证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2023—046 通化葡萄酒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023年8月9日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2023年8月14日 以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主 持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 第八届董事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提请公司股东大会审议。 一、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称"九润源"） 提供对外担保，担保额度为5,000万元（含担保合同仍处于有效期内的担保额度）， 主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立 保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。 本次担保经公司股东大会审议通过后，授权董事会在5,000万元担保额度 ...

通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二三年八月十四日 公司第八届董事会第十九次会议通过 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………02 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………03 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………04 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………05 | | 第一节 股东 ………………………………………………………………………………05 | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………………………07 | | 第三节 股东大会的召集 …………………………………………………………………09 | | 第四节 股东大会的提案与通知 ……… ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023—050 通化葡萄酒股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司九润源提供担 保额度为 5,000 万元人民币的担保，期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起五年内有效。截至 2023 年 8 月 13 日，公司及子公司为九润源提供 的担保余额为人民币 0 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司（以下简称"九润源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为下属全资子公司九润源提供对外担 保，担保额度为 5,000 万元（含担保合同仍处于有效期内的担保额度），主要用 途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-049 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ( ...

二、《公司章程》具体修订情况如下： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023—048 通化葡萄酒股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程> 的议案》，拟对《公司章程》进行修订。 一、调整经营范围 | 原经营范围 | 调整后经营范围 | | --- | --- | | 葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售； | 酒制品生产；酒类经营；食品进出口； | | 土特产品收购、加工；物资运输；进出 | 食品销售；游览景区管理；广告设计、 | | 口贸易；自有房屋租赁；景区管理；预 | 代理；普通货物仓储服务（不含危险化 | | 包装食品销售；仓储服务；收派服务； | 学品等需许可审批的项目）；住房租赁； | | 其他现代服务；增值电信业务。（依法 | 第二类增值电信业务。（依法须经批准 | | ...

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 一、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十六次 会议通知期限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于2023年8月14日召 开第八届监事会第十六次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意 本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2023—047 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2023年8月14日以现场与通讯表决相结合方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决 监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 特此公告。 1 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2023年8月15日 2 表决结果：3票同意，0票 ...

证券代码： 600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023- 045 通化葡萄酒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到辽宁省大连市中 级人民法院出具的（2023）辽 02 执 865 号《执行通知书》、《报告财产令》，现将 相关情况公告如下： 一、案件基本情况 2021 年 7 月 7 日，大连鼎华国际贸易有限公司（以下简称"大连鼎华")向 大连仲裁委员会提交《仲裁申请书》，要求大连嘉得商贸有限公司（以下简称"大 连嘉得"）清偿本金、利息及律师费，并要求公司对大连嘉得上述全部款项承担 连带保证责任。2022 年 10 月 10 日公司知悉了大连仲裁委员会争议仲裁案仲裁 通知，并及时进行了公告，详见公司于 2022 年 10 月 13 日披露的《通化葡萄酒 股份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临 2022-045）。2023 年 5 月 16 日公司 收到了大连仲裁委员会（2021）大仲字第 519 号《裁决书》，裁决公司在大连嘉 得 ...

证券代码： 600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023- 044 通化葡萄酒股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审 ●上市公司所处的当事人地位：被告（案件编号（2023）苏 0105 民初 962 号）、被告（案件编号（2023）苏 0105 民初 1016 号） ●涉案的金额：3,368.875 万元（案件编号（2023）苏 0105 民初 962 号）、 660.51 万元（案件编号（2023）苏 0105 民初 1016 号） ●是否会对上市公司损益产生负面影响：成都工投美吉投资有限公司、成都 蓉台国际企业有限公司分别向南京市建邺区人民法院提起诉讼，南京市建邺区人 民法院一审判决驳回原告成都工投美吉投资有限公司、成都蓉台国际企业有限公 司的诉讼请求，公司本次收到的判决为南京市建邺区人民法院作出的一审判决。 本次判决不会对公司本期利润和期后利润产生不利影响。公司将持续关注上述案 件进展情况，并及时履行信息披露义务 ...

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会,时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:00 至 16:00。 届时公司董事何为民先生、财务总监贾旭先生将通过网络在线问答互动的形 式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高 管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2022 年 5 月 19 日（星期五） 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面，欢迎广大投资者积极参与。 关于参加网上集体业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同 举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 226,071,582.65, representing a decrease of 5.32% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 9,031,593.20, a decline of 126.59% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was -CNY 0.02, reflecting a 100% decrease compared to the previous year[6]. - The net loss for Q1 2023 was ¥9,208,933.27, compared to a net loss of ¥4,236,682.16 in Q1 2022, indicating an increase in losses[30]. - The company's gross profit margin decreased, with operating profit for Q1 2023 reported at -¥6,644,304.96, compared to -¥1,016,911.53 in Q1 2022[30]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was a loss of ¥15,654,785.93, compared to a loss of ¥11,460,247.38 in Q1 2022[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 816,150,277.80, down 13.70% from the end of the previous year[6]. - The total assets decreased from ¥945,664,554.87 in the previous period to ¥816,150,277.80 in the current period, a decline of 13.7%[25]. - Total liabilities decreased from ¥613,756,928.55 to ¥484,624,565.71, reflecting a reduction of 21.0%[25]. - The total liabilities decreased to CNY 272,651,536.11 from CNY 276,556,573.12 at the end of 2022[39]. - The total equity as of March 31, 2023, was CNY 621,306,904.23, down from CNY 628,134,671.12 at the end of 2022[39]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 58,051,369.18, a decrease of 26.63% year-on-year[5]. - In Q1 2023, the cash inflow from operating activities totaled CNY 255,042,405.83, an increase of 56.7% compared to CNY 162,609,259.02 in Q1 2022[33]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥99,645.59 in Q1 2023, down from a positive cash flow of ¥38,947.57 in Q1 2022[45]. - Cash inflow from financing activities increased to CNY 162,980,000.00, up from CNY 125,810,000.00 in Q1 2022, representing a growth of 29.6%[34]. - The net cash flow from financing activities improved to CNY 59,319,352.92, compared to CNY 45,762,675.50 in Q1 2022[34]. Research and Development - Research and development expenses increased by 43.36%, primarily due to higher material costs for new product development[10]. - Research and development expenses increased to ¥314,493.95 in Q1 2023 from ¥219,379.71 in Q1 2022, representing a growth of 43.3%[29]. - Research and development expenses rose to ¥314,493.95 in Q1 2023, compared to ¥219,379.71 in Q1 2022, marking a 43.3% increase[40]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,642[12]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥331,752,568.85 to ¥331,547,994.69, a slight decline of 0.1%[25]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to RMB 104,480,250.21 from RMB 209,431,271.66, indicating a reduction of about 50%[22]. - Inventory decreased to RMB 219,514,110.84 from RMB 262,774,460.58, representing a decline of approximately 16.5%[22]. - The inventory as of March 31, 2023, was CNY 71,898,603.23, slightly up from CNY 70,891,570.58 at the end of 2022[37]. - The accounts receivable increased to CNY 44,819,433.23 from CNY 43,990,090.38 at the end of 2022[37]. Legal Matters - The company is involved in ongoing litigation with Jiangsu Dahong Industrial Co., Ltd., with a claim amounting to RMB 85 million, although previous cases have been ruled in favor of the company[14]. - The company has reached a settlement with Jiangsu Huanxin Communications Technology Co., Ltd., resolving disputes without further liability for the company[16]. - The company is currently facing arbitration related to a claim of RMB 306.3 million from Dalian Dinghua International Trade Co., Ltd., with the case still pending[17]. - The company has received court notifications regarding multiple partnership disputes, with hearings already underway[18]. - The company emphasizes the importance of monitoring ongoing legal matters that may impact its financial position and operations[14].