股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-079 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 了公司 2023 年第三季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司 2023 年第三 季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2023 年第三季度报告的过 程中存在违反内幕交易规定的情形。 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事 会第十五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持， 董事会秘 ...

贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-077 贵州红星发展股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第四次临时股 东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，会议选举张海军为公司第八届董事会董 事。其后，公司于 2023 年 10 月 10 日下午在公司运管中心 A 栋三楼会议室召开了第 八届董事会第六次临时会议，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由张海军召集并主 持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《选举公司第八届董事会董事长》的议案。 公司第八届董事会原董事长郭汉光已经达到法定退休年龄，不再担任公司董事、 董事长、第八届董事会战略与投资委员会召集人职务，会议选举张海军为公司第八 届董事会董事长，任期自 2023 年 10 月 10 日至第八 ...

贵州红星发展股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于2023 年10 月10 日14:30 在贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份 有限公司运管中心 A 栋三楼会议室召开。北京市京师律师事务所经公 司聘请委派吴静律师、张党伟律师(以下简称"本所律师")出席会议， 就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案， 以及会议的表决程序、表决结果等发表如下法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）(以下简称"《股东大会规 则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 北京市京师律师事务所 关于贵州红星发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：贵州红星发展股份有限公司 1 和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 头证言均符合真 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-078 贵州红星发展股份有限公司 关于合营公司破产清算进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、合营公司破产清算概况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）合营公司贵州容光矿业有限责任公 司（下称容光矿业）被债权人徐矿集团贵州能源有限公司向遵义市中级人民法院 （下称遵义中院）申请破产清算，具体请见公司于2020年9月16日披露的《关于 法院裁定受理对合营公司破产清算申请并指定管理人的公告》（临2020-031号）。 2022年8月23日，贵州容光矿业有限责任公司第二次债权人会议召开，会议 审议表决了《容光公司破产财产变价方案》，具体请见公司2022年8月30日披露 的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022-034号）。 2022年11月25日，公司收到遵义市中级人民法院发来的(2020)黔03破3号之 二《民事裁定书》，具体请见公司2022年11月29日披露的《关于合营公司破产清 算进展公告》（临2022-060号）。《关于合营公司破 ...

贵州红星发展股份有限公司 关于政府收购子公司部分土地使用权及房屋等资产 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2014 年 12 月 24 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露了《关 于政府收购子公司部分土地使用权及房屋等资产的公告》，就公司控股子公司重 庆大足红蝶锶业有限公司（下称大足红蝶）持有的 45,258 ㎡的土地使用权及地 上房屋等相关资产被重庆市大足区国土资源和房屋管理局（下称大足国土和房管 局）收购相关事项进行了公告说明。 大足国土和房管局收购大足红蝶部分土地使用权及房屋等资产的交易价格 为 9,596.88 万元，大足红蝶于 2014 年 12 月 30 日收到了收购补偿金 2,100.00 万元。具体内容详见公司披露的《关于政府收购子公司部分土地使用权及房屋等 资产的进展公告》（临 2015-003）。 2020 年 10 月 29 日，为解决历史遗留问题，维护社会稳定，重庆市大足区 规划和自然资源局根据《大足区国土资源和房屋管理局关于重庆大足红蝶锶业有 限公司国有土地暨 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-073 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案，本议案需提请 公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 1、公司董事、董事长郭汉光因已达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事 长以及董事会战略与投资委员会召集人职务。 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2023 年 9 月 12 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事 会第五次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长郭汉光主持， 董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 郭汉光 ...

2023 年 9 月 22 日 关于增补公司第八届董事会董事候选人的独立意见 我们同意《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案。 独立董事： 王保发 张咏梅 马敬环 贵州红星发展股份有限公司独立董事 我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《贵州红星发展股 份有限公司章程》、《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》等规定，就公 司相关事项发表独立意见如下： 关于对增补公司第八届董事会董事候选人的独立意见 （1）提出公司第八届董事会董事候选人的提名人具备提名资格，提名人对 董事候选人的基本情况、履职能力和任职条件进行了确认，公司董事会提名、薪 酬与考核委员会发表了同意的审核意见，公司第八届董事会第五次临时会议审议 通过后提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议，程序合规，资料完整。 （2）公司第八届董事会董事候选人与公司无利益冲突，未受到证券监管机 构的处罚和证券交易所的惩戒。 附件： 个人简历 张海军，男，汉族，1978 年出生，本科专业为计算机软 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-072 贵州红星发展股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、 财务状况，公司于 2023 年 9 月 6 日上午 11:00-12:00 通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 二、公司参加本次说明会的人员 2023 年 9 月 6 日，公司董事长郭汉光，董事、总经理、财务总监万洋，董事会 秘书陈国强参加了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心 的问题与投资者进行了交流和沟通。 三、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、投资者提问：公司 2023 年上半年业绩同比下滑的原因是什 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-071 贵州红星发展股份有限公司 关于合营公司破产清算进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、合营公司破产清算概况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）合营公司贵州容光矿业有限责任公 司（下称容光矿业）被债权人徐矿集团贵州能源有限公司向遵义市中级人民法院 （下称遵义中院）申请破产清算，具体请见公司于2020年9月16日披露的《关于 法院裁定受理对合营公司破产清算申请并指定管理人的公告》（临2020-031号）。 2022年8月23日，贵州容光矿业有限责任公司第二次债权人会议召开，会议 审议表决了《容光公司破产财产变价方案》，具体请见公司2022年8月30日披露 的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022-034号）。 2022年11月25日，公司收到遵义市中级人民法院发来的(2020)黔03破3号之 二《民事裁定书》，具体请见公司2022年11月29日披露的《关于合营公司破产清 算进展公告》（临2022-060号）。《关于合营公司破 ...