股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-052 贵州红星发展股份有限公司 2024 年 11 月 15 日，公司董事长张海军、总经理万洋、独立董事张咏梅、董事 会秘书陈国强、财务总监高令国参加了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关心的问题与投资者进行了交流和沟通。 三、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、投资者提问：请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？ 公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。 公司结合行业特征、经营状况以及实际运行效率，以风险管理为导向、合规管 理为底线，建立了较为完善的内控管理及风险防范机制。公司持续对重要领域开展 日常监督和专项检查，确保相关内部控制制度有效运行及完善，为公司健康、科学 2024 年第三季度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 10 月 22 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-048 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编 制了公司 2024 年第三季度报告，报告对公司 2024 年 1～9 月和 7～9 月的经营发 展和财务情况进行了披露。 在发表本审核意见前，未发现公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 11 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 21 日在公司运管中心 A 栋 304 会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名， 由公司监事会主席于玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议、表 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-047 公司 2024 年第三季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交 易所网站。 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2024 年 10 月 11 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 21 日在公司运管中心 A 栋 304 会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司 董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案。 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 548 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,207,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7555 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司第九届董事会召集，董事长张海军先生主持，采取现场投票和网 络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-046 贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道， 贵州红星发展股份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-050 贵州红星发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 10 月 22 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

北京市京师律师事务所 关于贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贵州红星发展股份有限公司 贵州红星发展股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年10 月21 日14:30 在贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份 有限公司运管中心 A 栋 304 会议室召开。北京市京师律师事务所经公 司聘请委派吴静律师、薛梦溪律师(以下简称"本所律师")出席会议， 就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案， 以及会议的表决程序、表决结果等发表如下法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）(以下简称"《股东大会规 则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件 北京市京师律师事务所 |地址：北京市朝阳区东四环中路 37 号京师律师大厦 3 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-049 贵州红星发展股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第十三号——化工》和《关于做好主板上 市公司 2024 年第三年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将 2024 年第三季 度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 2 碳酸钡 3,162.50 2,929.22 7.96 硫酸钡 3,826.38 2,946.29 29.87 氢氧化钡 7,921.37 7,716.20 2.66 高纯钡盐 8,406.68 8,363.88 0.51 碳酸锶 6,781.33 7,176.35 -5.50 电解二氧化锰 13,472.19 13,276.05 1.48 高纯硫酸锰 5,105.95 4,453.33 14.65 硫磺 1,071.54 853.52 25.54 硫脲( ...

贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、现场会议议程 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 21 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 主持人：张海军董事长 时间 议程 14:00 股东登记，会议签到 14:30～16:30 宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍 参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容，审议议案 三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票 四 宣布各项议案表决结果 五 宣读股东大会决议 六 律师宣读股东大会法律意见书 七 宣布会议结束 参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件 目 录 议案一：变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目错误!未定 义书签。 3 时 间：2024 年 10 ...

被担保人名称：贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次同意为大龙锰业提供 贷款担保金额为人民币 8,000 万元（捌仟万元）。不包括本次担保，公司已实际为大 龙锰业提供的担保余额为 9,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：无。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-044 贵州红星发展股份有限公司 为全资子公司提供贷款担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。 2024 年 9 月 27 日，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最 高额保证合同》。 一、担保情况概述 大龙锰业为公司全资子公司，主营业务为锰盐化学品及钡盐系列产品的研发、 生产和销售，主要产品包括电解二氧化锰、高纯硫酸锰、碳酸钡、硫酸钡、电池级 碳酸锂，锰盐产品主要用于一次电池和锂电池正极材料。 大龙锰业为降低四季度及春节假期主要原材料价格上涨风险，有效控制生产成 ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项 目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对红星发展变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以 实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份 有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集 资金净额 568,048,615 ...