贵州红星发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-087 二、监事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 31 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席 于玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项 目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资 金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改 ...

中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"公司"或"红星发展"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），红星发展由主承销 商中泰证券采用向特定对象发行方式发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股， 发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额 568,04 ...

中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放 于募集资金专项账户内，公司与实施募投项目的子公司已于 2023 年 10 月 22 日 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、 《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 1 说明书》，公司向特定对象发行 A 股股票的实际募集资金在扣除发行费用后将 用于如下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权 | 40,696.43 | 26,000.00 | | 5 2 | 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目 | 20,114.49 | 20,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 合计 | 72,810.9 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-086 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集， 公司董事会秘书处于 2023 年 10 月 31 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八 届董事会第十六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长 张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《修订<公司章程>（2023 年修订）》的议案，本议案无需提 请公司股东大会审议。 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票完成后，公司注册资本变更为 人民币 341,130,902 元，总股本变更为 341,130,902 股，公司需对《公司章程》 相关条款进行修订。根据 2022 年第 ...

贵州红星发展股份有限公司 章程 （2022 年修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第二节 监事会 第八章 党的组织 1 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-090 贵州红星发展股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品。 投资金额：不超过人民币2亿元。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。 履行的审议程序：本议案于2023年11月10日经公司第八届董事会第十六 次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的 系统性风险。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）为提高公司募集资金使用效率，经 董事会同意，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过人民 币 2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司闲置募集资金可以购买安 全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资 ...

贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公告书 证券代码：600367 证券简称：红星发展 贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：47,894,302 股 发行价格：12.11 元/股 募集资金总额：人民币 579,999,997.22 元 募集资金净额：人民币 568,048,615.35 元 二〇二三年十一月 发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转 增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后，将按照 中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁 定期另有要求的，从其规定。 1 | 特别提示 1 | | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、本次新增股份发行情况 5 | | | 第二节 ...

贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 3-2-0 中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、 ...

北 京 市 京 师 律 师 事 务 所 关 于 青 岛 红 星 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 认 购 贵州红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2 02 2 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 之 免 于 发 出 要 约 事 宜 的 2023 年 11 月 北京市京师律师事务所 关于青岛红星化工集团有限责任公司认购贵州红星发展股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之免于发出 要约事宜的法律意见书 法律意见书 致：贵州红星发展股份有限公司 根据贵州红星发展股份有限公司（以下简称"公司"或者"发行人"）与北 京市京师律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问协议书》，本 所接受贵州红星发展股份有限公司的委托担任其 2022 年度向特定对象发行股票 项目的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-085 贵州红星发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系因贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象 发行 A 股股票（下称本次发行），其中青岛红星化工集团有限责任公司（下称红 星集团）参与认购本次发行的 19,157,720 股新股，发行完成后红星集团持有公 司股份比例由 35.83%增加至 36.42%。 一、本次权益变动基本情况 根据中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）《关于同意贵州红星发展 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1852 号），公 司已完成本次发行新增股份 47,894,302 股，公司总股本由 293,236,600 股增加 至 341,130,902 股。本次发行对象为包括公司控股股东红星集团在内的 8 名投资 者，其中红星集团认购 19,157,720 股新股，红星集团持股数量由 105,067,336 股增加 ...