证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-005 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 2021 年 4 月 30 日，公司披露了《ST 通葡关于违规担保自查公告》（公告编 号：临 2021-044），公司披露了截至 2021 年 4 月 29 日义源铜业、大东工贸、 江苏翰迅、南通泓谦违规担保的解决进展及影响。 2021 年 8 月 31 日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于违规担保事 项解除进展公告》（公告编号：临 2021-077），公司对义源铜业等、大东工贸、 江苏翰迅及南通泓谦的相关担保、还款等责任已经解除。 2021 年 4 月 30 日，公司《2020 年内部控制审计报告》被会计师出具否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）13.9.1 第（三） 项规定，公司被继续实施"其他风险警示"。2022 年 4 月 23 日，公司《2021 年内部控制审计报告》被会计师出具了标准无保留意见。 2022 年 10 月 13 日、2022 年 11 月 12 日，公司分别披露了《通化葡萄酒股 份有限公司涉及 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-004 通化葡萄酒股份有限公司 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.3 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 2020 年 8 月 25 日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定,触发了"上市公 司股票被实施其他风险警示"的相应情形，被实施其他风险警示。具体内容详见 公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停 牌的提示性公告》（公告编号：临 2020-038）。2021 年 4 月 30 日，公司披露了 《ST 通葡关于违规担保自查公告》（公告编号：临 2021-044），公司披露了截 至 2021 年 4 月 29 日义源铜业、大东工贸、江苏翰迅、南通泓谦违规担保的解决 进展及影响。公司对义源铜业等、大东工贸、江苏翰迅及南通泓谦的相关担保、 还款等责任已经解除，具体内容详见公司于 2021 ...

证券代码： 600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-001 通化葡萄酒股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 近日，根据收到的相关通知，公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公 司持有的公司股份 43,093,236 股（占公司总股本的 10.08%）被轮候冻结，公司 持股 5%以上股东尹兵持有的公司股份 22,689,972 股（占公司总股本的 5.31%） 被轮候冻结。 一、本次股份被冻结的基本情况 | 股东名称 | 冻结股份 | 占其所 | 占公司 | 冻结股份 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为限 | | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | 吉林省吉祥嘉 | 43093236 | 100% | 10.08% | 否 | 2024-1-12 | 24 个月， ...

吉林石力律师事务所 关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 石力律师事务所 SHI LI LAW FIRM 二 0 二三年十二月二十九日 合石力律师事务所 (金融市肯(下)(二) BER WAJ IJ USS 1 14 - 2017 - 合石力律师事务所 法律意见书 ■ 灵 | 是以上的一个人的人的人的人的人的人人的人人的人人的人 | | --- | | 第一节 引言 15 | | 公式 FITZET 出典 HEL T ス | | 第二节 正文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 ... | | 三、本次股东大会的表决程序与表决结果 | | 第三节 结论意见 | 2 / 12 法律意见书 石非诉法意字 [2023] 第 1051 号 法律意见书 释义 = 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 一石力律师事务所 | 通葡股份、ST 通葡、 公司 | 指 | 通化葡萄酒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《证券法》书述 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-074 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 75,640,436 | 95.1640 | 3,843,800 | 4.8360 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,484,236 | | 3、出席会议 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）以及《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

第五条 审计委员会成员由董事会从不在公司担任高级管理人员的董事会成员中任命， 并由 5 名成员组成。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）提高公司治 理水平, 完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、 ...

通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2023 年 12 月 13 日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。现将会议审 议通过事项公告如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-069 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 详见公司同日在上海证 ...

通化葡萄酒股份有限公司 关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》。根据《企业会计准则》 及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部 分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次核销存货情况 公司于 2023 年12月13日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存 货的议案》。为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的 资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》 及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部 分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。具体情况如下： 本次公 ...

通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二三年十二月十三日 公司第八届董事会第二十二次会议通过 公司经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1998]55 号文批准，以发起方式设立， 并于 1999 年 1 月 27 日在吉林省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册 号码为：2200001033030）。 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………02 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………03 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………04 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………05 | | 第一节 股东 ……………………………………………………………………………… ...