q3 2023 from ¥331,752,568.85 in Q3 2022, a decline of about 8.1%[21] - The company's total assets as of September 30, 2023, were 894,139,153.97 RMB, a decrease from 904,691,244.24 RMB at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.6%[31] - The total liabilities increased to 297,662,065.20 RMB in 2023 from 276,556,573.12 RMB in 2022, marking an increase of about 7.5%[33] - The total equity decreased to 596,477,088.77 RMB in 2023 from 628,134,671.12 RMB in 2022, a decline of about 5.0%[33] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥324,788,183.81[6] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was -324,788,183.81 RMB, compared to -176,759,794.92 RMB in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 83.6%[29] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 9,994,032.96, a decrease from RMB 18,070,358.26, reflecting a decline of about 44.3%[19] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 2,587,274.78 RMB, down from 10,549,813.87 RMB at the end of 2022, a decrease of approximately 75.5%[30] - The net cash flow from investing activities was -2,101,751.90 RMB in 2023, compared to -5,522,766.65 RMB in 2022, showing an improvement of about 62%[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,750[12] - The company plans to issue shares to specific investors, with the proposal approved on July 10, 2023, but no new developments have been reported since[16] Legal Matters - The company has recognized a contingent liability of RMB 306.3 million related to an arbitration case with Dalian Dinghua International Trade Co., Ltd.[15] - The company is involved in litigation with Chengdu Gongtou Meiji Investment Co., Ltd. and others, with a disputed amount of RMB 33.68875 million and RMB 6.6051 million, respectively[15] Operating Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥614,568,881.53, up from ¥510,505,917.47 in 2022, reflecting a rise of 20.4%[23] - Sales expenses for the third quarter of 2023 were ¥9,308,249.58, compared to ¥5,601,687.00 in the same quarter of 2022, reflecting a rise of 66.5%[35] - Operating costs rose to ¥42,514,932.73, up from ¥19,498,742.72, reflecting a 118.4% increase year-over-year[34] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable stood at RMB 114,980,367.85, compared to RMB 209,431,271.66 in the previous year, representing a significant reduction of approximately 45%[19] - The company's inventory was reported at RMB 262,560,115.64, showing a slight decrease from RMB 262,774,460.58, a change of about 0.08%[19] - The company's inventory decreased slightly to 69,545,620.59 RMB in 2023 from 70,891,570.58 RMB in 2022, a reduction of about 1.9%[31] - The accounts receivable increased to 47,598,131.28 RMB in 2023 from 43,990,090.38 RMB in 2022, indicating an increase of approximately 14.9%[31]