通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度达职报告(魏良淑) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求,不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中,我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏良淑:女,汉族,1979年生,硕士,现就职于南京农业大学理学院讲师,参与中央 高校基本科研业务费资助"脉冲电场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究"等项目研究 工作。主持南京农业大学"卓越教学"课堂教学创新实践项目、创新性实验教学实践项目"基 于 Matlab\Simulink 技术的仿真物理实验实现"、教育教学改革项目"'互联网+' 背景下以 学习为中心的教学模式研究"等十余项教育教学研究项目 ...

监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策 审批程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,同意 公司以 2. 27 元/股的价格将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票全部进行回购注销。 通化葡萄酒股 -17 11:12V E BE NEW YORK 鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予的１名激励对象因离职已不 符合激励条件,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关约定, 公司以 2.27 元/股的价格对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票进行回购注销,回购注销的数量占目前公司总股本的 0.03%。公司本 次回购注销限制性股票后,将导致公司有限售条件股份减少 12 万股,公司总股 本将由 42,740 万股减少至 42,728 万股。 通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的核查意见 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》" ...

公司代码：600365 公司简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -72,837,775.09 CNY for 2023, compared to -51,743,400.74 CNY in 2022, indicating a decline in profitability [6]. - Total revenue for 2023 was 858,962,925.39 CNY, representing a 4.62% increase from 821,056,862.20 CNY in 2022 [20]. - The company's cash flow from operating activities was -445,952,512.50 CNY, worsening from -404,164,508.99 CNY in the previous year [20]. - The total assets decreased by 5.41% to 894,744,313.19 CNY at the end of 2023, down from 945,935,257.31 CNY at the end of 2022 [20]. - The company proposed no profit distribution or capital reserve transfer due to negative retained earnings at the end of 2023 [6]. - Basic earnings per share for 2023 were -0.17 CNY, compared to -0.13 CNY in 2022 [21]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 7.24% to 307,948,127.45 CNY at the end of 2023 [20]. - The weighted average return on equity decreased by 8.78 percentage points to -23.63% in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders was negative across all four quarters, with the highest loss in Q2 at -62,282,902.09 RMB [22]. - The company reported a total operating income of 274,321,463.27 RMB in Q4, which was the highest quarterly revenue for the year [22]. Revenue and Sales - The company reported a decrease in revenue from non-main business activities, with a total of 838,956,750.00 CNY in 2023, up 4.57% from 802,297,837.40 CNY in 2022 [20]. - The company achieved operating revenue of CNY 858.96 million, an increase of 4.62% year-on-year [41]. - The total sales revenue for the wine industry reached 9.09 billion yuan, with a year-on-year increase of 4.8% [35]. - The company’s revenue from the Northeast region reached approximately 49.25 million, with a year-on-year increase of 2.2 percentage points in gross margin to 46.78% [46]. - E-commerce platform revenue was approximately 793.42 million, showing a year-on-year increase of 15.21% but a decrease in gross margin by 2.15 percentage points to 2.95% [46]. Product Development and Innovation - The company launched new products in 2023, including a 16.5° red plum wine and trial versions of white wines, expanding its product range beyond sweet wines [29]. - The company has been conducting research on various new products, including grape spirits and wild grape wines, to strengthen its product innovation [29]. - The company aims to stabilize product pricing and improve market supervision to create a fair market environment for distributors [30]. - The company has developed over 500 SKUs for e-commerce, with a growing proportion of customized products [36]. - The company is focusing on digital transformation, utilizing OMS, IMS, and MS systems to enhance order processing and operational efficiency [34]. Market Strategy and Sales Channels - The company is focusing on optimizing offline sales channels while actively developing online sales channels to enhance market presence [30]. - The company is actively exploring new retail channels, particularly through platforms like Douyin and Kuaishou, to capture emerging market opportunities [33]. - The online sales channels have been significantly developed, allowing direct access from manufacturers to consumers [32]. - The company emphasizes brand heritage, leveraging its 87-year history to strengthen brand positioning and consumer loyalty [32]. - The company is gradually entering short video and live-streaming sales channels to adapt to market trends [40]. Cost and Expenses - The cost of sales increased by 6.57% to CNY 704.47 million, impacting overall profitability [43]. - Research and development expenses decreased by 27.57% to CNY 930,355.18, reflecting a shift in investment strategy [43]. - The company reported a management expense of approximately 78.66 million, a year-on-year increase of 13.78%, primarily due to increased incentive costs [56]. - The gross profit margin for the wine segment increased by 1.04 percentage points to 44.96% [45]. - The gross margin for the distribution sales model increased by 1.04 percentage points to 44.96% [46]. Governance and Compliance - The company’s board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring compliance with legal responsibilities [4]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and managers, ensuring compliance with legal regulations [102]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring a governance structure that protects shareholder interests [101]. - The company has conducted multiple shareholder meetings, approving key reports and financial decisions, including the 2022 annual report and profit distribution plan [104]. - The company has implemented measures to enhance financial risk management, including improving internal audit techniques and accelerating capital turnover, although external factors may still exert pressure on financing and investment [99]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 0 million yuan in environmental protection during the reporting period [142]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 3,000 tons of CO2 equivalent emissions [144]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [143]. - The company has committed to continuous investment in food safety, although there remains a possibility of facing risks related to product quality [99]. Legal and Regulatory Matters - The company has faced multiple regulatory penalties from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange in recent years [117]. - The company is currently in the pre-litigation mediation stage after filing a lawsuit against the original controlling shareholder for compensation [152]. - The company has recognized a provision for expected liabilities of RMB 7,471.09 million as of the report date due to an arbitration ruling [152]. - The company has received a disciplinary decision from the Shanghai Stock Exchange for failing to follow proper decision-making procedures regarding guarantee agreements, leading to potential significant losses [158]. Employee and Management Structure - The company reported a total of 543 employees, with 386 in the parent company and 157 in major subsidiaries [127]. - The company has a diverse management team with extensive experience in various sectors, including finance and technology [111]. - The company has implemented a cash dividend policy in accordance with regulatory guidelines, ensuring clarity and compliance with shareholder interests [132]. - The company has a structured approach to employee training, ensuring that it aligns with job requirements and enhances overall workforce capabilities [130]. Shareholder Information - The total number of shares held by directors and senior management remained unchanged at 9,900,000 shares throughout the reporting period [109]. - The company has not reported any new product developments or market expansions in this reporting period [112]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or loans during the reporting period [168]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 17,376, an increase from 16,427 at the end of the previous month [176].

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024-016 通化葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》进行的相应变更， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董 事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 同意公司实施本次会计政策变更，此议案无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(程岩) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 程岩:女,汉族,1975年12月出生,硕士研究生学历。曾先后担任吉林省爱普特环保 产业股份有限公司出纳、会计、主管会计,中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高 级助理、项目经理、高级经理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所高级经理、吉 林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监,易启科技（吉 林省）有限公司副总经理，现任通化葡萄酒股份有限公司(600365, SH)独立董事、吉林碳谷 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求,不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中,我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概 ...

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事程岩、杨强、魏良淑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 通化葡萄酒股份有限公司 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024-019 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，现将公司酒制造行业 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公 告如下： 单位：万元 币种：人民币 | 区域名称 | 2024 | 年 | 1-3 | 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售收入 | | | 销售收入 | | | | 一、公司 2024 年第一季度经营情况： 1、酒类产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 年 2024 | 1-3 | 月 | 年 2023 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | - ...

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对九润源 2021、2022、2023 年度 业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，九润源业绩承诺的完成情况如下： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-017 通化葡萄酒股份有限公司 关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺 暨业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子 公司 2023 年度未完成业绩承诺暨业绩补偿方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 3 月 18 日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易 的议案》，并与吴玉华、陈晓琦（以下简称"业绩承诺人"）签署了《股权购买 协议》和《盈利预测补偿协议》，公司以所持有部分债权和现金作为支付对价， 收购吴玉华、陈晓琦 ...

目 录 关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2023 年度 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 1、 专项审计报告 2023 年度 2、 附表 委托单位：通化葡萄酒股份有限公司 审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(010)88356126 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 【已阅后请双击此处，删除此表】 ...